POP FACTORY

Dénomination : POP FACTORY

Forme juridique :

N° entreprise : 401.832.594

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 28.06.2014 14245-0384-036
17/07/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N �d'entreprise : 0401.832.594

D�nomination

(en entier) : POP FACTORY

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Bosquet, 41 � 1402 Nivelles

Objet de l'acte : Reconduction du Mandat du Commissaire

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 18 juin 2014

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de renduire en tant que commissaire, Madame Jo�lle BACQ, r�viseur d'entreprises, domicili�e avenue de la Fauvette, 7 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se.

Elle est nomm�e pour 3 ans jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2017 approuvant les comptes de l'ann�e comptable 2016.

Certifi� conforme, le 20 juin 2014,

Pascal VANDECAVEYE (PVDC CONSULTING spri)

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Mod2.I

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26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 18.06.2013 13199-0503-035
12/12/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N" d'entreprise : 0401.832.594

D�nomination

(en entier) : T1 CARTONNAGE ET IMPRIMERIE D'ANDERLECHT "

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue du Bosquet 41 1400 Nivelles

(adresse compl�te)

Obietjs) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Michel CORNELIS � Anderlecht, le 23 novembre 2012, il r�sulte que les associ�s r�unis en lieu et place de assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris les r�solutions suivantes :

1. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE,

1.1. Changement de la d�nomination "CARTONNAGE ET IMPRIMERIE D'ANDERLECHT", en "POP FACTORY" et adaptation de l'article ler des statuts comme suit :

� La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e" POP FACTORY ".

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande ef autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduite lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "Registre du commerce" ou des lettres abr�g�es "R.C." suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation �

2. Modification et harmonisation des articles des statuts.

2.1. Harmonisation des statuts avec la loi du 16 janvier 2003 instituant la Banque Carrefour des Entreprises, avec la l�gislation en mati�re d'utilisation des langues et avec le nouveau Code des soci�t�s.

2.2. En ex�cution de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide d'adopter un nouveau texte des statuts, statuts qui tiennent compte des modifications d�cid�es et respectent l'esprit des dispositions anciennes non modifi�es. Le texte coordonn� des statuts, dont chaque article est approuv� s�par�ment, est le suivant

� ARTICLE PREMIER.

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e " POP FACTORY "

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduite lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "Registre du commerce" ou des lettres abr�g�es "R.C." suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � Nivelles, rue du Bosquet 41.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration, qui veillera � la publication � l'Annexe au Moniteur belge de tout changement du si�ge social.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts, partout o� elle le juge utile, en Belgique tant qu'� l'�tranger. Le conseil d'administration devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges d'exploitation et le si�ge social, au cas o� il d�sirerait transf�rer le si�ge social.

ARTICLE TROIS OBJET.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger le commerce de papiers et cartons, le fa�onnage de tous objets en papier et cartons, l'imprimerie et accessoirement toutes op�rations commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement � cet objet.

La soci�t� peut s'int�resser par voies d'apports, de souscription, de fusion ou de toutes mani�res, dans toutes entreprises, soci�t�s ou associations ayant un objet similaire ou simplement connexe.

ARTICLE QUATRE DUREE.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.

TITRE DEUX FONDS SOCIAL.

ARTICLE CINQ CAPITAL.

Le capital est fix� � soixante-deux mille euros (62.000 ,- Eut).

Il est repr�sent� par six cent vingt actions de capital sans mention de valeur nominale.

Les actions sont num�rot�es de 1 � 620.

ARTICLE SIX CAPITAL AUTORISE.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires autorise le conseil d'administration pendant une p�riode de cinq ans, � dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts � augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un montant maximum de millions de francs.

Ladite autorisation est renouvelable.

En autorisant le conseil d'administration � augmenter le capital social, l'assembl�e g�n�rale ne se prive pas de son droit propre � r�aliser cette op�ration.

La r�alisation de la d�cision prise par le conseil d'administration d'augmenter le capital social sera constat�e par acte authentique conform�ment aux prescriptions des articles 29 et 34 des lois sur les soci�t�s.

L'augmentation du capital social par le conseil d'administration, suite � l'autorisation donn�e par l'assembl�e g�n�rale pourra �galement s'effectuer par incorporation de r�serves de la soci�t�.

Si le conseil d'administration requiert le paiement d'une prime d'�mission dans le cadre d'une augmentation de capital, la prime d'�mission sera vir�e � un compte indisponible d�nomm� "Prime d'�mission", laquelle constituera, au m�me titre que le capital social, la garantie des tiers.

EI ne pourra en �tre dispos� que conform�ment aux conditions pr�vues pour la modification des statuts par la loi sur les soci�t�s, hormis la facult� de convertir la prime d'�mission en capital.

Le conseil d'administration peut dans l'int�r�t de la soci�t� limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence reconnu aux actionnaires, compte tenu des prescriptions de l'article 34/bis paragraphe 3.

ARTICLE SEPT AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital social peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant conform�ment aux articles 70 et 71 des lois sur les soci�t�s.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation de prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � ta souscription.

En cas d'�mission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation � l'assembl�e g�n�rale doit le mentionner express�ment.

L'op�ration fait l'objet d'un rapport d�taill� du conseil d'administration et d'un rapport �tabli par le commissaire r�viseur o� � d�faut par le r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration, d�pos�s pr�alablement au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, annonc�s dans l'ordre du jour et communiqu�s aux actionnaires.

ARTICLE HUiT DROiT PREFERENTiEL.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un d�lai de quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription.

Le droit de souscription pr�f�rentiel est n�gociable pendant toute la dur�e de la souscription, sans qu'il puisse �tre apport� de restriction.

Pass� ce d�lai, le conseil d'administration des soci�t�s n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel � l'�pargne pourra d�cider si les tiers participent � l'augmentation de capital ou si le non usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription pr�f�rentiel a pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des actionnaires qui ont d�j� exerc� leur droit de souscription, ainsi que des modalit�s de la souscription pr�f�rentielle.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentiel dans le cadre de l'augmentation de capital pr�cis� � l'article 33 bis paragraphe premier et cela conform�ment � l'article 34 bis paragraphe quatre.

ARTICLE NEUF REDUCTiON DU CAPITAL.

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital, le droit d'exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non �chues � ce moment. La soci�t� peut �carter cette demande en payant la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte.

ARTICLE DIX OBLIGATIONS.

La soci�t� peut �mettre des obligations et bons par d�cision du conseil d'administration qui d�termine le type, les avantages, le mode et l'�poque des remboursements ainsi que toutes autres conditions.

Les obligations et bons sont sign�s par deux administrateurs; l'une des signatures peut �tre appos�e au moyen d'une griffe.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut autoriser le conseil d'administration pendant une p�riode de cinq ans � dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts � �mettre des obligations convertibles ou avec droit de souscription en une ou plusieurs fois dans les limites pr�vues � l'article six pour le capital autoris�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'autorisation est renouvelable.

En autorisant le conseil d'administration � �mettre des obligations convertibles ou avec droit de souscription,

l'assembl�e g�n�rale ne se prive pas de son droit propre de r�aliser une telle op�ration.

TITRE TROIS LES TITRES ET LEUR TRANSMISSION.

ARTICLE ONZE NATURE DES TITRES.

Les titres sont au porteur. Ils ne sont nominatifs que jusqu'� leur enti�re lib�ration.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Cependant leurs propri�taires peuvent, � toute �poque, mais � condition d'en supporter les frais, demander

la conversion de leurs titres au porteur en actions nominatives et �ventuellement convertir � nouveau celles ci

en titres au porteur.

ARTICLE DOUZE INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles vis � vis de la soci�t�. La soci�t� peut suspendre les droits aff�rents � tout titre au

sujet duquel il existerait des contestations quant � la propri�t�, l'usufruit ou la nue propri�t�.

