05/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
" ~ ~
1 1 1 1 \
A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i s s z z a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 4 2 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O - V E R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c l o s L a m a r t i n e 1 , 1 4 2 0 B r a n i e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s J d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e G a ë t a n W a g e m a n s , à I x e l l e s , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 7 3 , f o l i o 0 9 , c a s e 1 0 , . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 e u r ) . M A R C H A L D . , s u i t l a s i g n a t u r e , c e q u i s u i t , l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t
" L ' A N D E U X M I L D O U Z E
L e q u i n z e j u i n
A I x e l l e s , e n l ' E t u d e .
P a r d e v a n t N o u s , G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R O - V E R A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c l o s L a m a r t i n e 1 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 1 4 2 . 7 6 8 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o B E 4 5 9 . 1 4 2 . 7 6 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 o c t o b r e 1 9 9 6 p a r l e n o t a i r e P e t e r D e r a e s , a y a n t r é s i d é à S t e e n o k k e r z e e l , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 n o v e m b r e 1 9 9 6 s o u s l e n u m é r o 9 6 1 1 1 4 - 0 4 8 .
S t a t u t s m o d i f i é s e t t r a d u i t s e n f r a n ç a i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 9 9 p a r l e n o t a i r e P i e r r e D e D o n c k e r , à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 o c t o b r e 1 9 9 9 s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 1 3 - 4 6 8 ; d o n t l a m e n t i o n d u d é p ô t a u g r e f f e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a é t é p u b l i é e a u A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 m a r s 2 0 0 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 3 3 1 - 0 0 8 .
L e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u g é r a n t , d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 a v r i l 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 5 7 5 2 .
L a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e e t l a s o c i é t é a m o d i f i é s e s s t a t u t s e t a u g m e n t é s o n c a p i t a l , a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8 p a r l e n o t a i r e S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 8 3 8 2 .
( o n o m e t )
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E :
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s e x a m e n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 1 6 . 2 7 9 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 0 , 4 3 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V O T E :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S P A R T S N O U V E L L E S
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r M O U R L O N B E E R N A E R T C é d r i c , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s « C O R P A C O M » , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r v a n O U T R Y V E d ' Y D E W A L L E A n t o i n e , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D Y A M » , p r é n o m m é e .
L e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 1 6 . 2 7 9 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 0 , 4 3 ¬ ) c h a c u n e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O R P A C O M » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 6 9 . 7 6 8 ) p a r t s , s o i t p o u r t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D Y A M » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t o n z e ( 4 6 . 5 1 1 ) p a r t s , s o i t p o u r v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e : s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 1 6 . 2 7 9 ) p a r t s , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 6 7 2 9 9 5 7 - 7 6 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O - V E R A » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t
c o m m e s u i t
« A R T I C L E C I N Q ; C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t u n e ( 1 . 0 8 8 . 5 0 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e d e 1 à 1 . 0 8 8 . 5 0 1 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q
c e n t u n i è m e ( 1 / 1 . 0 8 8 8 . 5 0 1 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e N i v e l l e s .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u t p o u v o i r , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s
d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( o n o m e t )
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
D r e s s é e t c l o s , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s "
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
G a ë t a n W A G E M A N S
N o t a i r e à I x e l l e s
A n n e x e s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .