28/11/2014
ÿþj C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C u M M I = R C E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G E
2 1 - 1 1 - 2 0 1 4 R i V i e J r i e g
B E L G I S C H S T A A T S O 3 L A D G r e f f e
1 7 - 1 1 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 5 . 4 5 6 . 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A Y O N E 2 0 0 1
( e n a b r é g é ) P L A Y O N E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e B a t y G i g o t , 2 4 4 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s e t d é m i s s i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a s o c i é t é H i g h V i s i o n a c t u e l l e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o u s l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s . I l n ' e s t d è s l o r s p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n d e c e u x - c i .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C e s s i o n d e s p a r t s ;
2 ) D é m i s s i o n d e l a S o c i é t é H i g h V i s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e ;
T o u s l e e f a i t s e x p o s é s p a r l a s o c i é t é g é r a n t e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r f e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) C e s s i o n d e s p a r t s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a c e s s i o n d e s 5 0 0 p a r t s d e M o n s i e u r N i c o l a s V e r h a m m e à M o n s i e u r O r l a n d o B o r d i g n o n . U n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n t r e l e s a s s o c i é s c é d a n t s e t l e c e s s i o n n a i r e à é t é s i g n é l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c o n s é q u e n c e , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
A V A N T l a c e s s i o n A P R E S l a c e s s i o n
O r l a n d o B o r d i g n o n 5 0 0 p a r t s 1 . 0 0 0 p a r t s
N i c o l a s V e r h a m m e 5 0 0 p a r t s 0 p a r t
2 ) D é m i s s i o n d e l a S o c i é t é H i g h V i s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e f a S o c i é t é H i g h V i s i o n , d o m i c i l i é à R u e B a t y
G i g o t , 2 4 4
1 4 2 0 B r u i n e L ' A l l e u d d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e n o n c e à t o u t d r o i t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , q u i p o u r r a i t e x i s t e r d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é e t r é s u l t a n t d e t o u t f a i t , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t u e l l e o u e x t r a c o n t r a c t u e l l e , à l ' é g a r d d e l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e r ô l e d e M o n s i e u r O r l a n d o B o r d i g n o n , d o m i c i l i é B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 1 3 1 A 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e g é r a n t u n i q u e a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s e u l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e n o n c e à t o u t e a c t i o n d i r i g é e c o n t r e l a g é r a n t e o u l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , f o n d é e s u r l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l e s a r t i c l e s 1 3 8 2 e t 1 3 8 3 d u C o d e c i v i l o u s u r t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n , s o u s r é s e r v e d e f a i t s c o n s t i t u t i f s d e f r a u d e o u d e d o l d a n s l e u r c h e f ,
M o n s i e u r N i c o l a s V e r h a m m e e s t e n c h a r g e d e l a p a r u t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r B e l g e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s
v e r b a l ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L I S T E D E S P R E S E N C E S :
N O M d e l ' a s s o c i é N o m b r e d e P a r t s S i g n a t u r e
B O R D I G N O N O r l a n d o 1 . 0 0 0
V E R H A M M E N i c o l a s
( A c t i o n n a i r e c é d a n t ) 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ' ' s e r i e a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 30.08.2013 13574-0086-013
30/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B a t y G i g o t , 2 4 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
[ a d r e s s e c o m p l é t a }
; Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N G E R A N T
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 2 , '
L ' a s s e m b l é e a b i e n r e ç u p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , i a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V e r h a N i c o l a s , d o m i c i l i é a u 2 4 4 r u e B a t y G i g o t à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d e t a c c e p t é c e l l e - c i .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r V e r h a m m e N i c o l a s p o u r s a g e s t i o n é c o u l é e e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é , l a s o c i é t é H i g h V i s i o n S p r l , d o m i c i l i é a u 2 4 4 r u e B a t y G i g o t à 1 4 2 0 , B r a i n e l ' A l l e u d r e p r é s e n t é e p a r M r . V e r h a m m e N i c o l a s e t l a n o m m e c o m m e g é r a n t e u n i q u e .
H i g h V i s i o n
G é r a n t e
N . V e r h a m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' à c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* i 3 o i v i v
R i
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 , 4 5 6 . 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A Y O N E 2 0 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 29.08.2012 12492-0269-012
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 29.08.2011 11457-0473-012
08/07/2011
ÿþ1 ~ i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1
i
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
R é s e i a u l 1 o n i t b e l g
* 1 1 1 0 4 0 3 2 *
' f ~ P L D E C t ' ' à u î M l _ E ~ C C E $
2 e - 0 , 6 ' 2 0 1 1
~ N i V E L L - ~
k e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 4 5 6 . 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A Y O N E 2 0 0 1 S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v . d e l a B e l l e P r o v i n c e , 8 0 à 1 4 2 0 G r a i n e l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 A v r i l 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a b i e n r e ç u p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é , M a d a m e M o r a u x e t a c c e p t e c e l l e - c i .
L ' A s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M a d a m e M o r a u x p o u r s a g e s t i o n é c o u l é e e t l a r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r V e r h a m m e N i c o l a s , d o m i c i l i é a u 2 4 4 r u e B a t y G i g o t à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d e t l e n o m m e g é r a n t . L ' A s s e m b l é e p r e n d s é g a l e m e n t c o m m e d é c i s i o n d e n o m m e r à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r B o r d i g n o n O r l a n d o , d o m i c i l i é a u 1 3 1 A B l d . L a m b e r m o n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k c o m m e c o - g é r a n t .
A p r è s l ' e x p o s é f a i t p a r l e P r é s i d e n t d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u 2 4 4 r u e B a t y G i g o t à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d .
N . V E R H A M M E
G é r a n t
O . B O R D I G N O N
C o - g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 5 . 4 5 6 . 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A Y O N E 2 0 0 1
( e n a b r é g é ) : P L A Y O N E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e B a t y G i g o t , 2 4 4 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r B o r d i g n o n a c t u e l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o u s l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s . I l n ' e s t d è s l o r s p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n d e c e u x - c i ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o g é r a n t
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r l e g é r a n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t , c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o g é r a n t ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M r D a s s y R o h a n e , d o m i c i l i é à R u e J B B r a b a n t , 4 7 b t e 2 à 5 0 0 0 N a m u r à l a f o n c t i o n d e c o g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
F a i t à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L I S T E D E S P R E S E N C E S
N O M d e l ' a s s o c i é N o m b r e d e P a r t s S i g n a t u r e
B O R D I G N O N O r l a n d o 1 . 0 0 0
D A S S Y R o h a n e 0
D P r L h N P O 8 0 i e i G N O d 1 & " E R d - A f r
T t t I B t l N A E . D E C O M M E R C E
2 T F E V . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 27.08.2010 10517-0483-014
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 21.08.2009 09617-0210-014
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 16.09.2008 08740-0186-014
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 21.08.2007 07586-0066-014
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 14.08.2006 06633-2450-013
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 22.07.2005 05553-3631-013
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 09.07.2015 15303-0433-012
08/12/2004 : BL647880
29/07/2004 : BL647880
01/08/2003 : BL647880
20/09/2002 : BL647880
06/02/2001 : NI091591
19/01/2001 : NI091591
16/05/2000 : BL632069
27/10/1999 : BLA009059