10/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
1
" i s o s a e 1 a "
B R U X E L L E S
3 0 J A N 2 4 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 2 8 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E L I F T D E S M A R O L L E S
( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' É p é e , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 " E n r e g i s t r é d e u x
r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 v o l u m e 8 0 f o l i o 5 7 c a s e 1 " q u e '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " P O P M E R C H A N D I S I N G ' .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , R u e C l o q u e a u , 3 , à p a r t i r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l , é t a n t d o n n é q u e c h a q u e a s s o c i é a p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' o b j e t a c t u e l p a r l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n
B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r :
- L a c o n c e p t u a l i s a t i o n d e l ' a g e n c e m e n t d e p o i n t s d e v e n t e
- L ' a c h a t e t i a v e n t e d e p r é s e n t a t i o n s m a r k e t i n g c o n c e r n a n t d e s p o i n t s d e v e n t e ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s p u b l i c i t a i r e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a p r o d u c t i o n d e m a t é r i e l P O S , q u e c e s o i t e n c a r t o n , m é t a l , p l a s t i q u e , b o i s o u t o u t
a u t r e m a t é r i e l u t i l e à l a f a b r i c a t i o n d ' u n d i s p l a y
- L e d é v e l o p p e m e n t d e s t r a t é g i e s , d ' é t u d e s d e m a r c h é p o u r a n n o n c e u r s o u a g e n c e s d e p u b l i c i t é , l ' a c t i v a t i o n '
" d e m a r q u e s s o u s t o u t s u p p o r t
- L e d é v e l o p p e m e n t d e m é d i a s e t l a v e n t e d ' e s p a c e s - m é d i a
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t l a v e n t e e t l a p r o d u c t i o n d e p r i m e s
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p o i n t s d e v e n t e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e f l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n ' ' f a c i l i t e r l e u r d é v e l o p p e m e n t . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W A L R A V E N S M i c h e l i n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i , d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à d a t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e ' i n d é t e r m i n é e d e M o n s i e u r M O R E N T J o h n - M i c h a e l e t M o n s i e u r V A N D E C A V E Y E P a s c a l , t o u s d e u x p r é n o m m é s , à d a t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ~ , a u M o n i t e u r b e l g e
I l i j I a g e n - b i T i e B ë l g i s C S t a a t s b I a d r = 1 0 1 0 2 % 2 . 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- 1 . F o r m e j u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : R e m p l a c e r l e s t e r m e s " L E L I F T D È S M A R O L L E S " p a r " P O P M E R C H A N D I S I N G "
- 2 . S i è g e s o c i a l : R e m p l a c e r l e s t e r m e s " B - 1 0 0 B r u x e l l e s r u e d e l ' E p é e 1 " p a r " 1 3 8 0 L a s n e , R u e C l o q u e a u , 3 "
- 3 . O b j e t s o c i a l : R e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' o b j e t a c t u e l p a r l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n
B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r :
- L a c o n c e p t u a l i s a t i o n d e l ' a g e n c e m e n t d e p o i n t s d e v e n t e
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r é s e n t a t i o n s m a r k e t i n g c o n c e r n a n t d e s p o i n t s d e v e n t e
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s p u b l i c i t a i r e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a p r o d u c t i o n d e m a t é r i e l P O S , q u e c e s o i t e n c a r t o n , m é t a l , p l a s t i q u e , b o i s o u t o u t
a u t r e m a t é r i e l u t i l e à l a f a b r i c a t i o n d ' u n d i s p l a y
- L e d é v e l o p p e m e n t d e s t r a t é g i e s , d ' é t u d e s d e m a r c h é p o u r a n n o n c e u r s o u a g e n c e s d e p u b l i c i t é , l ' a c t i v a t i o n
d e m a r q u e s s o u s t o u t s u p p o r t
- L e d é v e l o p p e m e n t d e m é d i a s e t l a v e n t e d ' e s p a c e s - m é d i a
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t l a v e n t e e t l a p r o d u c t i o n d e p r i m e s
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p o i n t s d e v e n t e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n
f a c i l i t e r l e u r d é v e l o p p e m e n t . "
L ' a s s e m b l é e i n v i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é à p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N .
L e s a s s o c i é s e t g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e
s u b d é l é g a t i o n , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G T I F i d u c i a i r e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , r u e d e S t a l l e , 7 p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o ç è s - v e r b a l , u n r a p p o r t d u g é r a n t , u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2011
ÿþN ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 2 8 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E L I F T D E S M A R O L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e d e l ' E p é e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 :
A u t e r m e d e l a d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a r r ê t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C h r i s t o s P A N T E L A K I S e t e l l e l ' a c c e p t e .
- L ' a s s e m b l é e n o m m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a d a m e M i c h e l i n e W A L R A V E N S c o m m e g é r a n t e .
M o n s i e u r J o h n M O R E N T e s t m a n d a t é p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n .
M o d 2 . 1
V o l e ,
.
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
d I U h I I A I I I I I I I o o s I Y l 6
* i i o a e "
0 9 F E B i n m
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e