25/02/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
T R I B U N A L D E C O ~ ~ ~
~
8 3 - 0 2 - 2 0 1 i 1
N e r M k l
u
" 1 1 3 0 0 5 5 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A S T I S U R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : C l o s d e B é r i n e 2 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : L i c , 0 e (
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
R E P 3 0 2 2
L ' a n d e u x m i l l e o n z e
L e n e u f f é v r i e r
D e v a n t n o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
e n l ' é t u d e ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P L A S T I S U R G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , 2 5 C l o s d e B é r i n e , p o r t a n t l e
n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 8 9 7 . 4 0 0 . 7 4 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t
a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e N i c a i s e n o t a i r e a s s o c i é à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e h u i t ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u l e v i n g t n e u f a v r i l s u i v a n t n u m é r o 2 0 0 8 0 4 2 9 - 0 0 6 5 1 8 2 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E L A T H O U W E R O l i v i e r , c i - a p r è s
" n o m m é
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t i s , à
s a v o i r :
M o n s i e u r D E L A T H O U W E R O l i v i e r G a b r i e l , n é à I x e l l e s , l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x d e
M a d a m e D O N N A Y S o p h i e R e i n e J o s é p h i n e , n é e à I x e l l e s , l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ,
d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e B é r i n e , 2 5 .
N u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 1 . 0 6 - 1 2 3 - 7 3 .
D é t e n t e u r d e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s p a r :
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t n o n m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a
d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s »
e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
2 ° C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e
2 ° P o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s :
p e r s o n n e s m o r a l e s .
I l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t l e s s t a t u t s ,
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t v a l a b l e m e n t : r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é é t a n t l a s o c i é t é S O L ' : a y a n t s o n s i è g e é t a b l i à W a t e r l o o , C l o s d e B é r i n e 2 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 8 4 6 . 2 4 8 r e p r é s e n t é e p a r s o n : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e L a t h o u w e r p r é n o m m é , s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s , l ' e n s e m b l e d e s : o b l i g a t a i r e s e t p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e
e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ° l a c o n f i r m á t i ó n . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . _ . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . _ _ _ _ . _ . . . . . K
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n o u v e a u g é r a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
" l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e d i t a r t i c l e :
« A r t i c l e 1 5 N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s p a r
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t n o n m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a "
d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s »
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é S O L S p r é n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n n é e s
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e
g é r a n t d e p u i s l e d i x m a r s d e u x m i l l e d i x p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é P L A S T I S U R G s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é s o n t
c o n f i r m é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 1 1 e s t p a r a i l l e u r s d o n n é d é c h a r g e à S O L ' p r é c i t é p o u r s o n
m a n d a t à c e j o u r .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ° P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l a
m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à
l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e c i n q
D r o i t d ' é c r i t u r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s , l e N o t a i r e D i d i e r V A N N E S T E , s o u s s i g n é , d é c l a r e a v o i r p e r ç u l e d r o i t d ' é c r i t u r e d u p r é s e n t d ' a c t e s ' é l e v a n t à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E ) .
D o n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e