12/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 1 1 R 1 1 3 1 3 1 1 1 1 * 1 1 I I
l ' R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 - 0 7 - 2 0 1 4
N i V E L t . E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m e t h e r a B i o s c i e n c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t s o n & C r i c k H i l l , r u e G r a n b o n p r é 1 1 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i k e H e a r t l e i n , a v e c e f f e t a u 8 a v r i l 2 0 1 4 , a i n s i q u e d e l a c o o p t a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B r i a n F e n t o n , a v e c e f f e t a u 8 a v r i l 2 0 1 4 , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a p o s s i b i l i t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e B r i a n F e n t o n ( d o m i c i l e : 5 3 T e m p l e R o a d , W e l l e s l e y , M A 0 2 4 8 2 ( U S A ) - n u m é r o d e p a s s e p o r t : 4 7 6 1 5 0 3 0 6 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M i k e H e a r t l e i n , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L a u r e n t V e r h a v e r t , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x s i s à 1 4 5 r u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , m a n d a t a i r e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2014
ÿþI I I
V A I R I U
-
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I T R I 2 W I A 1 . D E
G r e ; s i r
1 7 - 0 7 - 2 0 1 7 1
M O D W O R D 1 1
e « ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M E T H E R A B 1 O S C I E N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n b o n p r é , V I W a t s o n & C r i c k H i l l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S U I T E A L ' E X E R C I C E D E W A R R A N T S
I l r é s u l t e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , I e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 , q u e :
- s u i t e à l ' e x e r c i c e d ' o p t i o n s , 2 9 2 a c t i o n s o r d i n a i r e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t é m i s e s e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é d e v i n g t - h u i t m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 2 8 . 0 6 8 , 7 5 ;
- l e p r i x d ' e x e r c i c e a é t é v e r s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o m m e d e v i n g t - h u i t m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 2 8 . 0 6 8 , 7 5 e ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é f a i t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( E U R 8 . 6 4 1 . 7 9 9 , 1 4 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 2 3 6 . 5 8 9 ) a c t i o n s , o r d i n a i r e s , d e c a t é g o r i e A e t / o u d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 3 6 . 5 8 9 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 5 9 1 C o d e d e s s o c i é t é s ) , I e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t , 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2014
ÿþ~ t " i
i
A
I I A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T U R B E L G E
M O D W O R D 1 1 . 1
~ 0 ~ 3 - 2 0 3 4 B E L G I S C S T A A T S B L A D
e s p u t o .
~ - - ~ - -
+ 1 4 0 6 3 9 0 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m e t h e r a B i o s c i e n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t s o n & C r i c k H i l l , r u e G r a n b o n p r é 1 1 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K e n j i K a k u t a , a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 3 , a i n s i q u e d e l a c o o p t a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K i n j i F u c h i k a m i , a v e c e f f e t a u 1 e , a v r i l 2 0 1 3 , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a p o s s i b i l i t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e K i n j i F u c h i k a m i , d o m i c i l i é à 1 - 4 1 1 0 H a m u r i 1 - 6 - 1 , C h u o -
k u , T o k y o 1 0 4 - 0 0 5 3 ( J a p a n ) , ( . . . ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t a r t e u r a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e K e n j i K a k u t a .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a r r i v e r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . "
L a u r e n t V e r h a v e r t , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x s i s à 1 4 5 r u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , m a n d a t a i r e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 17.02.2014 14041-0498-022
19/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n b o n p r é , 1 1 W a t s o n & C r i c k H i l l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n e u r o ( F U R 1 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( E U R 8 . 6 4 1 . 8 0 0 , 1 4 ) , e t a f f e c t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d o l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l e m o n t a n t v e r s é , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( E U R 5 . 9 9 9 . 9 9 9 , 0 0 ) , e n t a n t q u e p r i m e d ' é m i s s i o n i n d i s p o n i b l e , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 5 3 . 3 3 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e l g i q u e S A d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( E U R 8 . 6 4 1 . 8 0 0 , 1 4 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t - d e u x ( 2 8 9 . 9 2 2 ) a c t i o n s , o r d i n a i r e s , d e c a t é g o r i e A e t / o u d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 8 9 . 9 2 2 . »
3 . d ' é m e t t r e c e n t ( 1 0 0 ) W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n d u R o u n d C .
4 , d ' é m e t t r e c e n t - n o n a n t e ( 1 9 0 ) « S e c o n d W a r r a n t s A n t i - d i l u t i o n » .
5 . d ' é m e t t r e c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 5 . 3 3 3 ) O p t i o n s s u r A c t i o n s N o u v e l l e s d e l a S o c i é t é .
6 . d e s u p p r i m e r l e c a p i t a l a u t o r i s é a c c o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 . 7 , d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , e t à c e t t e o c c a s i o n , d e l i m i t e r o u d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
8 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 . 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s é t a b l i e s p a r l a l o i , e n c e c o m p r i s d a n s l ' h y p o t h è s e v i s é e à l ' a r t i c l e 6 0 5 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , y i n c l u s l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l à l ' o c c a s i o n d e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e s t l i m i t é o u s u p p r i m é , a f i n d ë r é a l i s e r l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d ' o p t i o n s s u r a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
M O D W O R D 1 1 . 1
S 7 4 . . W 7 t ¬ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 " i ' J ° . ' . i l ; ! 3 L t ~ ~ G : . ' . ;
i r 1 2 : : ; .
" G r e f F e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M E T H E R A B I O S C I E N C E S
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t e s t r e n o u v e l a b l e p o u r d e s p é r i o d e s s u c c e s s i v e s d e m a x i m u m c i n q a n s c h a c u n e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n e t à l a s u i t e d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e f f e c t u é e e n v e r t u d u c a p i t a l a u t o r i s é , à m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t d e s a c t i o n s . »
9 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- A r t i c l e 1 4 . 1 : r e m p l a c e m e n t d u p a r a g r a p h e a c t u e l d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 4 . 1 , L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m a x i m u m h u i t ( 8 ) m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 4 . 1 . 1 J u s q u ' à d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A » ) , d o n t l ' u n d ' e u x s e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ;
1 4 . 1 . 2 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e V e s a l i u s B i o c a p i i t a l I S A S i c a r ;
1 4 . 1 . 3 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S . R . L W S A ;
1 4 . 1 . 4 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e B o e h r i n g e r I n g e l h e i m V e n t u r e F u n d ; 1 4 . 1 , 5 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S . F . P . L ;
1 4 . 1 . 6 U n a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e M i t s u i V e n t u r e s G l o b a l F u n d .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s a u x a r t i c l e s 1 4 . 1 , 2 à 1 4 . 1 . 6 ( i n c l u s ) c i - a v a n t s o n t d é n o m m é s l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B » ) .
1 4 . 1 . 7 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a n o m m é s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( l ' « A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t » ) .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p o u r c h a q u e m a n d a t à p o u r v o i r , p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c h a r g é d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à u n m a n d a t i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l ' i d e n t i t é d e s e s c a n d i d a t s a u p l u s t a r d u n e ( 1 ) s e m a i n e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e n o m m é s , »
T I T R E I X : « L i q u i d a t i o n P r e f e r e n c e »
N u m é r o t a t i o n e n a r t i c l e 4 4 e t r e m p l a c e m e n t d e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o n t l e d r o i t d e p e r c e v o i r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , p r é a l a b l e m e n t e t p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , u n e p a r t d a n s l e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u x s o m m e s e f f e c t i v e m e n t p a y é e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B q u ' i l s d é t i e n n e n t à l a d a t e d e p a r e i l r e m b o u r s e m e n t .
A p r è s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a é t é e f f e c t u é a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A o n t l e d r o i t p e r c e v o i r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , p r é a l a b l e m e n t e t p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , u n e p a r t d a n s l e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u s o m m e s e f f e c t i v e m e n t p a y é e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A q u ' i l s d é t i e n n e n t à l a d a t e d e p a r e i l r e m b o u r s e m e n t .
A p r è s q u e l e s r e m b o u r s e m e n t s s u s v i s é s a i e n t é t é e f f e c t u é s a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t c a t é g o r i e B , l e s p r o d u i t s o u a c t i f s r e s t a n t s o u a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é p a r t i s e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , d e m a n i è r e p r o p o r t i o n n e l l e » .
1 0 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
V o l e t B - S u i t e
d e M o n s i e u r M a r c d e G a r i d e l , a v e c e f f e t a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
d e M o n s i e u r B r i a n F e n t o n , a v e c e f f e t a u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
1 1 . d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i s e t e r m i n e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 :
- s u r p r o p o s i t i o n d e S . F . P . I . S A : S . F . P . I . S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s F o n t a i n e , d o m i c i l i é à 6 0 1 0 C h a r l e r o i , a v e n u e d e l ' E u r o p e 2 5 9 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B , à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , M o n s i e u r J e a n L é o n T c h e l i n g e r i a n , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e l ' A m b r o i s i e 5 .
1 2 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e q u i s e t e r m i n e i m m é d i a t e m e n t
a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a i n s i c o m p o s é c o m m e s u i t :
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C a r K a t h ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 8 1 6 . 5 5 6 ) , r e p r e s e n t é e b y M o n s i e u r E r i c H a l i o u a ; e t
- M o n s i e u r l e P r o f e s s e u r E t i e n n e S o k a l ;
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A Q I n v e s t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n P a r t h o e n s ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e S p a r a x i s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D e g i v e ;
- S . F . P . I . , s o c i é t é a n o n y m e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s F o n t a i n e .
M a d a m e I l k a W i c k e ;
M o n s i e u r K i n j i F u c h i k a m i . E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ;
S i l v e r O c e a n V e n t u r e s , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n L é o n T c h e l i n g e r i a n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e s p r o c u r a t i o n s , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 5 8 2 , 5 8 3 , 5 6 0 , 6 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a r t . 4 3 § 4 , 2 ° L o i d u 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a r t . 4 3 § 4 L o i d u 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
V
15/07/2013
ÿþl i o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L 0 E C B ? " , 7 r 9 1 r R C E
C ~ ~ _ ~ e ( ~ ~ ~ ! . _ + 5 i s _ . 1
q t i 1 U I 1 , 2 0 9 3
N I V E L L E S
I ~ I ~ I I ~ ~ W I ~ N I ~ y B M ~ V N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M E T H E R A R I O S C I E N C E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n b o n p r é , 1 1 W a t s o n & C r i c k H i l l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t s d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S E T P A R L ' E X E R C I C E D E W A R R A N T S - E M I S S I O N D ' O P T I O N S S U R A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l p p e L a g a e l e 1 3 j u i n 2 0 1 3 .
1 . L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e s u i t e à l ' e x e r c i c e d e 6 2 W a r r a n t s S O P , 6 2 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o m i n a t i v e s o n t é t é c r é é e s e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 5 . 8 1 2 , 5 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e I N G B e l g i q u e S A . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é
2 . 1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e e t u n m i l l e v i n g t - t r o i s ( 7 1 . 0 2 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l e m o n t a n t v e r s é , s o i t u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 7 . 9 9 0 . 0 8 6 , 5 0 ) , c o n s t i t u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , a f f e c t é e à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " q u i , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , c o n s t i t u e l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p e u t ê t r e r é d u i t q u ' e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n r é g u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a p p l i c a b l e s a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e l g i q u e S A . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . 2 . d ' é m e t t r e s e p t m i l l e c e n t d e u x ( 7 . 1 0 2 ) O p t i o n s s u r A c t i o n s d e l a S o c i é t é e t d a n s l a m e s u r e e t s o u s l a c o n d i t i o n d e l ' e x e r c i c e d e s O p t i o n s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 7 9 8 . 9 7 5 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m s e p t m i l l e c e n t d e u x ( 7 . 1 0 2 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s .
2 . 3 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t t r e i z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( E U R 8 . 6 1 3 . 7 3 0 , 3 9 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 3 6 . 2 9 7 ) a c t i o n s , o r d i n a i r e s , d e c a t é g o r i e A e t / o u d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 3 6 . 2 9 7 ,
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s i n d i q u e r a p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e à q u e l l e c a t é g o r i e s e s a c t i o n s a p p a r t i e n d r o n t . »
P o l i R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e s r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 5 8 2 e t 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a r t . 4 3 § 2 d e l a l o i d u 2 6 m a r s 1 9 9 9 r e l a t i v e a u p l a n d ' a c t i o n b e l g e p o u r l ' e m p l o i 1 9 9 8 e t p o r t a n t d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s ) , l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 5 8 2 d u C o d e d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o c i é t é s e t a r t . 4 3 § 2 d e l a l o i d u 2 6 m a r s 1 9 9 9 r e l a t i v e a u p l a n d ' a c t i o n b e l g e p o u r l ' e m p l o i 1 9 9 8 e t p o r t a n t d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s ) , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 28.05.2013 13136-0028-021
28/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a i 2 0 1 2
1 8 3 5 6 *
1
a ; L # ~ } k c F i . i T + « . > I l . c O M i l ' ' , , 1 4 , ' , . t ~ ~ " e '
1 4 - 1 2 a 2 0 1 2
G r g ~ i ~ - t r r , t
h l " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M E T H E R A B I O S C i E N C E S
( e n a b r é g é ) : " i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e t N w t t s e A C t e C i t F 1
S i è g e ; R U E G R A N B O N P R E 1 1 1 , 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 3 d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
1 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à t ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e C a r K a t h S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c H a l i o u a , e n t a n t q u e C E O d e l a S o c i é t é .
i i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d ' a r r ê t e r l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o m m e s u i t :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- r e c e v o i r p a i e m e n t d e t o u t e s s o m m e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
- r e c e v o i r d e t o u s t i e r s , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s d é p ô t s , c o u r r i e r s , m o n t a n t s , e t e n d o n n e r q u i t t a n c e
- c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e f o u r n i t u r e d e b i e n s e t s e r v i c e s ; - e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l f a i s a n t r a p p o r t d i r e c t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u p r è s d ' o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s ; - n é g o c i e r e t o b t e n i r a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s p r i v é s o u p u b l i c s t o u t e l i g n e d e c r é d i t n é c e s s a i r e . à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é ;
- e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s d e d e t t e s n o n c o n t e s t é e s d e l a s o c i é t é ; "
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e p o u r l e s a f f a i r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- c e r t i f i e r c o n f o r m e t o u t e s c o p i e s d e d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ;
- e x é c u t e r t o u t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' i n s t a n c e à l a q u e l l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a d é l é g u é d e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n ;
- d é l é g u e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t c e s p o u v o i r s d a n s l e s m e i l l e u r s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é ; d ' u n e f a ç o n ; g é n é r a l e e f f e c t u e r t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s q u i n e d é p a s s e n t p a s l e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é o u q u i r e q u i è r e n t u n e a c t i o n r a p i d e ;
i "
1 ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e d e M a d a m e G w e n M E L I N C O F F , e t , s u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é S h i r e L L C , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M i k e H E A R T L E I N . M o n s i e u r H E A R T L E I N p o u r s u i v r a l e m a n d a t d e M a d a m e M E L I N C O F F p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
2 ) S u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é M i t s u i V e n t u r e s G l o b a l F u n d , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , l ' a s s e m b l é e ' d é c i d e e n s u i t e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r K e n j i K A K U T A . L e m a n d a t d e M o n s i e u r ! K A K U T A p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s v i s é s c i - a v a n t n e s o n t p a s r é m u n é r é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e « B D O A T R I O R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » S C S C R L , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c A n n i c k p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
4 ) P r o m e t h e r a B i o s c i e n c e s S A , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à W a t s o n & C r i c k H i l l , r u e G r a n b o n p r e 1 1 , 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5 ( R . P . M . N i v e l l e s ) ; v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n p a r ( i ) , ; C a r K a t h S P R L , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E r i c H a l i o u a e t ( i i ) A Q I n v e s t B V B A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A l a i n P a r t h o e n s , a d m i n i s t r a t e u r s ; c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a î t r e L a u r e n t V e r h a v e i t , , M a d a m e A n o u k H e r m a n s , M a d a m e S y l v i e D e c o n i n c k e t M o n s i e u r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a y a n t l e u r b u r e a ù à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 ; a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 , e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é l é g a t i o n s , s p é c i a l e s d e p o u v o i r . L e s m a n d a t a i r e s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s , a d m i n i s t r a t i o n s , g r e f f e s , e n c e c o m p r i s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u g u i c h e t ! ' ' d ' e n t r e p r i s e s d e l e u r c h o i x , e t p e u v e n t s i g n e r t o u t e p i è c e à c e t t e f i n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
19/12/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D
t = , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , 1 1 . 1 1
a z z o a a a
i u
i
~ 7 - 1 2 - 2 0 1 2
e b l i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 , 3 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P R O M E T H E R A B I O S C I E N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n b o n p r é , 1 1 W a t s o n & C r i c k H i l l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 5 . 7 5 5 . 9 1 4 , 4 2 ) p o u r l e r a m e n e r à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( E U R 8 . 6 0 7 . 9 1 6 , 8 9 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l p a r « h u i t m i l l i o n s s i x
c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( E U R 8 . 6 0 7 . 9 1 6 , 8 9 ) » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e k B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 18.10.2012 12612-0017-019
26/04/2012
ÿþM O D W O R D I i 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - ~ _ . . - - - - -
1 6 A V R . 2 0 1 2
N I V E L L E S
r e e
* i a o a o ~ o a *
1 1 1 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , P R O M E T H E R A B I O S C I E N C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t s o n & C r i c k H i l l , r u e G r a n b o n p r é , 1 1 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S E T P A R L ' E X E R C I C E D E W A R R A N T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S A N T I - D I L U T I O N E T D ' O P T I O N S S U R A C T I O N S - C A P I T A L A U T O R i S E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s d i x m i l l e d o u z e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( E U R 9 . 0 1 0 . 0 1 2 , 5 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 8 0 . 0 8 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e t e l l e a c o n s t a t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 6 c e n t s ( 0 , 0 6 E U R ) p a r l ' e x e r c i c e d e 6 w a r r a n t s d ' a j u s t e m e n t e t l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e I N G . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l a a i n s i é t é p o r t é à q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t s ( E U R 1 4 . 3 6 3 . 8 3 1 , 3 1 ) .
2 . d ' é m e t t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 8 0 ) W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n
3 . d ' é m e t t r e n e u f m i l l e h u i t c e n t n e u f ( 9 . 8 0 9 ) O p t i o n s s u r A c t i o n s N o u v e l l e s d e l a S o c i é t é
4 . d e s u p p r i m e r l e c a p i t a l a u t o r i s é a c c o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9 .
5 . d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s é t a b l i e s p a r l a l o i , e n c e c o m p r i s d a n s l e s h y p o t h è s e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 6 0 5 , 1 ° à 3 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 7 , 9 9 0 . 0 8 7 , 5 0 E U R ) m a x i m u m , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , y i n c l u s l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l à l ' o c c a s i o n d e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e s t l i m i t é o u s u p p r i m é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s d a n s l a C o n v e n t i o n ( t e l l e s q u e d é f i n i e s d a n s l e s s t a t u t s ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e l ' a u t o r i s a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t e s t r e n o u v e l a b l e p o u r d e s p é r i o d e s s u c c e s s i v e s d e m a x i m u m c i n q a n s c h a c u n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n e t à l a s u i t e d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e f f e c t u é e e n v e r t u d u c a p i t a l a u t o r i s é , à m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t d e s a c t i o n s .
6 d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s p a r l e t e x t e d o n t s u i t u n e x t r a i t , s a n s m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l ' o b j e t , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u l ' e x e r c i c e s o c i a l :
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « P R O M E T H E R A B I O S C I E N C E S » . ( " " )
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , W a t s o n & C r i c k H i l l , r u e G r a n b o n p r é , 1 1 . A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ( i ) a u d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s , d e s e r v i c e s e t d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u t r a i t e m e n t d e s m a l a d i e s h u m a i n e s d o n t , n o t a m m e n t , d i v e r s e s m a l a d i e s d u f o i e , a i n s i q u e ( i i ) a u d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s d ' a n a l y s e o u d e c o n t r ô l e , d e s e r v i c e s d ' a n a l y s e o u d e c o n t r ô l e , e t d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s e t c h i m i q u e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , y c o m p r i s l e c a u t i o n n e m e n t , I ' a v a l o u t o u t e a u t r e f o r m e d e g a r a n t i e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t s ( E U R 1 4 . 3 6 3 . 8 3 1 , 3 1 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s d o u z e ( 1 6 5 . 2 1 2 ) a c t i o n s , d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 5 . 2 1 2 .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s i n d i q u e r a p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e à q u e l l e c a t é g o r i e s e s a c t i o n s a p p a r t i e n d r o n t .
