08/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r . , ~ º%~ r ' ~ r _ u ~ + y ~ i ~ ~ ~ w l ~ ; ~ t . ~
2 5 - O i e 2 0 2
I h ~ E ~ e ~ e - - - - - - -
= i a o a s o s i "
R é
M o b
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 4 9 3 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A N E C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 7 5 , a v e n u e d e s L i l a s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z l e 3 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 4 1 0 f o l i o 4 5 c a s e 1 0 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) l e R e c e v e u r a . i . ( s ) D a g u e t E , » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P L A N E C O » , e n a b r é g é « P . E . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 7 5 , a v e n u e d e s L i l a s , t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S , A T T R I B U T I O N D ' U N E V A L E U R N O M I N A L E A U X P A R T S S O C I A L E S E T A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D ' U N E P A R T I E D E S B E N E F I C E S R E P O R T E S - N U M E R O T A T I O N .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t a c t u e l l e m e n t l i b é r é s ' é l è v e à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
E n o u t r e , u n e v a l e u r n o m i n a l e a é t é r é i n s t a u r é e a v a n t d e s e t r a n s f o r m e r e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e ,
P o u r c e f a i r e e t a f i n d e t o m b e r j u s t e , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , p a r p r é l è v e m e n t d ' u n e p a r t i e ( s o i t l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 5 7 , 9 9 ¬ ) ) d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . L a d i t e a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e d e p u i s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t r é s e r v e s s o n t r e s t é s i n t a c t e s e t q u ' a u c u n é v é n e m e n t i m p o r t a n t n ' e s t s u r v e n u a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 q u i a u r a i t u n e i n f l u e n c e n é g a t i v e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é s ' é l è v e à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à ( 7 5 0 ) .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : « ( 1 3 0 0 ) W a v r e , 1 - 3 , C h e m i n d u S t o c q u o y , »
T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E E N S O C I E T E C O O P E R A T 1 V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E .
R a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E , d e l a S C C R L E r n s t & Y o u n g , r e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 4 0 0 0 ) L i è g e , 3 8 , B o u l e v a r d d ' A v r o y , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 à 7 7 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P L A N E C O » .
« D e c e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I R E r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , i l d é c o u l e q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e s , d o n t l e m o n t a n t s ' é l è v e à ¬ 3 2 3 , 2 3 . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e E 2 4 . 3 7 6 , 1 0 q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . »
« L i è g e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 2 . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a t r a n s f o r m a t i o n e t d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s
c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e ,
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s o i t l e n u m é r o
0 4 6 4 . 4 9 3 . 1 1 1 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 1 a n n e x é e a u r a p p o r t d u g é r a n t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t
d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e
l ' a r t i c l e 2 1 4 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x ( a n c i e n a r t i c l e 1 2 4 d u c o d e d e s
i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ) e t d e l ' a r t i c l e 1 1 d u c o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r è s e n a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d é e c i - a v a n t .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « P L A N E C O » , e n a b r é g é « P . E . C . » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 3 0 0 ) W a v r e , 1 - 3 , C h e m i n d u S t o c q u o y .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r
- l ' é t u d e t e c h n i q u e e t j u r i d i q u e , l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s o u é t u d e s e n m a t i è r e d ' u r b a n i s m e ;
- l a p r é p a r a t i o n e t l ' i n t r o d u c t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s d e s p e r m i s s o c i o - é c o n o m i q u e s d a n s l e d o m a i n e d e s i m p l a n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s a i n s i q u e l e s u i v i d e l a p r o c é d u r e d e d e m a n d e d e p e r m i s s o c i o - é c o n o m i q u e e t l e s a c t i v i t é s d e l o b b y i n g v i s a n t à f a v o r i s e r l ' o b t e n t i o n d u p e r m i s ;
- l ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s c o m m e « a u t e u r s d e p r o j e t s a g r é é s » ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t c o n f é r e n c e s e n m a t i è r e d ' u r b a n i s m e a u s e n s g é n é r a l d u t e r m e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ( e n c e c o m p r i s l a v e n t e e t l ' a c h a t d e t e r r a i n s s u s c e p t i b l e s d e c o n v e n i r à d e s i m p l a n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s ) s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n , o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) , q u i f u r e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a n o t a m m e n t l e r é p a r t i r e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u l e r e p o r t e r à n o u v e a u , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g e s t i o n , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
t i
H . , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t
l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u
v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x
m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n
n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , o n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
E n c o n s é q u e n c e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
I l s p e u v e n t , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e m e n t , e t d o n c i r r é v o c a b l e s a u f m o t i f g r a v e , p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 4 1 0 )
W a t e r l o o , 7 5 , a v e n u e d e s L i l a s , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 . 0 9 1 . 3 4 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t
à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t s ' i l n ' a l e d r o i t d e
v o t e r .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r
s o n c o n j o i n t , l e n u - p r o p r i é t a i r e p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , s a n s q u ' i l s o i t
b e s o i n d e j u s t i f i e r c e s q u a l i t é s .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a
s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
G é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t f a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s c i - a v a n t e t s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a f o i , a u c u n e
m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E C H A N G E D E S P A R T S D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E C O N T R E L E S P A R T S
S O C I A L E S D E L A S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s d e
l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E M i S S i O N S
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S M A N A G E M E N T » , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M a d a m e B é n é d i c t e B O O N , d e m e u r a n t à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 7 5 , a v e n u e d e s L i l a s , a d é c l a r é
p r é s e n t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P L A N E C O »
a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n e t d é c h a r g e l u i a é t é d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C A R A C T E R E O N E R E U X O U G R A T U I T D U M A N D A T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R S T A T U T A I R E
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S M A N A G E M E N T » , a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e d o n t p l u s
a m p l e m e n t q u e s t i o n c i - a v a n t , e x e r c e r a s o n m a n d a t , p o u r l e m o m e n t , à t i t r e g r a t u i t .
V o l e t B - S u i t e
P O U V O I R S
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r à l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u d i t p r o c è s - v e r b a l M a d a m e B é n é d i c t e B O O N , p r é q u a l i f i é e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t e u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S M A N A G E M E N T » a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « S M A N A G E M E N T » p o u r a s s u m e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P L A N E C O » , M a d a m e B é n é d i c t e B O O N , p r é q u a l i f i é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t t r a n s f o r m a t i o n a v e c r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , - 0
R é s e r v é a u
" " M o n i t e u r
b e l g e
r
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o [ e t t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e