22/10/2013
ÿþl i i o i i 1 3 1 O i u i i 4 o e A 8 4 * i i u i i i W I I
*
i W t 4 J _ ~ ~
M a o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r h S U R A L D E C O M M E R C E
1 0 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 4 7 4 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O N T C O U R B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o m t e J D e M e e ü s 4 7 , 1 4 2 8 L i l l o i s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s , a s s i m i l é e s a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 1 0 6 1 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s :
" D E C I D E N T , d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s a i r e : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l d 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W e v e r s H a n . S o n m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , d u r a n t l a q u e l l e l e s e x e r c i c e s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 s e r o n t c o n t r ô l é s . S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d u 2 0 1 6 .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e à ¬ 6 . 6 0 0 , 0 0 p a r a n ( N A e x c l . ) .
D E C I D E N T , d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 9 0 5 0 G a n d ; B e l l e v u e 5 b o î t e 1 0 0 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a f D a n n e e l s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d e r e p r é s e n t e r 1 a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e e t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . "
R a f D a n n e e l s
M a n d a t a i r e
R i j l a g e n b T T i ë t l l e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.07.2012 12354-0285-027
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 02.08.2011 11368-0006-029
16/03/2015
ÿþ " " ~ ~ " a ; 1 : 2 - 1 t i r ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
s t o l o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 4 7 4 . 6 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O N T C O U R B E
B U N A L D E C O i a k t S t k r ,
0 4 1 6 1 A R S 2 0 1 5
e i t a l
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 8 L i l l o i s , R u e C o m t e J . D e M e e u s 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e B P D B e l g i u m S A d e r é v o q u e r M o n s i e u r J o z e f J a n M a t h i j s F r a n c k e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e s m a n d a t s q u ' e l l e e x e r c e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 4 . M o n s i e u r R o n n i e H o l t s l a g d e m e u r a n t G i j b e l a n d s e d i j k 6 0 , 2 0 7 4 B D B r a n d w i j k , P a y s - B a s , a é t é d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e s m a n d a t s q u e B P D B e l g i u m S A e x e r c e a u s e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 4 .
P a r c o n s é q u e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A s o n t à p a r t i r d e 1 a o û t 2 0 1 4 r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t :
- B P D B e l g i u m S A , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r R o n n i e H o l t s l a g , ;
- B P D R e s i d e n t i a l S A , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , r e p r é s e n t é e p a r B P D B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r R o n n i e H o l t s l a g ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t o u M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , B e l l e v u e 5 , b o î t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s ! '
V é r o n i q u e R y c k a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 28.07.2010 10355-0593-030
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 16.07.2009 09429-0124-028
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08697-0032-024
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 31.08.2007 07703-0163-021
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 18.12.2006, DPT 29.12.2006 06943-1193-018
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 19.08.2015 15441-0540-027
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16510-0412-028