PLASTISURG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PLASTISURG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.400.745

Publication

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 22.11.2013, DPT 13.12.2013 13685-0570-011
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.11.2012, DPT 18.01.2013 13013-0176-011
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 20.12.2011 11644-0337-011
25/02/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : PLASTISURG

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Clos de Bérine 25 à 1410 Waterloo

N° d'entreprise : Lic,0 e(

Obiet de l'acte : Modification des Statuts

REP3022

L'an deux mille onze

Le neuf février

Devant nous, Maître Didier Vanneste, Notaire de résidence à Schaerbeek

en l'étude,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société

privée à responsabilité limitée «PLASTISURG» ayant son siège social à Waterloo, 25 Clos de Bérine, portant le

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales numéro 0897.400.745, société constituée suivant

acte reçu par le Notaire Pierre Nicaise notaire associé à Grez-Doiceau en date du quinze avril deux mille huit,

publié aux Annexes du Moniteur Belge du le vingt neuf avril suivant numéro 20080429-0065182.

Bureau

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur DE LATHOUWER Olivier, ci-après

" nommé

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés, les associés ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité des partis, à

savoir:

Monsieur DE LATHOUWER Olivier Gabriel, né à Ixelles, le six janvier mil neuf cent septante-trois, époux de

Madame DONNAY Sophie Reine Joséphine, née à Ixelles, le vingt-neuf juin mil neuf cent septante et un,

domicilié à 1410 Waterloo, Clos de Bérine, 25.

Numéro national : 73.01.06-123-73.

Détenteur des cent quatre-vingt six parts sociales soit l'intégralité du capital social.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.

Exposé

Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1°Modification de l'article 15 des statuts.

Proposition de modification de l'article 15 des statuts pour remplacer par l'article suivant :

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée de quinze ans par:

l'Assemblée générale.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles »

et modification en conséquence du texte de l'article 15 des statuts.

2°Confirmation de la nomination du gérant et décharge

2°Pouvoirs au gérant aux fins de faire opérer toutes les modifications de l'inscription au registre des:

personnes morales.

Il. La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et les statuts,

Il résulte de la liste de présence qui précède que l'intégralité des parts sociales sont valablement: représentées à la présente assemblée. En outre, l'ensemble des gérants de la société étant la société SOL': ayant son siège établi à Waterloo, Clos de Bérine 25, numéro d'entreprise 0822.846.248 représentée par son: représentant permanent Monsieur De Lathouwer prénommé, sont également ici présents, l'ensemble des: obligataires et porteurs de certificat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de convocation et que l'assemblée

est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

éservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

2° la confirmátión...__....... .............__._........_.._ ....................__. .__ __._.....K

par l'assemblée générale du nouveau gérant.

Constatation de la validité de l'assemblée

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement

constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,

" les résolutions suivantes:

1° Modification de l'article 15 des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts pour remplacer ledit article:

« Article 15  Nomination du gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée de quinze ans par

l'Assemblée générale.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la "

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles »

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

2° Confirmation de la nomination du gérant

L'assemblée confirme la nomination de la société SOLS prénommée aux fonctions de gérant non statutaire

pour une durée de quinze années

Reprise des engagements pris au nom de la société

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le

gérant depuis le dix mars deux mille dix pour compte de la société PLASTISURG sont repris par la société sont

confirmées et approuvées par l'assemblée générale.11 est par ailleurs donné décharge à SOL' précité pour son

mandat à ce jour.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité

3° Pouvoirs au gérant

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, ceux d'opérer la

modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au registre des personnes morales et à

la taxe sur la valeur ajoutée.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures trente cinq

Droit d'écriture

Conformément à l'article 6 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, le Notaire Didier VANNESTE, soussigné, déclare avoir perçu le droit d'écriture du présent d'acte s'élevant à nonante-cinq euros (95,00E).

Dont procès-verbal, dressé, lieu et date que dessus.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé avec Nous,

Notaire.

« Expédition sans mention d'enregistrement pour formalité administrative »..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.11.2010, DPT 29.12.2010 10652-0074-011
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.11.2009, DPT 27.01.2010 10026-0389-009

Coordonnées
PLASTISURG

Adresse
CLOS DE BERINE 25 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne