PLATINUM EUROPE

Dénomination : PLATINUM EUROPE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 457.255.921

Publication

18/03/2014

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D�nomination (en entier) : PLATINUM EUROPE

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue Franklin Roosevelt, 104

1330 Rixensart

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES .- MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dress� par le Notaires associ� Charles HUYLEBROUCK � Bruxelles le 27 janvier 2014.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� ce qui suit

1� d'augmenter le capital social � concurrence de CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CINQ CENT eurosi: (157.500,00 � ) pour le porter de CENT QUINZE mille euros (115.000,00 � ) � DEUX CENT SEPTANTE-DEUX; MILLE CINQ CENT euros (272.500,00 EUR), par apport en esp�ces provenant de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article 537 CIR telle que d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente d�cembre;; deux mille treize et en ex�cution de ('ADDENDUM dd. 13.11.2013 � la circulaire Ci.RH.233/629.295 (AGFisc N�;; 35/2013) dd. 01.10.2013, �manant de l'administration g�n�rale de la fiscalit� consid�rant que � dans le chef;; des soci�t�s qui cl�turent leurs comptes annuels entre te 1.10.2013 et le 30.3.2014, (...) la condition pr�vue � l'art. 537, CIR 92, en termes de d�lai ultime est cens�e remplie pour autant qu'il soit satisfait aux prescriptions;; suivantes; 1� l'attribution ou la mise en paiement du dividende vis� � l'art. 537, al. 1 er, CiR 92, doit �tre op�r�e:, au plus tard le 31.12.2013 ou le dernier jour de l'exercice comptable cl�tur� entre le 1.1.2014 et le 30.3.2014; 2 la soci�t� et le (les)actionnaire(s) qui souhaitent b�n�ficier du taux r�duit de Pr.M sur les dividendes attribu�s;: ou mis en paiement sur la base de l'art. 537, al. 1 er, CIR 92, s'engagent r�ciproquement, -au plus tard � la date? d'attribution ou de mise en paiement du dividende vis� � l'art 537, aL ler, CIR 92-, pour la premi�re, � r�aliser, l'augmentation de capital et, pour l'autre (les autres), � apporter au capital au moins le montant re�u du;. = dividende (1) ;3� l'augmentation de capital et l'apport vis�s � l'art. 537, C1R 92, doivent par la suite �tre; formalis�s au plus tard le 31.3.2014. �

augmentation corr�lative et proportionnelle du pair comptable de chacune des deux mille cinq cent vingt actions existantes � concurrence de soixante-deux euros et cinquante centimes (62,50 EU R).

La pr�sente augmentation de capital sera donc souscrite par les trois actionnaires de la soci�t�, proportionnellement � leur participation actuelle dans le capital social ;

2�Madame MORENO Sonia, Monsieur COOLS Thierry Alain, Monsieur DIERICKX Daniel, d�clarent souscrire eni~ leur nom et pour leur compte, en num�raire, provenant de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article,; 537 CIR telle que d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� du trente d�cembre deux mille;, treize, � l'augmentation de capital susd�crite, proportionnellement � leur participation actuelle dans le capital social. Les associ�s pr�qualifl�s d�clarent que l'apport en capital a �t� lib�r� int�gralement � concurrence de CEN'Ill CINQUANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS euros (157.500,00 � ), par d�p�t pr�alable.

3� Par suite des r�solutions qui pr�c�dent :

- le capital de la soci�t� est effectivement port� � DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (272.500,00 EUR),

- la soci�t� dispose de ce chef d'un montant de DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE CiNQ CENTS;' EUROS (272,500,00 EUR).

4� de num�roter les actions de la soci�t� de 1, �, 2.520.

5� de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec les r�solutions prises ci-dessus : Article cinq : Capital social

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

MM 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0457.255.921

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

R�s�rv�

au

Moniteur

belge

� Le capital social souscrit est fix� � la somme de DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE CiNQ CENTs euros (272.500,00 EUR). 11 est repr�sent� par deux mille cinq cent vingt actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1. � 2520, repr�sentant chacune un deux mille cinq cent vingti�me de l'avoir social, et conf�rant les m�mes droits et avantages.

