POLHUYS

Dénomination : POLHUYS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 523.929.563

Publication

28/03/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORO 11.1

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N� d'entreprise : ~} S 2 " q2 dl - S b 3

D�nomination

(en entier) : "POLHUYS"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1435 Mont Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 2, Axisparc (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II r�sulte d'un acte d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� �;

Bruxelles en date du treize mars deux mille treize, que ;

1. La soci�t� anonyme d�nomm�e "FRABELCO", ayant son si�ge social � 1435 Mont Saint-Guibert, rue:

Emile Francqui, 2, Axisparc.

. immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises et au Re-gistre des Personnes Morales de

Bruxelles sous le num�ro 0460.793.253, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous et num�ro BE;

460.793.253.

,.. 2. soci�t� anonyme � GESTION FINANCE IMMOBILIER & CO �, en abr�g� � GEFIMCO �, dont le si�ge

social est �tabli � 1435 Mont Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 2, Axisparc, immatricul�e � la Banque

Carrefour des Entreprise sous le num�ro 0439.781.469 et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro

BE439.781.469. (...)

Lesquels, pr�sent et repr�sent�e comme dit est, ont remis au Notaire soussign� le document prescrit par

l'article 440 du Code des Soci�t�s et l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une soci�t�

commerciale qu'ils constituent comme suit, le comparant sub 2 � titre de souscripteur et le comparant sub 1 �

titre de fondateur, conform�ment � l'article 451 du Code des Soci�t�s. (.,.)

ARTICLE UN : DENOMINATION

La soci�t� est anonyme. Elle est d�nomm�e � POLHUYS �.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1435 Mont Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 2, Axisparc.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique, par simple d�cision du Conseil'

d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en r�sulte.

Des succursales, si�ges d'exploitation ou agences pourront �tre �tablis, tant en Belgique qu'� l'�tranger, par

simple d�cision du Con-seil d'administration.

ARTICLE TROIS ; OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers :

- l'achat, la vente, la transformation, la construction, la r�novation, les travaux d'entretien et de r�paration, la

location, la g�rance, le lotissement, la mise en valeur de tous biens immobiliers ;

- prises d'int�r�t sous toutes formes dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou civiles ;

- l'exploitation agricole et foresti�re, l'�levage, la pisciculture ;

- prestations de services non r�glement�es de conseils et assistance aux entreprises.

La soci�t� peut exercer les mandats de g�rant, administrateur, liquidateur de soci�t� ou association.

La soci�t� peut, par voie de souscription, apport, fusion, ab-sorption, coop�ration, participation, intervention,

financi�re, ou toute autre mani�re, participer � toute soci�t� ou association ayant un objet identique ou

connexe, ou dont l'objet pourrait faciliter la r�alisation de son objet, m�me indirectement,

< La soci�t� peut acqu�rir tout bien mobilier ou immobilier m�me sans relation directe ou indirecte avec son objet social,

La soci�t� peut accomplir en Belgique ou � l'�tranger toutes op�rations industrielles, commerciales, mobili�res, immobili�res ou financi�res de nature � favoriser ou �tendre directement ou indirectement la r�alisation de son objet. Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soient de nature � favoriser le d�veloppement

de son entreprise et m�me fusionner avec elles.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La soci�t� est � dur�e illimit�e, (...)

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (� 62.000,00).

Il est repr�sent� par cent (100) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, num�rot�es de 1 �

100, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100i�me) du capital social, toutes int�gralement lib�r�es, (...)

ARTICLE DOUZE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois (3) administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g-n�rale et r��ligibles,

Toutefois, la composition du Conseil d'administration pourra �tre limit�e � deux membres chaque fois que la

loi l'autorise.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses

actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant charg� de l'ex�cution de cette mission, au nom et

pour le compte de fa personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant

simultan�ment son successeur. (...)

ARTICLE QUINZE : PROCES-VERBAUX

�% Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont si-gn�s par deux administrateurs. (...) ARTICLE DIX-SEPT : POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la so-ci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. ARTICLE DIX-HUIT : COMITE DE DIRECTION - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut :

a) d�l�guer ses pouvoirs de gestion, en ce compris la gestion journali�re, � un comit� de direction, constitu� dans ou hors son sein, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv� au conseil d'administration par la loi.

b) d�l�guer la gestion journali�re et la repr�sentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions sp�ciales, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � des personnes qui peuvent �galement �tre choisies dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les �moluments fixes ou variables, par pr�l�vement sur les frais g�n�-raux, des personnes d�sign�es � ces fins: il les r�voque le cas �ch�ant.

De la m�me mani�re, les d�l�gu�s � la gestion journali�re et le comit� de direction peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de la gestion qui leur a �t� conf�r�e.

ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

A. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t� par deux administrateurs, agissant conjointement ou par une personne d�sign�e par le conseil d'administration.

B. Dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e :

�% soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit par l'administrateur d�l�gu� agissant seul ;

- soit, dans les limites de la gestion qui lui a �t� conf�r�e, par le comit� de direction, lui-m�me repr�sent� par deux de ses membres agissant conjointement dont le pr�sident du comit�;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. (...) ARTICLE VINGT ET UN : REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le troisi�me mardi du mois de mai de chaque ann�e, � quinze heures, au si�ge social ou dans une commune de la R�gion de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � l'exception du samedi. Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elles doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent �galement au si�ge social ou dans une commune de la R�gion de Bruxelles-Capitale, aux lieu et heure indiqu�s dans les avis de convocation.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.

ARTICLE VINGT-DEUX ; ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des actions nominatives.

Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assembl�es g�n�rales m�me si la cession est intervenue apr�s la convocation pour l'assembl�e pour autant qu'il ait fait conna�tre son intention d'y prendre part trois jours au plus tard avant l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-TROIS : REPRESENTATION

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, actionnaire ou non,

~ L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de leurs actions doit �tre sign�e par

chacun d'eux ou par leur mandataire, (...)

ARTICLE VINGT-CINQ : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es g�n�rales, chaque action donne droit � une voix,

Les actionnaires peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui sont pass�es par un acte authentique. (...)

ARTICLE VINGT-SEPT : PROCES-VERBAUX

.. Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux

administrateurs.

ARTICLE VINGT-HUIT : ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un d�cembre. (...)

ARTICLE VINGT-NEUF : DISTRIBUTION - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR

DIVIDENDE

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre

entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil'd'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur le dividende conform�ment � la loi. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement,

Les dividendes et acomptes sur dividende peuvent �tre d�clar�s payables en esp�ces ou sous toute autre

forme, notamment en titres. (...)

ARTICLE TRENTE ET UN REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net est r�parti entre toutes les actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale

proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par une r�partition

pr�alable. (...)

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent (100) actions sont � l'instant souscrites au pair, en esp�ces, au prix de six cent vingt euros (�

620,00) comme suit :

1. la soci�t� � FRABELCO �, comparante sub 1, nonante-neuf (99) actions, num�rot�es de 1 � 99;

2. la soci�t� � GEFIMCO �, comparante sub 2, une (1) action, portant le num�ro d'ordre 100;

Ensemble : cent (100) actions.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est enti�rement lib�r�e par

un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� aupr�s de la banque ING Belgique en un compte num�ro 363-

1176408-32 ouvert au nom de la soci�t� en formation de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef et �

sa disposition une somme de soixante-deux mille euros (� 62.000,00).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du douze Mars deux mille treize demeure conserv�e au

dossier du Notaire.

I, ASSEMBLEE GENERALE

Tous les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, d�clarent compl�mentairement fixer le nombre primitif

des administrateurs et commissaire, de prcc�der � leur nomination et de fixer leur r�mun�-ration et

�moluments, la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire et la cl�ture du premier exercice social.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide :

1, Conseil d'Administration

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux et sont appel�s � ces fonctions :

Monsieur Francis LAMBILLIOTTE, n� � Uccle (1180 Bruxelles), le quatorze avril mil neuf cent cinquante-

deux, demeurant � 5310 Eghez�e, rue de Frocourt, 24

La soci�t� anonyme d�nomm�e FRABELCO ayant son si�ge social � 1435 Mont Saint-Guibert, rue Emile

Francqui, 2, Axisparc, ayant comme repr�sentant permanent Madame Marceline CASOLARI, � 1495 Villers-la-

yille, Dr�ve de Chil�e 9.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin im-m�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la signature

conjointe de deux administrateurs ou par l'administrateur d�l�gu� agissant seul ou, dans les limites de la

gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

2. Commissaire

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par

l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s,

3. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e au troisi�me mardi de mai deux mille quinze.

Volet B - Suite

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille quatorze. (...)

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se constituer valablement aux fins

de proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu� et de conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux.

1. A l'unanimit�, le Conseil d�cide d'appeler aux fonc-tions d'administrateur-d�l�gu�

Monsieur Francis LAMBILLIOTTE, n� � Uccle (1180 Bruxelles), le quatorze avril mil neuf cent cinquante-

deux, demeurant � 5310 Eghez�e, rue de Frocourt, 24.

Ce mandat prend fin en m�me temps que le mandat d'administrateur dont question ci-avant et est gratuit.

(...)

Pour extrait conforme

Sophie Maquet - Clotaire associ�

D�psos�es en m�me temps : 1 exp�dition, 1 procuration.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
POLHUYS

Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 2 - AXISPARC 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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