22/10/2014
ÿþe k . " r - - - _ , , - - - 1 . ; s M O D W O R D 1 1 . 1
f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I
1 5
B E L G I S C
u h i l 1 1 1 ! 9 1 1 3 1 i j I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 6 3 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O U J O U L A T B E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A " P O U J O U L A T B E L U X " , a y a n t s o n ; s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 9 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , l e 2 o c t o b r e l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s à 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , e u r o s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 e u r o s à , p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s é t a n t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e s e x e r c i c e s a n t é r i e u r s ,
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 . R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , n o t a i r e
D é p o s é : E x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s -
M e n t i o n n e ( s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2014
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 - 0 9 - 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é P R U N I E R , e t c e a v e c e f f e t a u 0 1 - 0 9 - 2 0 1 4 . I l n e s e r a p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n p é r i o d e d e s i x a n n é e s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M . R o l a n d O G N I B E N E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M . S t é p h a n e T H O M A S , a d m i n i s t r a t e u r
- S . A . P O U J O U L A T ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M . F r é d é r i c C O I R I E R ,
a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s p r e n d r o n s f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 e t q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 .
R o l a n d O G N I B E N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 8 N N A L C E C O M M E R C E
2 - 1 1 - 2 0 1 4
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 3 6 3 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P O U J O U L A T B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 3 9 1 4 0 0 N i v e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 0 5 5 *
D é p o s é
1 4 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 6 3 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O U J O U L A T B E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l ' I n d u s t r i e 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « P O U J O U L A T B E L U X » d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , d a t é d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i s é t e n d r a d é s o r m a i s d u p r e m i e r a v r i l a u 3 1 m a r s s u i v a n t
2 . A l l o n g e m e n t e n c o n s é q u e n c e d e l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 4
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 1 h e u r e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , n o t a i r e
D é p o s é s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ r \ - r i D f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 1 2 . 1
R é s e a i M a n i ' b e l t
I 1 1 H 1 I l l l 1 l b l l I f I I I i
* 1 3 1 2 0 1 6 9 *
~ f C ~ 4 r " " . , . . . ; . ; . " r . ~ ~ . C 1 w .
1 9 r E l . ' e l 3
W
~ a l , a ) ~ s ^ E . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 3 6 3 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O U J O U L A T B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' i n d u s t r i e 3 9 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d : l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 - 0 5 - 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s c s c r l E R N S T & Y O U N G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( 6 1 6 0 ) , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
R o l a n d O G N I B E N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 19.06.2013 13192-0488-039
10/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C E C O M M E R C E
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
W E I % r e f f e
" 4
y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 3 6 3 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O U J O U L A T B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 3 9 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 - 0 5 - 2 0 1 2 .
L a d é m i s s i o n d e M J e a n M e n u t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a c c e p t é e e t c e à p a r t i r d u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 . 1 1 n e s e r a p a s p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t .
R o l a n d O G N I B E N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 13.06.2012 12173-0176-038
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 10.06.2011 11159-0112-038
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 14.06.2010 10179-0306-037
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 22.06.2009 09267-0084-037
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 04.07.2008 08361-0311-035
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 18.06.2007 07246-0072-033
29/06/2006 : NI041387
24/08/2005 : NI041387
09/06/2005 : NI041387
21/10/2004 : NI041387
15/07/2004 : NI041387
09/06/2004 : NI041387
06/10/2003 : NI041387
03/07/2003 : NI041387
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 24.09.2015, DPT 20.10.2015 15652-0080-037
06/07/2001 : NI041387
01/07/2000 : NI041387
25/06/1999 : NI041387
17/07/1998 : NI41387
14/10/1997 : NI41387
23/07/1996 : NI41387
09/08/1995 : NI41387
01/01/1992 : NI41387
01/01/1989 : NI41387
15/06/1988 : NI41387
15/06/1988 : NI41387
01/01/1988 : NI41387