PROCOURTIS MANAGEMENT, CONSULTANCE & ORGANISATION, EN ABREGE : PROCOURTIS MCO

Dénomination : PROCOURTIS MANAGEMENT, CONSULTANCE & ORGANISATION, EN ABREGE : PROCOURTIS MCO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 879.301.337

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 04.07.2014 14272-0160-017
29/09/2014

��(en abr�g�) PROCOURTIS MCO

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Si�ge Grand Rue 38A - 1435 Mont-Saint-Guibert

(adresse compl�te)

�blette de l'acte :DEMISSION - NOMINATION

Extrait du PV de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 15/07/2014

Apr�s discussion, � l'unanimit� des voix, l'assembl�e g�n�rale :

A.Confirme les r�solutions prises par l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 15/07/2014, � savoir :

-la d�mission de la SPRL FINERGIE, repr�sent�e par Bruno Ferrier son repr�sentant permanent, de son

mandat d'administrateur d�l�gu�,

-la d�mission de la SPRL SF CONSEILS, repr�sent�e par Sylvie Fran�ois sa repr�sentante permanente, de

son mandat d'administrateur,

-la d�mission de la SCI VERTUMNE, repr�sent�e par Andr� Thornard son repr�sentant permanent, de son

mandat d'administrateur,

B.Nomme le nouveau conseil d'administration qui exercera, � titre gratuit � partir de ce jour pour une dur�e de six ans se terminant le jour de l'assembl�e g�n�rale de 2020 et approuve les nominations comme administrateurs:

-La SPRL ASSURE FINANCE BEETHOVEN, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Olivier BLOMME,

-La SPRL FB ADVISORS, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Fr�d�ric BAUWENS, -La SPRL MORTIER & CIE, repr�sent�e par sa repr�sentante permanente Madame Roselyne MORRE. -Monsieur Jean-Marie BLOMME.

C.Approuve la nomination de la SPRL ASSURE FINANCE BEETHOVEN, repr�sent�e par Monsieur Olivier BLOMME aux fonctions d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�. Cette fonction pourra �tre r�mun�r�e par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale.

D.Nomme, comme repr�sentant permanent de PROCOURTIS MCO SA, la SPRL ASSURE FINANCE BEETHOVEN repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Olivier BLOMME

Pour extrait conforme

ASSURE FINANCE BEETHOVEN SPRL,

repr�sent� par Olivier BLOMME

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B , Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant Ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MM-FE UR BELGE

22 -0 9- 2014 ELG1SCH STAATSB Li

elle

N d'entreprise 0879.301.337

D�nomination

ien entier, PROCOURTIS MANAGEMENT, CONSULTANCE ORGANISATION

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 2 SEP. 2014

Nivat.ues

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2013

�� MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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R�s a Mon be

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 0 SEP. 2013

NIVELLES

Greffe

Na d'entreprise " 0879 301 337

D�nomination

(en entier) Procourtis Management, Consultance & Organisation

(en abr�g�) " Procourtis MCO

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : Grand'Rue, 38A -1435 Mont-Saint-Guibert

(adresse compl�te)

�blet(s) de l'acte :Nomination

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e G�n�rale du 20 mai 2013.

L'assembl�e � l'unanimit� approuve:

- La nomination comme administrateur de la SC1 VERTUMNE dont le si�ge social est situ� All�e des micocouliers 40 - F84110 Vaison La Romaine. Le repr�sentant permanent est monsieur Andr� Thenard.

Finergie SPRL, repr�sent�e par Bruno Ferrier, Administrateur D�l�gu�

~

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 26.06.2013 13244-0587-015
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 03.07.2012 12257-0559-012
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 23.08.2011 11437-0464-012
28/01/2011

��Mod2.1

N� d'entreprise : 0879.301.337

D�nomination

(en entier) : FICREDIS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38 A

Obiet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE-MODIFICATION D'OBJET SOCIAL-AUGMENTATION DE CAPITAL

Il r�sulte d'un acte re�u par Nous, Ma�tre Jean-Fr�d�ric VIGNERON, notaire associ� � Wavre, le vingt-trois d�cembre deux mil dix, enregistr� au bureau de l'enregistrement de Wavre, le quatre janvier deux mil onze, volume 849, folio 50 case 13, re�u vingt-cinq euros. Le receveur ai (sign�) C.Garet, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "FICREDIS", ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38 A, a pris � l'unanimit� des voix, les r�solutions suivantes:

1. a) D�cision de changer la d�nomination sociale de � FICREDIS � en � PROCOURTIS Management, Consultance & Organisation � en abr�g� � PROCOURTIS MCO �.

b) En cons�quence, d�cision de supprimer � l'alin�a 1 er de l'article 1 des statuts les mots � FICREDIS � pour les remplacer par les mots � PROCOURTIS Management, Consultance & Organisation � en abr�g� � PROCOURTIS MCO �.

2. a) A l'unanimit� d�cision de dispenser ie Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e de l'objet social et de l'�tat y annex� arr�t� au trente septembre deux mil dix.

b) D�cision de supprimer � l'article 3 l'objet social existant pour le remplacer par l'objet social suivant : � La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou � l'�tranger :

Le bureau d'�tudes, d'organisation, de conseils et de consultance en marketing, publicit�, gestion et management des entreprises ainsi qu'en mati�re financi�re, fiscale, sociale, administrative, commerciale et de toutes affaires immobili�res.

Le conseil et la consultance en mati�re d'organisation patrimoniale, de planification successorale, de planification financi�re, de risk management et de protection financi�re.

Le bureau-conseil et de services en informatique, programmation, cr�ation et administration de sites Internet

Le coaching d'entreprises et la gestion des ressources humaines, l'organisation d'�v�nements pour entreprises.

L'organisation de centrales d'achats de biens et services pour entreprises

La soci�t� a le pouvoir de donner toutes garanties hypoth�caires ou autres, se porter aval, caution r�elle ou personnelle ou affectant hypoth�caire pour tiers, toute personne physique ou morale agr��e par la dite soci�t�.

Pour son propre compte l'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobili�res g�n�ralement quelconques, de soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou � constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier notamment au travers de l'activit� de holding. La soci�t� peut ex�cuter toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res qui directement ou indirectement sont li�es ou apparent�es � son objet ou qui peuvent en favoriser la r�alisation.

La soci�t� peut, par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, soit par voie d'achat, de vente ou d'�change, de toutes valeurs mobili�res, soit de toute autre mani�re s'int�resser dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations dont l'objet serait analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

La soci�t� peut d�s lors accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent � son objet social ou qui sont de nature � en faciliter ou � en d�velopper la r�alisation.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.�

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

3. a) D�cision de dispenser Monsieur le Pr�sident de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises, � Christophe REMON & C��, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Christophe Remon, dont les bureaux et le si�ge social sont �tabli � 5000 Namur, avenue Cardinal Mercier, 13, le vingt-deux d�cembre deux mil dix sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu et sur les modes d'�valuation et la r�mun�ration attribu�e en contrepartie.

Le rapport du r�viseur conclut dans les termes suivants :

� Vlll. CONCLUSIONS

J'ai �t� mandat� par la SPRL � FINERGIE � administrateur-d�l�gu� de la soci�t� anonyme �FICRED1S et repr�sent�e par Monsieur Bruno FERRIER,�, afin de faire rapport sur l'apport en nature � la soci�t�.

L'op�ration consiste en l'apport d'actions de la SA PROCOURTIS pour une valeur de trois cent trente-neuf mille euros (339.000 � ) apr�s la cession du portefeuille d'assurances et banque de Mont-Saint-Guibert.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :

-L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport ;

-La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

-Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

En r�mun�ration de son apport de 135 actions de la SA PROCOURTIS �valu� � cent treize mille euros (113.000 � ), la SPRL � F1NERGIE � recevra 1.130 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la SA � FICRED1S �.

En r�mun�ration de son apport de 135 actions de la SA PROCOURTIS �valu� � cent treize mille euros (113.000 � ), la SPRL � ASSURANCE FINANCES BEETHOVEN � recevra 1.130 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la SA � F1CRED1S�.

En r�mun�ration de son apport de 135 actions de la SA PROCOURTIS �valu� � cent treize mille euros (113.000 � ), la SPRL � SF CONSEILS � recevra 1.130 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la SA � F1CREDIS�.

Au terme de l'op�ration, le capital social sera ainsi port� � un montant de quatre cent et un mille euros (401.000 � ) repr�sent� par quatre mille dix actions (4.010) actions sans d�signation de valeur nominale.

Pr�alablement � cette augmentation de capital, il est pr�vu lors de l'assembl�e g�n�rale pr�vue le 23 d�cembre 2010, de premi�rement modifier la d�nomination sociale de � F1CRED1S � en � PROCOURTIS Management, Consultance & Organisation � en abr�g� � PROCOURT1S MCO � et deuxi�mement de modifier l'objet social.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une � faimess opinion �.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � mes contr�les et devant modifier les conclusions de ce rapport.

Namur, le 22 d�cembre 2010.

Pour la ScPRL � CHRISTOPHE REMON & C� �,

Christophe REMON, g�rant. �

L'assembl�e g�n�rale d�clare qu'il y a lieu de lire dans les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises � Bierghes-Rebecq � en lieu et place de � Mont-Saint-Guibert �.

b) Apport en nature :

D�cision d'augmenter le capital � concurrence de trois cent trente-neuf mille euros pour le porter de soixante-deux mille euros � quatre cent et un mille euros par apport en nature et par la cr�ation de trois mille trois cent nonante actions nouvelles sans mention de valeur nominale et participant aux b�n�fices � compter de l'augmentation de capital.

D�cision que l'augmentation de capital sera r�alis�e comme suit :

a) Par l'apport par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FINERG1E �, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, avenue des Gen�ts, 38, num�ro d'entreprise 0455.945.431 RPM Nivelles, de cent trente-cinq actions qu'elle poss�de dans la soci�t� anonyme � PROCOURT1S �, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38 A, num�ro d'entreprise 0460.047.541 RPM Nivelles.

b) Par l'apport par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ASSURE-FINANCE BEETHOVEN �, ayant son si�ge social � 1315 lncourt, rue de l'Ecole 5B, num�ro d'entreprise 0459.458.514 RPM Nivelles, de cent trente-cinq actions qu'elle poss�de dans la soci�t� anonyme � PROCOURTIS �, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38 A, num�ro d'entreprise 0460.047.541 RPM Nivelles.

c) Par l'apport par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SF CONSEILS �, ayant son si�ge social � 1457 Walhain, rue des Hayettes, 31, num�ro d'entreprise 0873.126.890 RPM Nivelles, de cent trente-cinq actions qu'elle poss�de dans la soci�t� anonyme � PROCOURTIS �, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38 A, num�ro d'entreprise 0460.047.541 RPM Nivelles.

En cons�quence, les trois mille trois cent nonante actions nouvelles ainsi cr��es et jouissant des m�mes droits que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � partir de ce jour, sont attribu�es � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � F1NERGIE �, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ASSURE-FINANCE BEETHOVEN �, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SF CONSEILS �, pr�qualifi�es, chacun � concurrence de mille cent trente actions nouvelles, en r�mun�ration de leur apport en nature.

Volet B - Suite

c) En cons�quence de l'augmentation de capital r�alis�e ainsi qu'il r�sulte de ce qui pr�c�de, d�cision de' remplacer les alin�as 1er et 2 de l'article 5 des statuts par le texte suivant : � Le capital social est fix� � la somme de QUATRE CENT ET UN MILLE EUROS. Il est repr�sent� par quatre mille dix actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre mille dixi�me de l'avoir social, lib�r�es de la mani�re indiqu�e dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de r�duction de capital �.

4. D�cision de renouveler le mandat des administrateurs actuels et de fixer le nombre des administrateurs � trois et appellent � ces fonctions:

1. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FINERGIE �, pr�qualifi�e, qui d�signe pour repr�sentant permanent, Monsieur FERRIER Bruno, pr�nomm�.

2. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ASSURE-FINANCE BEETHOVEN �, pr�qualifi�e, qui d�signe pour repr�sentant permanent Monsieur BLOMME Olivier, pr�nomm�.

3. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SF CONSEILS �, pr�qualifi�e, qui d�signe pour repr�sentant

permanent, Madame FRAN�OIS Sylvie, pr�nomm�e.

qui ont d�clar�s express�ment accepter, leur mandat �tant gratuit. Leurs fonctions prendront fin apr�s

l'assembl�e g�n�rale de deux mil seize.

5.D�cision de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent et notamment pour le d�p�t du texte coordonn� des statuts au Greffe du Tribunal de commerce

comp�tent.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration compos� comme dit ci-avant a appel� aux fonctions de(d'):

1. Administrateur-d�l�gu� : La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FINERGIE � ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, avenue des Gen�ts, 38, num�ro d'entreprise 0455.945.431 RPM Nivelles, ici repr�sent�e par son g�rant, Monsieur FERRIER Bruno Yves, n� � Uccle le 17 avril 1966, domicili� � 1435 Mont-Saint-Guibert, avenue des Gen�ts, 38, qui d�signe Monsieur FERRIER Bruno comme repr�sentant permanent. '

2. Pr�sident du conseil d'administration : La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ASSURE-FINANCE BEETHOVEN �, ayant son si�ge social � 1315 Incourt, rue de l'Ecole 5B, num�ro d'entreprise 0459.458.514 RPM Nivelles, ici repr�sent�e par son g�rant, Monsieur BLOMME Olivier Jean Francis, n� � Ottignies le 28 d�cembre 1972, domicili� � 1315 Incourt, rue de l'Ecole 5B qui d�signe Monsieur BLOMME Olivier comme repr�sentant permanent.

Lesquels ont accept�s. Ses mandats seront gratuit et prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mil seize.

POUR EXTRA IT ANALYTIQUE t,,VNtU Mt

Jean-Fr�d�ric VIGNERON

Notaire associ�

- D�pos� en m�me temps: Une exp�dition de l'acte avec le rapport du r�viseur d'entreprises et le rapport de l'organe de gestion

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

bglg�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad .28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 17.08.2010 10414-0264-013
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 28.08.2008 08670-0170-014
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.05.2007, DPT 27.08.2007 07603-0097-014
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 15.07.2015 15310-0264-018

Coordonnées
PROCOURTIS MANAGEMENT, CONSULTANCE & ORGANIS…

Adresse
GRAND RUE 38A 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

PROCOURTIS MANAGEMENT, CONSULTANCE & ORGANISATION, EN ABREGE : PROCOURTIS MCO

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