Les copropri�taires ainsi que les usufruitiers et nus propri�taires sont tenus de se faire respectivement

repr�senter par un mandataire commun et d'en donner avis � la soci�t�.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propri�taire du titre sera, sauf opposition, repr�sent� vis � vis de la

soci�t� par l'usufruitier.

ARTICLE TREIZE AVANTS DROIT.

Les h�ritiers, ayants droit et cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit,

provoquer l'apposition de scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, et demander le partage ou la licitation,

prendre des mesures conservatoires, provoquer les inventaires ni s'immiscer d'aucune mani�re dans son

administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux ainsi qu'aux

d�cisions du conseil d'administration et de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE QUATORZE RACHAT D'ACTIONS.

La soci�t� peut elle m�me ou par personne agissant en son propre nom mais pour compte de la soci�t�,

acqu�rir ses propres actions ou titres b�n�ficiaires, par voie d'achat ou d'�change en se conformant aux

prescriptions des articles 52 bis et 77 paragraphe 5 des lois sur les soci�t�s.

ARTICLE QUINZE QUASI APPORTS.

Si dans les deux ans de sa constitution, la soci�t� se propose d'acqu�rir un bien par voie d'achat ou

d'�change, aux comparants de l'acte, aux administrateurs ou aux actionnaires pour une contre valeur au moins

�gale � un/dixi�me de son capital social souscrit, l'acquisition est soumise � l'autorisation de l'assembl�e

g�n�rale d�lib�rant � la simple majorit� des voix, quelque soit le nombre de titres pr�sents ou repr�sent�s.

Pr�alablement sera �tabli un rapport par le commissaire r�viseur ou � d�faut par un r�viseur d'entreprises

d�sign� par le conseil d'administration et un rapport sp�cial par le conseil d'administration.

TITRE QUATRE ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE SEIZE COMPOSITION CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nomm�s pour six

ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tous temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la r��lection.

ARTICLE DIX SEPT PRESIDENCE.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et un vice pr�sident.

ARTICLE DIX HUiT CONVOCATION.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'absence ou

d'emp�chement de celui ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent. Les r�unions se tiennent au lieu iindiqu�

dans les convocations.

ARTICLE DIX NEUF DECISION DELIBERATION.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication

ayant pour support un document imprim�, donner � un de ses coll�gues pouvoirs pour le repr�senter � une

s�ance de conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�guant est dans ce cas r�put� pr�sent. Ces pi�ces

seront annex�es au proc�s verbal. Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� des voix.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s verbaux. Les membres qui ont

�t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes sont invit�s � les signer, les d�l�gu�s signent en outre pour les

administrateurs emp�ch�s ou absents.

Ces proc�s verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations y sont annex�es.

ARTICLE VINGT POUVOIRS INTERNES,

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous tes actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � la seule exception de ceux qui sont r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer � une ou plusieurs personnes, administrateur ou non, la gestion

journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation, lesquels agissant soit s�par�ment soit ensemble, soit en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

coll�ge, tel que d�termin� par le conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine fe cas �ch�ant

leur pouvoir.

La personne qui est charg� de ce pouvoir aura [e titre de "directeur" ou s'il est administrateur le titre d'

"administrateur d�l�gu�".

Le conseil d'administration peut �galement charger, dans le cadre de cette gestion, un ou plusieurs

mandataires, actionnaire ou non, des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.

ARTICLE VINGT ET UN REPRESENTATION EXTERNE.

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� dans les actes ou en justice. II agit par

la majorit� de ses membres.

Outre le pouvoir de repr�sentation g�n�rale du conseil agissant en tant que coll�ge, la soci�t� est

repr�sent�e dans les actes et en justice vis � vis de tiers par l'administrateur d�l�gu�, soit par deux

administrateurs, qui agissent ensemble, soit, dans les limites de gestion journali�re par un mandataire � qui ce

pouvoir a �t� d�l�gu�.11 n'aura pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil.

En outre, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur

mandat.

ARTICLE VINGT DEUX INDEMNITES.

Sauf d�cision contraire prise par l'assembl�e g�n�rale, le mandat des administrateurs (m�me le mandat des

administrateurs exer�ant des fonctions r�elles et permanentes),sauf en ce qui concerne l'administrateur

d�l�gu� et le directeur s'il en est, est exerc� � titre gratuit.

Il ne pourra donc leur �tre octroy� aucun avantage sous quelque forme que ce soit suite � l'exercice de leur

mandat.

Les d�penses normales et justifi�es des administrateurs effectu�s dans l'exercice de leurs fonctions

peuvent �tre rembours�es et pay�es � charge des frais g�n�raux.

ARTICLE VINGT TROIS VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, [es administrateurs pourvoiront provisoirement dans la

vacance.

Lors de la premi�re r�union, l'assembl�e g�n�rale pro-c�dera � l'�lection d�finitive.

ARTICLE VINGT QUATRE SURVEILLANCE.

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires de t'lnstitut des Reviseurs

d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 64 des

lois sur les soci�t�s la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire e individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable dont la r�mun�ration

incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ration a �t� mise �

charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.

A fa demande d'un ou plusieurs actionnaires, lesquels repr�sentent minimum vingt pour cent du capital, fe

conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire

et fixer sa r�mun�ration �ventuelle.

Le ou les commissaires ainsi nomm�(s) n'est/ne sont r�vocable(s) en cours de mandat que pour juste motif.

ARTICLE VINGT CINQ EMOLUMENTS.

Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie par l'assembl�e

g�n�rale au d�but et pour la dur�e du mandat,

Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particuli�res, ne peut �tre r�mun�r� que

par des �moluments sp�ciaux que pour autant il en soit tenu compte dans le rapport de gestion.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit.

TITRE CINQ ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE VINGT SIX REUNION.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le premier samedi du mois d'avril de chaque ann�e � onze

heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unit te premier jour ouvrable qui suit.

Les assembl�es g�n�rales annuelles se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de

convocation.

ARTICLE ViNGT SEPT CONVOCATION.

Les convocations, contenant l'ordre du jour, se font conform�ment � l'article 73 des lois sur les soci�t�s,

lorsque les actions sont au porteur.

Si toutes actions sont nominatives, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres

recommand�es, quinze jours francs avant l'assembl�e.

ARTICLE VINGT HUIT REPRESENTATION.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial,

actionnaire ou non.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou

statutaires.

Chaque �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et peut exiger que celles ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE VINGT NEUF BUREAU.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou en cas d'absence ou

d'emp�chement par une personne d�sign�e par l'assembl�e. Le pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e

choisit deux scrutateurs. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE TRENTE DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE TRENTE ET UN DELIBERATION.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant l'entr�e en s�ance.

ARTICLE TRENTE DEUX PROCES VERBAUX.

Les copies ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur

ou par l'administrateur d�l�gu�.

TITRE SIX - EXERCICE SOCIAL - COMPATE ANNUEL - DESTINATION DU BENEFICE - DIVIDENDES.

ARTICLE TRENTE TROIS EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre.

ARTICLE TRENTE QUATRE COMPTES ANNUELS.

A la fin de chaque exercice social, les livres sont cl�tur�s et le Conseil d'Administration �tablit l'inventai-ire,

les comptes annuels et le rapport annuel, conform�ment � l'article 77 de la loi sur les soci�t�s.

Au moins un mois avant l'assembl�e annuelle, le Conseil d'Administration doit d�livrer tous ces documents

au(x) commissaire(s) charg�(s) d'�tablir un rapport conform�ment � l'article 65, alin�as 3 et 4 de la loi sur les

soci�t�s (ou des nouveaux articles du nouveau Code des Soci�t�s).

ARTICLE TRENTE CINQ DESTINATION DU BENEFICE.

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� CINQ pour cent affect� � la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

L'exc�dent est r�parti selon les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale par simple majorit� des voix sur

proposition du Conseil d'Administration.

ARTICLE TRENTE SIX PAIEMENT DES DIVIDENDES DISTRIBUTION.

Le paiement des dividendes s'effectue aux �poques et lieux d�termin�s par le Conseil d'Administration.

Aucun paiement qui est en contradiction avec les restrictions �nonc�es � l'article 77bis de la loi sur les

soci�t�s ne peut s'effectuer.

Les pouvoirs seront conf�r�s au conseil d'administration en vue de payer un dividende intercalaire � valoir

sur le r�sultat de l'exercice social qui court.

Ce paiement sera effectu� conform�ment aux dispositions de l'article 77ter de la loi sur les soci�t�s.

TITRE SEPT DISSOLUTION LIQUIDATION.

ARTICLE TRENTE SEPT PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater de la constatation de fa perte aux fins de

d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution

�ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des

actionnaires conform�ment � ia loi.

Il. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre

prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.

i1i. Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la

dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation,

ARTICLE TRENTE HUIT REUNION DE TOUS LES TITRES.

Outre les clauses de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entra�ne ni la dissolution de plein droit,

ni la dissolution judiciaire de ia soci�t�,

ARTICLE TRENTE NEUF LIQUIDATION.

En cas de liquidation, celle ci s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque ou

par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, suite � une d�cision de

l'assembl�e.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus, conf�r�s par les articles 181 et

suivants des lois sur les soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE QUARANTE REPARTITION.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue sait par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE HUIT DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE QUARANTE ET UN ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, (commissaire), directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE QUARANTE DEUX APPLICATION DU CODE DES SOCIETES.

Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sentes, les parties d�clarent s'en r�f�rer au Code des soci�t�s. � 3. Mandat sp�cial.

L'assembl�e g�n�rale accorde un mandat sp�cial � la GT[ Fiduciaire SPRL, Rue de Stalle 7, � 1180 Uccle, avec pouvoir de substitution ou subd�l�gation, afin de faire le n�cessaire pour effectuer les d�marches d'immatriculation de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, et d'une mani�re g�n�rale, toutes les modalit�s y aff�rentes.

Bijlagen-bij-hetBelgisch-Staatstrla� - iift2f26t2 ��1Annex�S du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Cet extrait est d�lvir� avant enregistrement conform�ment � ['article 173, 1 �bis du Code des droits et taxes

divers.

D�pos�s en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal, le rapport du g�rant exposant la justification . d�taill�e de l'extension propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex� et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 03.07.2012 12254-0353-037
17/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Maa 2.1

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au *12013970*

Monitei

belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0401.832.594

D�nomination

(en entier) : CARTONNAGE & IMPRIMERIE D'ANDERLECHT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Industriel, 143 � 1070 Anderlecht

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraornidaire 23 d�cembre 2011

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de nommer en tant que commissaire Madame Jo�lle BACQ, r�viseur: d'entreprises, domicili�e avenue de la Fauvette, 7 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se.

Elle est nomm�e pour 3 ans jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2014 approuvant les comptes de. l'ann�e comptable 2013.

Certifi� conforme, le 23 d�cembre 2011,

Pascal VANDECAVEYE (PVDC CONSULTING spi)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belg

16/01/2012 : BL239797
20/06/2011 : BL239797
13/04/2011 : BL239797
28/06/2010 : BL239797
29/05/2009 : BL239797
27/03/2009 : BL239797
05/01/2009 : BL239797
18/06/2008 : BL239797
13/11/2007 : BL239797
05/06/2007 : BL239797
05/12/2006 : BL239797
04/05/2006 : BL239797
29/06/2005 : BL239797
25/04/2005 : BL239797
22/04/2005 : BL239797
22/07/2004 : BL239797
20/04/2004 : BL239797
17/04/2003 : BL239797
06/06/2001 : BL239797
11/01/2001 : BL239797
22/04/2000 : BL239797
01/01/1993 : BL239797
26/08/1992 : BL239797
01/12/1990 : BL239797
01/01/1989 : BL239797
01/01/1988 : BL239797
01/01/1986 : BL239797

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