1 " l î t 1 l : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
E I M M i l l
N A L D E C O M M E R C E
1 4 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 0 6 8 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A N E T S P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , C h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a o u t 2 0 1 3 , M o n s i e u r S t e p h a n e M e i r e a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e à d a t e r d u 3 1 a o u t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r s a d é m i s s i o n .
4 ~ F - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N C i B U i d A L D E C O M M E R C E
- 0 3 - 2 0 1 5
m u e
G r e f f e
T
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 6 8 . 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A N E T S P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H A U S S E E D E N I V E L L E S 1 8 - 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C o n f i r m a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 ) E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4
1 - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y W A Y T E C K à d a t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t S W A E L E S d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 ;
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d è s c e 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 , l a S A P L A N E T S , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 5 6 7 . 9 0 3 . 9 2 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M à 1 4 1 0 W a t e r l o o ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t S W A E L E S , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
4 - L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e H A U T P H E N N E r e s t e c o n f i r m é .
L e s d i f f é r e n t s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 . C e s m a n d a t s s o n t e f f e c t u é s à t i t r e g r a t u i t .
2 ) E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G E , l e C A s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A P L A N E T S , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t S W A E L E S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c e à p a r t i r d e c e 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s d u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
S A P L A N E T S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S W A E L E S B e n o î t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s