26/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 1 8 9 *
D é p o s é
2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 7 9 3 9 3 8 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P L A N E O A R C H I T E C T U R E S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : 1 ) M o n s i e u r C R O M M E N B e n o i t , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - d e u x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e C o p e n h a g u e , 1 b o î t e 0 3 .
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
- F O R M E - D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « P L A N E O A R C H I T E C T U R E S P R L »
- S I E G E S O C I A L : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e C o p e n h a g u e , 1 b t e 0 3 .
- O B J E T : I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : 1 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s l e s m i s s i o n s a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s q u i s ' i n s c r i v e n t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a u s e n s l e p l u s l a r g e n o t a m m e n t p a r l o b t e n t i o n e t l e x é c u t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e s m i s s i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l a r c h i t e c t u r e d e c o n s t r u c t i o n , d e l u r b a n i s m e , d e l a r c h i t e c t u r e p a y s a g è r e , l a r c h i t e c t u r e d i n t é r i e u r e t d e j a r d i n , d e l i n g é n i e r i e d e l a c i r c u l a t i o n , d e l a g e s t i o n d e l e n v i r o n n e m e n t , d u g é n i e c i v i l , d e l a c o o r d i n a t i o n s é c u r i t é - s a n t é , l e s r e l e v é s e t i n v e n t a i r e s d e b â t i m e n t s , d e l a s t a b i l i t é e t d e s t e c h n i q u e s d é q u i p e m e n t s p é c i a l e s , d e s t r a v a u x d i l l u s t r a t i o n , r é a l i s a t i o n d e m a q u e t t e s e t v u e s e n p e r s p e c t i v e s , d e l a v e n t i l a t i o n , d e l a c o u s t i q u e , d e s t r a v a u x r o u t i e r s , d e s r a p p o r t s P E B , d e l a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , d e s m é t r é s , d e l a g é o - m é t r o l o g i e , d e l a t o p o g r a p h i e , d e s e x p e r t i s e s j u d i c i a i r e s o u n o n , d e l a d é c o r a t i o n , a r t p l a s t i q u e i n t é g r é s à l ' a r c h i t e c t u r e , d e l a c r é a t i o n d e m o b i l i e r , d u d e s i g n , l e s c o n s u l t a n c e s , l e s g e s t i o n s i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e v ê t a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , a i n s i q u e d e l e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s c o n n e x e s à c e l l e s - c i , t e l l e s q u e c e s a c t i v i t é s s o n t d é f i n i e s p a r l e R è g l e m e n t d e D é o n t o l o g i e d e l ' O r d r e b e l g e d e s A r c h i t e c t e s . L a s o c i é t é f o n d é e a a i n s i p o u r o b j e t t o u t e s p r e s t a t i o n s r e n t r a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t d e t o u t e s d i s c i p l i n e s c o n n e x e s , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à c e s a c t i v i t é s , t e l l e s q u e : s e c r é t a r i a t , c o m p t a b i l i t é , t r a d u c t i o n s , p h o t o c o p i e , p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e s o u t i e n d e b u r e a u , r e p r o d u c t i o n , p r o d u c t i o n d e f o r m e s t y p o g r a p h i q u e s , r e p r o d u c t i o n o f f s e t e t p l a q u e s d i m p r e s s i o n , r e p r o d u c t i o n e t c y l i n d r e s d h é l i o g r a v u r e , i m p r i m e r i e , p u b l i c i t é . . . L e s p r é s e n t e s é n u m é r a t i o n s é t a n t e x e m p l a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s . E l l e p e u t e n o u t r e e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d i t e c o n n e x e é t a n t u n e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e d e l ' a r c h i t e c t u r e e t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , e t n o t a m m e n t : l a s c é n o g r a p h i e , l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , l e s a r t s p l a s t i q u e s e t t o u t e a c t i v i t é c u l t u r e l l e e n r e l a t i o n a v e c l e m o n d e d e l ' a r c h i t e c t u r e , d e l a v i l l e , d e l ' é c o l o g i e , e t d u p a y s a g e . L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e s t r a n s a c t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s c o n c e r n a n t l e s l o c a u x p r o f e s s i o n n e l s a f f e c t é s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t a u x a c t i v i t é s d é c r i t e s , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l e l e a s i n g d e t o u t m a t é r i e l à l ' u s a g e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t a u t r e s é q u i p e m e n t s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f o u t e c h n i q u e a p p e l é à
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e d e C o p e n h a g u e 1 b t e 0 3
1 4 0 0 N i v e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é .
2 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a g e s t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s . I I . D a n s l e c a d r e d e l o b j e t c i - a v a n t , e l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , e t n o n i n c o m p a t i b l e à l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
- D U R E E : i l l i m i t é e .
- C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0
E U R ) . I l e s t d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 8 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
- G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . T o u s l e s g é r a n t s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e . E l l e s d o i v e n t t o u t e s ê t r e i n s c r i t e s à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s . E n c a s d e r e t r a i t , d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , a b s e n c e , i n c a p a c i t é o u i n d i s p o n i b i l i t é e n g é n é r a l , e t e n p a r t i c u l i e r e n c a s d e s a n c t i o n d i s c i p l i n a i r e d e s u s p e n s i o n o u d e r a d i a t i o n d e s o n ( s e s ) g é r a n t ( s ) , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e d e t o u s l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l ' a r c h i t e c t e - p e r s o n n e m o r a l e , s a n s p r é j u d i c e a u l i b r e c h o i x d u m a î t r e d e l ' o u v r a g e , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t i m m é d i a t e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t ; e l l e f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t . L a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s o u d e l ' u n d ' e u x p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t n ' e n t r a i n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n c e r n é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e p r é c é d é e d e s m o t s " " P l a n e o a r c h i t e c t u r e S o c i é t é c i v i l e d ' a r c h i t e c t e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " l e g é r a n t o u u n g é r a n t " , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e . L e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é v e i l l e r o n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d u R è g l e m e n t d e D é o n t o l o g i e . U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a p r é s e n t e s o c i é t é . L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a p e r s o n n e m o r a l e d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e g é r a n t s , o u c o n c e r n a n t l e u r r é m u n é r a t i o n o u l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . S i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s s o c i é t é s . S i l n y a q u u n g é r a n t e t q u i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l a s s o c i é u n i q u e e t q u i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l a l i n é a p r é c é d e n t . I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d u n a v a n t a g e q u i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e m a n d a t d e g é r a n t , d e m ê m e q u e l e s p r e s t a t i o n s d e s a s s o c i é s , p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é e s à l a c o n d i t i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é c i d e l ' o c t r o i d e t e l l e s r é m u n é r a t i o n s . C e s r é m u n é r a t i o n s o c t r o y é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l l e s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s o u d é p l a c e m e n t .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
- A D M I S S I O N A L A S S E M B L E E D R O I T D E V O T E R E P R E S E N T A T I O N : L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d u c o m m i s s a i r e . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u ( x ) g é r a n t ( s ) . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u g é r a n t s d e l a p e r s o n n e m o r a l e a u t a b l e a u , o u c o n c e r n a n t l e u r r é m u n é r a t i o n o u l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . A d é f a u t d ' u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s e u l e c o m p é t e n t e p o u r e x c l u r e u n a r c h i t e c t e - a s s o c i é . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . P o u r l e s u r p l u s o n f a i t r é f é r e n c e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- E X E R C I C E S O C I A L : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E : S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N : A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e f o n d a t e u r a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e s o n t d e v e n u e s e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s :
1 ° ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ° ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e s e i z e à 1 7 h 0 0 .
3 ° ) E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r B e n o i t C r o m m e n p r é c i t é , q u i a a c c e p t é .
I l e s t n o m m é j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . 4 ° ) E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o m p a r a n t e s t i m e d e b o n n e f o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t C o d e e t i l s d é c i d e n t p a r c o n s é q u e n t n e p a s l a d o t e r d u n c o m m i s s a i r e .
5 ° ) L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t e t d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , N o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .