26/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Î l ï i R t i l ' , 1 1 ( 1 , 1 9 1 1 ! 1
T e n t ~ C { } , f A E R C E
1 E - D e i - 2 0 1 2
M a i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 8 2 6 3 9 5 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L A R I S C e r i
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e V é s a l e 3 2 A , 1 3 0 0 W a v r e
o b j e t d e l ' a c t e : r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a n 2 0 1 2 , l e 3 0 m a r s a u s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W A V R E , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P O L A R I S C H E M I C A L S S . P . R . L .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r T U Y P E N S G u y
M r L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s s u i v e n t .
- S . P . R . L . L A R G O 1 3 2 2 1 p a r t s
S . P . R . L . C H A M A 4 3 8 1 p a r t s
S o i t u n t o t a l d e 1 7 6 0 2 p a r t s r e p r é s e n t é e s s u r 1 7 6 0 2 .
M r L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é e n v o y é e s c o n f o r m é m e n t à l a f o i e t a u x s t a t u t s e t q u e d è s l o r s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r :
r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l t e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
R é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S . P . R . L . C H A M A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c C L A D A S e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D é c i s i o n
A l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l a S . P . R . L . C H A M A v o t a n t c o n t r e c e t t e r é s o l u t i o n , i l e s t a c t e f a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e l a S . P . R . L . C H A M A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c C L A D A S e t c e , a v e c e f f e t
i m m é d i a t ; d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 à c e j o u r .
L ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 0 9 h 1 5 h e u r e s .
S u i t l a s i g n a t u r e ,
M o n s i e u r T u y p e n s
g é r a n t d e l a S P R L L A R G O
M e r t i o r r " e r s u r l a d e r r r i e r e p a g e d u v o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d " , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n l p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 - 0 4 - 2 0 1 1
M g E S
0 8 2 6 . 3 9 5 . 0 6 2
P O L A R I S C H E M I C A L S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e n u e V é s a l e 3 2 b o î t e A - 1 3 0 0 W a v r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 3 0 m a r s ' 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 . 0 4 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 3 c a s e 1 9 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e " P O L A R I S C H E M I C A L S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V é s a l e , 3 2 b o î t e A a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r : d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 1 3 1 . 5 3 9 , 2 1 ) à d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 2 3 1 . 5 3 9 , 2 1 ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 6 0 2 p a r t s s o c i a l e s ! n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e t r e i z e e u r o s q u i n z e ! c e n t s . ( ¬ 1 3 , 1 5 ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H A M A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V é s a l e , 3 2 A , z o n i n g i n d u s t r i e l n o r d , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s . e s t l e 0 4 7 4 . 6 3 5 . 9 4 5 . R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r S t é p h a n e M a r c e l C L A D A S , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e D é s i r é Y e r n a u x , 7 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e c o n s t i t u t i f
Q u i d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ! p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L . A . R . G . O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , : D r è v e a u x S i l e x , 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 6 1 . 9 7 8 . 9 3 0 . R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r G u y T U Y P E N S , d o m i c i l i é à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , D r è v e : a u x S i l e x , 3 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 e r a v r i l 1 9 9 9 , p u b l i é a u x : a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 6 m a i s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 9 9 0 5 0 6 - 5 0 2 .
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 7 6 0 2 ! p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i ! s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e F i n t r o . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t : e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t : t r e n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 2 3 1 . 5 3 9 , 2 1 ) r e p r é s e n t é p a r 1 7 6 0 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e ! m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 6 4 5 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
§ 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 2 3 1 . 5 3 9 , 2 1 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t d e u x ( 1 7 . 6 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
§ 2 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 0 2 j u i n 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t ' à c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s
v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 1 3 1 . 5 3 9 , 2 1 ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 2 3 1 . 5 3 9 , 2 1 ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 6 0 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i é r e m e n t l i b é r é e s . »
. . _ R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e