B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u ~ M o n i t e u r b e g e
' 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n ç o i s e 1 0 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3
1 - D a n s c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , i l a é t é a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c M o e r e n h o u t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 1 7 j u i l l e t a v e c e f f e t i m m é d i a t . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t c o m p t a b l e e t f i n a n c i e r
2 - L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u 1 7 j u i l l e t à 1 7 h , à d é c i d é d e n o m m e r M e s s i e u r s T h i e r r y T i m m e r m a n e B e r n a r d M i n g e r s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é , d e l a s o c i é t é P r e m i u m H o m e D e l i v e r y a v e c e f f e i m m é d i a t à d a t e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 à 1 7 h 0 0 .
i l s a s s u m e r o n t , a t i t r e g r a t u i t , l a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e l a s o c i é t é s u r l e p l a n c o m p t a b l e , f i n a n c i e r e t
a d m i n i s t r a t i f à d a t é d e c e m ê m e j o u r e t d e l a m ê m e h e u r e ( 1 7 / 7 à 1 7 h 3 0 )
M r T i m m e r m a n e t M r M i n g e r s s o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s à d a t é d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3
T h i e r r y T i m m e r m a n B e r n a r d M i n g e r s F r é d é r i c M o e r e n h o u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 4 3 1 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r e m i u m H o m e D e l i v e r y