C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
É - 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R 1 3 E L
1 - e R i B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 9 - 2 0 1 4 1 I s E p 2 G 1 I t B E L G I S C H S T A A T S L A D m n e - h e s
G r a f f a
1 . I 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 I l 1 ! 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 0 4 7 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t e r P R O C O U R T I S
e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " G R A N D R U E 3 8 A - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
A p r è s d i s c u s s i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
A . C o n f i r m e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 , à s a v o i r :
- l a d é m i s s i o n d e l a S P R L F I N E R G I E , r e p r é s e n t é e p a r B r u n o F e r r i e r d a n s s o n r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- l a d é m i s s i o n d e l a S P R L S F C O N S E I L S , r e p r é s e n t é e p a r S y M e F r a n ç o i s , d a n s s o n r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
B . N o m m e l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 e t a p p r o u v e l e s n o m i n a t i o n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- L a S P R L A S S U R E F I N A N C E B E E T H O V E N , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r B L O M M E ,
- L a S P R L F B A D V I S O R S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c B A U W E N S , - L a S P R L M O R T I E R & C I E , r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M a d a m e R o s e l y n e M O R R E . - M o n s i e u r J e a n - M a r i e B L O M M E .
C . A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L A S S U R E F I N A N C E B E E T H O V E N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B L O M M E a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e t t e f o n c t i o n p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A S S U R E F I N A N C E B E E T H O V E N
r e p r é s e n t é p a r O l i v i e r B L O M M E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t I o n n a r s u i l a d e r n i è r a p a g e d u l i o é t B _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o w d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n a m o f . a l e a l ' é g a r d d e s t l e s