PP RETAIL LOGISTICS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PP RETAIL LOGISTICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.006.068

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 12.06.2014, DPT 20.06.2014 14202-0162-031
31/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de L'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0848.006.068

Dénomination

(en entier) : PP RETAIL LOGISTICS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard de l'Europe 127, 1300 Wavre

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nomination du commissaire

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 22/0112014.

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer en tant que commissaire de L&L Refait Belgium SA la société RSM InterAudit SC SCRL représentée légalement par Bernard de Grand Ry pour une durée de trois ans.

Cette nomination est renouvelable par période de trois ans et se termine de plein droit à l'assemblée générale de l'exercice clos au 31 janvier 2016.

Stephan JEGER

gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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i Itilieá.OE. COMMERCE

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination o Ç61

(en entier) : PP RETAIL LOGISTICS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard de l'Europe numéro 127 à 1300 Wavre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le trois août deux mil douze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « PP RETAIL LOGISTICS », dont le siège social sera établi Boulevard de l'Europe numéro 127 à 1300 Wavre et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par mille parts sociales (1.000), sans désignation de valeur nominale.

Associés

1) Monsieur APPELSTEIN Henri, domicilié à 8300 Westkapelle, Marouxdreef 4.

2) Monsieur APPELSTEIN Jacques, domicilié à Uccle, avenue Henri Elleboudt 4.

3) Monsieur JEGER Stephan, domicilié à Edegem, Pieter Coudenberghlaan 9.

4) La société anonyme FASHION STORE GROUP, dont le siège social est établi à Anvers, Leysstraat numéro 19 boite 1, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0833.211.687.

Forme dénomination

Société privée à responsabilité limitée dénommée PP RETAIL LOGISTICS

Siège social

Boulevard de l'Europe numéro 127 à 1300 Wavre

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour ccmpte propre, pour compte d'autrui ou en participation, toutes activités de services aux entreprises, belges ou étrangères, publiques ou privées, en rapport avec la logistique, en ce compris la manutention, le stockage et l'approvisionnement de tous produits et matériaux généralement quelconques.

Pour son compte, pour le compte des sociétés participées ou pour compte de tiers la société pourra également exercer toutes activités d'études, d'expertise de direction et de conseils en matière de gestion de projets de développement, sans distinction de localisation ni de secteur d'activités économiques.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non,

Cette énumération est exemplative et nullement limitative,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes cpérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant

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un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son

entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions,

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation,

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet,

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par mille parts sociales (1.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ième) du capital social, intégralement souscrit et libéré comme suit;

- Monsieur APPELSTEIN Henri, prénommé, à concurrence de trois cent vingt-cinq parts sociales (325), pour un apport de six mille quarante-cinq euros (6.045,- ¬ ), libéré intégralement;

- Monsieur APPELSTEIN Jacques, prénommé, à concurrence de trois cent vingt-cinq parts sociales (325), pour un apport de six mille quarante-cinq euros (6.045,- ¬ ), libéré intégralement;

- Monsieur JEGER Stephan, prénommé, à concurrence de cent parts sociales (100), pour un apport de mille huit cent soixante euros (1.860,- ¬ ), libéré intégralement ;

- La société anonyme « FASHION STORE GROUP », préqualifiée, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales (250), pour un apport de quatre mille six cent cinquante euros (4.650,- ¬ ), libéré intégralement. Total : mille parts sociales (1.000).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier février de chaque année et se clôture le trente et un janvier de

l'année suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième jeudi du mois de Juin à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

y l Réservé

ie au

, Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les comparants ont pris à terme les décisions suivantes:

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Gérant

Les comparants décident de nommer en tant que gérant, pour un terme indéterminé, Monsieur APPELSTEIN Jacques, Monsieur APPELSTEIN Henri et Monsieur JEGER Stephan, prénommés, qui acceptent,

Le mandat du gérant est exercé à titre non rémunéré.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le trente et un

janvier deux mil quatorze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil quatorze.

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société KREANOV, à Schaerbeek, rue des Chardons, 46, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en générai, faire ie nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration

Coordonnées
PP RETAIL LOGISTICS

Adresse
BOULEVARD DE L'EUROPE 127 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne