PROFENO GROUP

Dénomination : PROFENO GROUP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 840.038.509

Publication

30/12/2014

�� _ J Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2,1

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I 6 BEC. n54

N� d'entreprise : 0840.038.509

D�nomination

(en entier) : PROFENO GROUP

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue des Trois Fontaines, 28A -1370 Jodoigne

0biet de l'acte : Transfert si�ge social

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE LE 28 FEVRIER 2014

1.Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'assembl�e approuve :

- Le transfert du si�ge social � l'adresse suivante et ce � compter du 01/03/2014 :

Rue des Trois Fontaines, 30

1370 ,lodoigne

DEGEEST Laurent Fran�ois

G�rant

KUKLO Rafal

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/11/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Modal

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N� d'entreprise : 0840.038.809

D�nomination

(en entier) : Profeno Group

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue de l'Abattoir, 21 � 1370 Jodoigne

Objet de l'acte : Transfert du si�ge social au 0110812012.

Extrait du proc�s-verbal de l'AGO du 01/10/2012.

Le si�ge social situ� rue de l'Abattoir 21 � 1370 Jodoigne est transf�r� rue des Trois Fontaines 28A � 1370 Jodoigne, et ce � partir du 1'e aoEt 2012.

G�rant, ,

Raf Kukio

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11305992*

D�pos�

06-10-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : Profeno Group

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1370 Jodoigne, Rue de l'Abattoir(Jod.) 21

Objet de l acte : Constitution

Il ressort d'un acte re�u par le notaire associ� Pierre-Charles Simonart � Tienen le six octobre deux mille onze, encore � soumettre � la formalit� de l enregistrement, que :

1. Monsieur DEGEEST Laurent Fran�ois, n� � Tielt le dix octobre mille neuf cent septante-six, demeurant � 1370 Jodoigne, Chemin du Verdi(S.-R.-G.) 30 A.

2. Monsieur KUKLO Rafal, n� � Monki (Pologne) le trois d�cembre mille neuf cent quatre-vingt, demeurant � 1930 Zaventem, Weynboslaan 3.

ont constitu� entre eux une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e Profeno Group dont le si�ge est �tabli � 1370 Jodoigne, Rue de l'Abattoir(Jod.) 21.

Le capital de la soci�t� est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est repr�sent� par cent quatre-vingt-six parts sociales sans valeur nominale, lesquelles sont souscrites comme suit :

- par Monsieur DEGEEST Laurent, pr�nomm�, pour neuf mille trois cents (9.300) euros; en r�mun�ration de cet apport il lui est attribu� nonante-trois (93) parts sociales;

- par Monsieur KUKLO Rafal, pr�nomm�, pour neuf mille trois cents (9.300) euros; en r�mun�ration de cet apport il lui est attribu� nonante-trois (93) parts sociales;

Le capital est lib�r� � concurrence de six mille deux cents (6.200) euros.

Les apports sont lib�r�s par les souscripteurs comme suit :

- par Monsieur DEGEEST Laurent, pr�nomm�, � concurrence de trois mille cent (3.100) euros. Il doit donc encore lib�rer sont apport � concurrence de six mille deux cents (6.200) euros.

- par Monsieur KUKLO Rafal, pr�nomm�, � concurrence de trois mille cent (3.100) euros. Il doit donc encore lib�rer sont apport � concurrence de six mille deux cents (6.200) euros.

APPORT EN ESPECES

Il ressort de l'attestation d�livr�e par la banque ING que la somme de six mille deux cents (6.200) euros a �t� d�pos�e au compte num�ro 363-0949441-45 ouvert au nom de la soci�t� en constitution. Le notaire instrumentant confirme ce d�p�t sur base de l attestation qui lui a �t� remise.

DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

OBJET

0840038509

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La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou

pour compte de tiers ou en partenariat avec des tiers :

- Fabrication, distribution, vente et pose de ch�ssis en PVC, BOIS, ALU, METAL.

- Ouverture d un r�seau de showrooms en franchise

- Travaux de r�novation.

- L'achat, la vente, la mise � disposition, la location, l'entretien, la construction, la

gestion, l'am�nagement, la r�paration et la r�novation de tout bien immobilier, le

lotissement et la promotion de tout bien immobilier et d'une mani�re g�n�rale, toute

activit� en mati�re immobili�re ou de construction et de promotion.

Cet objet inclut entre autres :

- Forge :

* Production et montage de pi�ces forg�es pour la construction: rampes

d'escalier, balustrades, et cetera.

- Travaux de menuiserie

* Montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures: portes, fen�tres, escaliers,

placards de cuisines �quip�es, �quipements pour magasins, dormants de portes et

fen�tres, et cetera.

* Montage de cloisons mobiles; rev�tement de murs, de plafonds, et cetera.

* Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles,

et cetera.

* Montage de portes blind�es et de portes coupe-feux

* Montage de serres, de v�randas, et cetera.

* Montage de menuiseries ext�rieurs et int�rieurs m�tallique: portes, fen�tres,

dormants de portes et fen�tres, escaliers, placards de cuisines �quip�es,

�quipements pour magasins, et cetera.

* Montage de cloisons mobiles; rev�tement de murs, de plafonds, et cetera,

m�talliques

* Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles,

et cetera, m�talliques

* Montage de portes blind�es et portes coupe-feux, m�talliques

* Montage de serres, de v�randas, et cetera, m�talliques

* Montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures en mati�re plastique

* Installation de portes int�rieures, de cloisons de s�paration, et cetera, en verre

- Pose de rev�tements en bois de sols et de murs :

* Pose dans des b�timents ou d'autres projets de construction de : parquets et

autres rev�tements de sols en bois, rev�tement de cloison en bois

- Pose de papiers peints et de rev�tements de murs et de sols en d'autres

mat�riaux

- Vitrerie :

* Pose de vitres, de miroirs, et cetera.

La soci�t� peut pourvoir � l administration, � la supervision et au contr�le de

toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes

autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour

quelque dur�e que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou

liquidateur d une autre soci�t�.

De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou

indirectement et notamment conclure toute convention d association, de

rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d entreprise, pr�ter son

concours financier sous quelque forme que ce soit, ex�cuter tous travaux et �tude

pour toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle se sera int�ress�e ou �

laquelle elle aura apport� son concours financier, vendre, acheter, cautionner,

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donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.

GESTION

Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.

S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me vendredi du mois de juin � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

RESERVES

Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

DISSOLUTION

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale (ou : de l associ� unique) d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entrent

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

en fonction d�s confirmation ou homologation de sa d�signation par le tribunal, conform�ment � l article 184 du Code des soci�t�s.

REPARTITION DE L ACTIF NET

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

NOMINATION DES G�RANTS

Sont nomm�s en tant que g�rants non statutaires pour la dur�e de la soci�t� : Monsieur DEGEEST Laurent, pr�nomm�, et Monsieur KUKLO Rafal, pr�nomm�, qui d�clarent accepter.

NOMINATION D UN RESPONSABLE DE LA GESTION JOURNALI�RE TECHNIQUE

Monsieur DEGEEST Laurent, pr�nomm�, et Monsieur KUKLO Rafal, pr�nomm�, en leur qualit� de g�rants, nomment Monsieur KUKLO Rafal, pr�nomm�, en tant que responsable de la gestion journali�re technique de la soci�t�, ce que ce dernier accepte.

PREMIER EXERCICE SOCIAL - ASSEMBL�E G�N�RALE

La premi�re assembl�e g�n�rale sera tenue en 2013.

Le premier exercice social sera cl�tur� le trente et un d�cembre deux mille douze.

POUVOIRS

L assembl�e donne tous pouvoirs � Monsieur DEGEEST Laurent, pr�nomm�, et � la SPRL Cofig�s De Biel, repr�sent�e par Madame Schmitt Dominique, aux fins de remplir toutes formalit�s aupr�s des instances fiscales et sociales, la Banque Carrefour des Entreprises et la TVA pour toute inscription et toutes modifications ult�rieures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�e simultan�ment: exp�dition de l acte.

Ma�tre Pierre-Charles SIMONART, notaire associ� � Tienen.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 26.08.2015 15483-0441-016

Coordonnées
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Adresse
RUE DES TROIS FONTAINES 30 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

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