Ces actions seront nominatives ou d�mat�rialis�es. Ces actions sont actuellement nominatives. Tout actionnaire pourra toutefois demander la conversion de ses actions sous la forme d�mat�rialis�e. Dans cette derni�re hypoth�se, les statuts de la soci�t� seront adapt�s et feront express�ment mention de la date � partir de laquelle les titres sont inscrits sur un compte-titre sous forme d�mat�rialis�e aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. Le titre d�mat�rialis� y sera repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur. Le nom du teneur de comptes agr�� ou de l'organisme de liquidation sera inscrit dans ie livre des titres tenu au si�ge de la soci�t� �

6� de ratifier la d�cision prise par elle au terme de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� du ler ao�t 2013 de transf�rer le si�ge social de la soci�t� de 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain, 100 � 1332 Genval (1330 Rixensart), Avenue Franklin Roosevelt, 104, bo�te 11 et d�cide, en cons�quence de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

� ARTICLE 3: SI�GE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 1330 Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt, 104 bo�te 11..

A peut �tre d�plac� m�me par simple d�cision du conseil d'administration qui, s'il s'agit d'un d�placement en R�gion bruxelloise ou wallonne, a pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sultera.

Le conseil peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, agences et succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences, partout o� il le juge n�cessaire, en Belgique ou � l'�tranger, �

7� de supprimer toute r�f�rence dans les statuts aux actions au porteur, subs�quemment � la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale du 21 d�cembre 2011, authentifi�e par le Notaire Christian HUYLEBROUCK, aux termes d'un acte publi� aux Annexes du Moniteur belge du vingt-trois octobre deux mille douze sous le num�ro 12174442, de convertir les actions de la soci�t� en actions nominatives ou d�mat�rialis�es.

- Elle d�cide ainsi de supprimer le deuxi�me paragraphe de l'article 6 et de remplacer le terme � au porteur � par le terme � d�mat�rialis�es � au troisi�me paragraphe de la m�me disposition, de sorte que d�sormais l'article 6 des statuts s'�noncera comme suit :

� ARTICLE 6: REPR�SENTATION.

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Restriction de la cessibilit� des actions.

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t�, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit� pour cause de mort des actions nominatives ou d�mat�rialis�es.

En cons�quence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu � l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a, tout projet de cession devra �tre notifi� au conseil d'administration en indiquant l'identit� du b�n�ficiaire et les conditions de la cession envisag�e;

b, une assembl�e g�n�rale convoqu�e dans les quinze jours statuera, apr�s avoir constat� que l'int�r�t social justifie toujours la restriction de la cessibilit� des actions, � l'unanimit� des titres existants sur l'agr�ment du cessionnaire propos�;

c. en cas de refus d'agr�ment, si le c�dant persiste dans son intention de c�der, il sera tenu d'offrir les titres concern�s aux m�mes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acqu�rir proportionnellement � leur participation au capital d'abord et de se r�partir ensuite les titres qui n'auraient pas �t� acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit pr�f�rentiel d'acquisition ou m�me de les faire reprendre par un tiers agr�� par eux;

d. si le d�saccord porte sur le prix, les parties d�signeront de commun accord un expert conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou � d�faut d'accord sur l'expert par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�;

e. si, � l'expiration d'un d�lai de trois mois � compter de sa notification initiale, l'int�gralit� des actions offertes en vente n'a pas �t� acquise dans le cadre du droit de pr�f�rence stipul� ci-dessus, le c�dant sera libre d'op�rer la cession envisag�e, le tout sous r�serve des dispositions contenues � l'article 41, � 2, des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux r�gles ci-avant �nonc�es;

g. les notifications � effectuer en application des r�gles ci-dessus seront faites par lettre recommand�e ou simple mais avec accus� de r�ception.

Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci-dessus sera inopposable � la soci�t� et les droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus. �

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

- Elle d�cide, par ailleurs, de supprimer le dernier paragraphe de l'article 8, qui s'�noncera d�sormais comme suit :

� ARTICLE 8 :

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d'emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res.

N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues parla loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�. � - Elle d�cide enfin de remplacer les termes �les propri�taires d'actions au porteur, de d�poser leurs titres au si�ge de la soci�t� ou aux endroits indiqu�s dans les convocations � � l'article 16 par les termes suivants � les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es, de communiquer la preuve de l'inscription en compte de l'action � leur nom aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation, � l'adresse mail (par courriel) ou l'adresse postale (par coursier) indiqu�e dans les convocations �, de sorte que l'article 16 s'�noncera comme suit :

� ARTICLE 16:

Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives (s'il y en a) peuvent �tre requis parle conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, et les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es, de communiquer la preuve de l'inscription en compte de l'action � leur nom aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation, � l'adresse mail (par courriel) ou l'adresse postale (par courrier) indiqu�e dans les convocations, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e. Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� parle cr�ancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil l�gal) et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e.

A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance. �

8� de conf�rer tous pouvoirs � l'administrateur-d�l�gu� pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

R�serv�

au

Moniteur,. belg "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Charles HUYLEBROUCK, Notaire associ� � Bruxelles

d�pos�s en m�me temps une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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