13/07/2012
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f . . v « T i \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 7
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R é s e a t M o n i ' b e l t
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I r l i g i l l A L C E C O M I E R C E
0 3 - 0 7 - 2 0 1 2
w i v a t e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 8 5 7 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O C ( S A N D R I N A
s c . c e i t y G " ' / " 4 " t 4 5 " 5 F v r m t d <
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t i é l i m i t é e
S i è g e : - C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , C l o s d u B i a R y , 3
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - e x e r c i c e s o c i a l - d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a v r e , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à W a v r e , l e 1 1 j u i n s u i v a n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O C E K S A N D R i N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , C l o s d u B i a R y , 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u ' i l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e p r o c h a i n . D è s l o r s , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s ' é t a l e r a d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
I I I , P O U V O I R S
L ' a s s o c i é e u n i q u e é t a n t l e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t i l c o n f è r e à l a s , p , r . l B e l f i s c o a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , R u e d u P a r c , 7 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
( s i g n é ) B e r n a r d H O U E T , N o t a i r e à W a v r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e