POINTBEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POINTBEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.792.130

Publication

05/08/2013
ÿþ ' % - i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 17.1

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 6E0841792130

Dénomination

(en entier) : POINTBEN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Sleeckx 28 à 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :transfert du siège social 1 démission d'un gérant.

Procès verbal de l'Assemblée Générale des associés tenue au siège social de la société en date du 9 avril 2013

Il s'est tenu ce jour, à dix-huit heures, au siège de la société, l'Assemblée Générale des associés de la société.

BUREAU

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Benoit BRANDERS, gérant.

L'assemblée choisit comme secrétaire Mr Yvan ABSIL, gérant.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

11 résulte de ia liste ci-joint que sont présents ou représentés tous les associés, possédant ensemble la

totalité des parts sociales.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau et est annexée au présent procès-verbal.

Les gérants sont présents pour répondre aux questions qui leur seraient posées.

EXPOSE DU PRESIDENT

5° Démission d'un gérant ;

6° Transfert de siège social

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Tous les faits exposés par le président sont vérifiés par le bureau et reconnus exacts par l'Assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets présentés à l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

5° Mr Yvan ABSIL présente sa démission du poste de gérant, Cette démission est acceptée et décharge lui est donnée pour toute la durée de son mandat.

6° A l'unanimité l'Assemblée approuve le transfert du siège social vers Rue Emile Francqui 1 (4 étage) à 1435 Mont-Saint-Guibert.

Et lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.

Benoit BRANDERS

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

n R131111.111 111111

toteetes

5 3131, 2ü

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 24.04.2013 13100-0371-012
16/12/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307419*

Déposé

14-12-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : PointBen

0841792130

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1030 Schaerbeek, Avenue Sleeckx 28

Objet de l acte : CONSTITUTION - NOMINATION(S) -POUVOIRS

D'un acte reçu par le notaire Paul DAUWE à Auderghem, le treize décembre deux mille onze, à enregistrer, il résulte qu'il a été constitué par

1. Monsieur BRANDERS Benoît Jean Jacques Ghislain, né à Uccle, le quinze mars mille neuf cent soixante-cinq, domicilié (1030) Schaerbeek, rue de Linthout, 89/38.

2. Monsieur ABSIL Yvan Marie Daniel Joseph, né à Ixelles, le vingt-trois mars mille neuf cent septante-deux,

domicilié à (1325) Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart, Bonlez 8, une société privée à responsabilité

limitée dénommée "PointBen".

Toutes les parts sociales dont la création a été décidée, ont été souscrites comme suit:

- par Monsieur BRANDERS Benoît à concurrence de quatorze mille euros (14.000 EUR), soit cent quarante

parts sociales : 140

- par Monsieur ABSIL Yvan à concurrence de quatre mille six cents euros (4.600 EUR), soit quarante-six parts

sociales : 46

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six parts sociales : 186 Les cent quatre-vingt-six parts sociales ainsi souscrites ont été libérées comme suit par versement en numéraire:

- par Monsieur BRANDERS Benoît à concurrence de quatre mille six cent soixante six euros soixante-six cents de sorte qu'il lui restera à libérer une somme de neuf mille trois cent trente-trois euros trente-quatre cents. - par Monsieur ABSIL Yvan à concurrence de mille cinq cent trente-trois euros trente-quatre cents de sorte qu'il lui restera à libérer une somme de trois mille soixante-six euros soixante-six cents.

Il est extrait ce qui suit des statuts

Article 1. La société commerciale adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée.

Article 2. Elle est dénommée « PointBen ».

Article 3. Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Avenue Sleeckx 28. (...)

Article 4. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- la production photographique réalisée à titre commercial ou privé ; la photographie publicitaire, d édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques ou autres ; la photographie aérienne et sous-marine;

- la réalisation de reportages photographiques et vidéo ;

- la création, la gestion et l exploitation de banques d images ;

- la production, la composition, la diffusion, la reproduction par tous moyens matériels et procédés techniques actuels et futurs tels que notamment les bandes sonores, disques, CD's, DVD's, clés USB, webcast, sites internet, multimédias et logiciels informatiques avec ou sans accompagnement visuel, de toutes Suvres et de tous travaux photographiques et audio-visuels dans tous domaines et notamment d ordre informatique ou logistique, ainsi que la conception, la rédaction, l édition, l impression, la publication et la distribution de tous documents sous toutes les formes et sur tous supports tels CD's, DVD's, clé USB imprimé ou lettrage en petit et grand format, livres et brochures, softwares ou site internet.

- la consultance dans son sens le plus large et notamment en matière d informatique, de logistique et de gestion ;

- l achat, la vente au détail et en gros, l importation, l exportation, l installation, la réalisation, la maintenance, l entretien et la réparation de tous appareils, matériels, programmes et câblages qu il s agissent d informatiques, de bureautiques, de multimédia, de téléphonie, de mobiliers, etc. ;

- toute opération en rapport avec l Snologie ;

- la formation et les cours dans les domaines précités ;

- la création d évènements et l organisation de voyage.

La société pourra également effectuer toutes prestations de service telles que l activité d intermédiaire et de conseil dans les domaines précités, le conseil en management, le bureau d étude, l immobilier, la gestion du bâtiment et la gestion d immeuble (acquisition, location, construction, etc.) sans toutefois que cette activité ne tombe dans le champ d application de l arrêté royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le titre professionnel et l exercice de la profession d agent immobilier, ainsi que toutes prestations administratives.

L objet de la société pourra s étendre à l import-export, le commerce en gros et en détail, l achat, la vente, l expédition, la création, la fabrication, le montage-démontage, la réparation, la transformation, le traitement, l entreposage et le transport de tous produits manufacturés.

La société pourra développer ces activités elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants.

Elle pourra acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, s intéresser de toutes manières et en tous lieux, dans toutes sociétés ou entreprises dont l objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également, dans la mesure où la loi le permet, exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession ou des réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Article 5. La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

Article 6.Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). (...) Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social et numérotées de 1 à 186. Le capital est intégralement souscrit et est en date du treize décembre deux mille onze libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Article 15. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. (...) Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La rémunération du ou des gérant(s) sera fixée par décision de l assemblée générale.

Article 16. Le gérant, s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent déléguer leurs pouvoirs pour un acte spécifique ou une catégorie d'actes spécifiques, par acte authentique ou sous seing privé, à un mandataire, associé ou non. Dans les limites de son mandat, ce mandataire représente et engage la société. Tant le gérant que la personne chargée de la gestion journalière, et le mandataire peuvent, dans les limites de leurs pouvoirs, subdéléguer leurs pouvoirs ou conférer des pouvoirs spéciaux à d'autres mandataires.

Article 19. Chaque année l'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois d avril à 18 heures, au siège social ou au lieu indiqué par les convocations. (...)

Article 20 (...) Il n'y a pas de formalités particulières à accomplir pour être admis à l'assemblée générale. (...) Chaque part sociale donne droit à une voix, sauf suspension. Un vote peut être émis valablement par le biais de tous moyens de télécommunication. L'associé ayant ainsi émis son vote, est censé assister à la réunion. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. En ce cas, le mandant est censé être présent. Chaque mandataire, ainsi désigné peut représenter plusieurs associés. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 22. L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année ou de l année suivante.

Article 23. Sur l'éventuel bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par l'organe de gestion, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 26. Après liquidation du passif à l'égard des tiers et paiement de tous les frais de liquidation ou consignation de ces montants, le solde sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

GENERALITES

Le compte bancaire de la société portera le numéro 363-0969620-48.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants ont à l'unanimité pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1. La première assemblée générale annuelle se tiendra en avril 2013.

2. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le 31 décembre 2012.

3. Sont désignés en qualité de gérants Gérants non statutaires pour une durée indéterminée:

1/ Monsieur ABSIL Yvan, né à Ixelles, le vingt-trois mars mille neuf cent septante-deux, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart, Bonlez, 8, célibataire, et

2/ Monsieur BRANDERS Benoit, né à Uccle le quinze mars mille neuf cent soixante-cinq, domicilié à 1030 Schaerbeek Rue de Linthout (--personne[2]_numéro_rue, marié, présents et acceptant.

Ils ont été nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Toutefois, ils sont tenus de décider de commun accord les actes, opérations ou successions d opérations susceptibles d engager la société pour un montant supérieur à cinq mille euros (5000,00¬ ), lequel accord pourra être établi par toutes voies de droit en ce compris un échange de courriels.

4. Les comparants ont décidé de ne pas nommer de commissaire.

5. Tous pouvoirs ont été donnés à la société privée à responsabilité limitée "Filo-Fisc", à (1435) Mont-Saint-Guibert, Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant, auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

(signé) Paul Dauwe, Notaire Dépôt simultané d'une expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.04.2015, DPT 17.09.2015 15592-0144-013

Coordonnées
POINTBEN

Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 1 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne