29/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e , S O C I E T E D E P E R S O N N E S A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e R O U T E D E Q U E N A S T , 1 1 - 1 3 - B 1 4 3 0 B I E R G H E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
A p r è s d i s c u s s i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
A . C o n f i r m e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 , à s a v o i r :
- l a d é m i s s i o n d e l a S P R L F I N E R G I E , r e p r é s e n t é e p a r B r u n o F e r r i e r d a n s s o n r ô l e d e g é r a n t e x e r c é e n
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e f a S A P R O C O U R T I S M C O ,
B . N o m m e c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- L a S A P R O C O U R T I S M a n a g e m e n t , C o n s u l t a n c e e t O r g a n i s a t i o n , e n a b r é g é P R O C O U R T I S M C O , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L A S S U R E F I N A N C E B E E T H O V E N , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r B L O M M E .
S i g n é :
L a S A P R O C O U R T I S M C O , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L A s s u r e F i n a n c e
B e e t h o v e n r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B L O M M E O l i v i e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o N I T E
2 2 - E L G I S C H
J R B E L G E
2 0 1 4 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
T A A T S B L A D 1 2 S E P I 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 3 8 0 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
. ; , e n e n t i e r ) P R O C O U R T I S B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþM 0 1 1 W O R D 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i t t u l v r u . I D E c O r i l 4 t :
I I I I I I R N I I N O A I @
* i a i s s e ~ s *
I A
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 8 0 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P R O C O U R T I S B "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s ) , c h a u s s é e d ' E n g h i e n , 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u C a p i t a l S o c i a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t à R e b e c q q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L « P R O C O U R T I S B » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s ) , c h a u s s é e d ' E n g h i e n , 6 3 s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à T u b i z e , l e 8 1 6 / 2 0 1 2 v o l u m e 1 5 5 F o l i o 2 9 n u m é r o 0 4 e t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) p a r , l a c r é a t i o n d e 3 5 3 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R E F E R E N C E .
A v a n t d e p a s s e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n c e s t a t u t a i r e e t l é g a l d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e l e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t l e u r a c c o r d p o u r q u e l a s o c i é t é F B A D V I S O R S d ' e n t r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o m m e d i t c i - a p r è s .
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
1 1 l a s o c i é t é P R O C O U R T I S M C O S A d é c l a r e s o u s c r i r e 2 6 6 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 6 . 4 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u p r è s d e l a b a n q u e A X A
E n s u i t e d e c e t t e s o u s c r i p t i o n , l a s o c i é t é P R O C O U R T I S M C O S A e s t p r o p r i é t a i r e d e 3 6 3 p a r t s s o c i a l e s .
2 / L a s o c i é t é F B A D V I S O R S S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 0 3 1 V i l l e r s - S a i n t - G h i s l a i n - - r u e d ' E n B a s , 1 8
. R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 8 4 2 . 5 2 8 . 1 4 2
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e P o n c e l e t s o u s s i g n é d u s i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 1 - 1 8 1 0 0 1 6 1 7 6 .
L a s o c i é t é F B A D V I S O R S , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e i l a é t é e x p o s é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e ' d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n ;
f i n a n c i è r e ;
"
b ) s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i ;
s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 0 0 E U R ) ;
o ) e t s o u s c r i r e 8 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f 3 J U I N 2 0 1 2
w ~ . . . ~ . . _ . . . . . ~ . . , , _ , . . ~ , ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n s u i t e l a s o u s c r i p t r i c e l i b è r e e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e A X A
U n e a t t e s t a t i o n d e c e s d é p ô t s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 1 . 4 0 0 E U R ) s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t é g a l e m e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e c o n s t a t e r q u e l e s o l d e à l i b é r e r l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o i t l a s o m m e g l o b a l e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) l ' a é t é p a r v e r s e m e n t p a r l e s a s s o c i é s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
l ~ N c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l t o t a l s o u s c r i t d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) e s t à p r é s e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 4 5 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; e t à m a d a m e B A L A N G E R I s a b e l l e , c l e r c d e ' n o t a i r e
- a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
r
a a C 1
M o n i t e u r
b e l g e
e ,
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e c o n f o r m e
l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e