A r t i c l e 7 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s a p p e l é s n ' a u r o n t p a s é t é o p é r é s , a p r è s l ' é c h é a n c e d u d é l a i f i x é a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s .
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s g r e v é s d ' u n u s u f r u i t s e r o n t i n s c r i t s a u n o m d u n u - p r o p r i é t a i r e e t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t a u x d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 : C a t é g o r i e d ' a c t i o n s
( . . . ) T o u t e s l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s b é n é f i c i e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s o u d e l a C o n v e n t i o n ( t e l l e q u e d é f i n i e c i - a p r è s ) . ( . . . )
A r t i c l e 1 3 : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - D r o i t d e p r é f é r e n c e
1 3 . 2 C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s é t a b l i e s p a r l a l o i , e n c e c o m p r i s d a n s l e s h y p o t h è s e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 6 0 5 , 1 ° à 3 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 7 . 9 9 0 . 0 8 7 , 5 0 E U R ) m a x i m u m , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , y i n c l u s l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l à l ' o c c a s i o n d e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e s t l i m i t é o u s u p p r i m é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s d a n s l a C o n v e n t i o n .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e
l ' a u t o r i s a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t e s t r e n o u v e l a b l e p o u r d e s p é r i o d e s s u c c e s s i v e s
d e m a x i m u m c i n q a n s c h a c u n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n e t à l a s u i t e d e t o u t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e f f e c t u é e e n v e r t u d u c a p i t a l a u t o r i s é , à m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e l a s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t d e s a c t i o n s .
A r t i c l e 1 4 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 4 . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m a x i m u m h u i t ( 8 ) m e m b r e s ,
a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 4 . 1 , 1 J u s q u ' à d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e
A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A » ) , d o n t l ' u n d ' e u x s e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a
s o c i é t é
1 4 , 1 . 2 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e V e s a l i u s B i o c a p i t a l I S A S i c a r ;
1 4 . 1 . 3 U n ( ] ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S . R . I . W . S A ;
1 4 . 1 , 4 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e B o e h r i n g e r I n g e l h e i m ;
1 4 , 1 . 5 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S h i r e ;
1 4 . 1 . 6 U n a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e M i t s u i V e n t u r e s G l o b a l F u n d .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s a u x a r t i c l e s 1 4 . 1 . 2 à 1 4 . 1 . 6 ( i n c l u s ) c i - a v a n t s o n t d é n o m m é s l e s «
A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B » ) .
1 4 . 1 . 7 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a n o m m é s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e
d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( 1 ' « A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t
» ) .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p o u r c h a q u e m a n d a t à
p o u r v o i r , p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t
a r t i c l e .
L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c h a r g é d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à u n m a n d a t i n f o r m e r a
l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l ' i d e n t i t é d e s e s c a n d i d a t s a u p l u s t a r d u n e ( 1 ) s e m a i n e a v a n t l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e n o m m é s .
1 4 . 2 C h a q u e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e r e m p l i e n d é a n s u n ( 1 ) m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e
l e p o s t e e s t d e v e n u v a c a n t , S i u n a c t i o n n a i r e o u u n g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c h a r g é d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à u n m a n d a t n e p r é s e n t e p a s u n e l i s t e ( c o n j o i n t e ) d e c a n d i d a t s e n d é a n s c e t t e p é r i o d e d ' u n ( 1 ) m o i s , l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i v a c a n t l e r e s t e r a j u s q u ' à c e q u e l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e
d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é a p r é s e n t é u n e l i s t e d e c a n d i d a t s à c e m a n d a t . D a n s p a r e i l c a s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o n s i d é r é c o m m e é t a n t c o m p o s é d u n o m b r e a d é q u a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p a r e x c e p t i o n à l a r è g l e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 4 . 1 c i - a v a n t , e t s e r a a u t o r i s é à d é l i b é r e r e t d é c i d e r v a l a b l e m e n t d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s d é c i s i o n s s t r a t é g i q u e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 5 . 6 c i - d e s s o u s . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 . 6 , l e p o s t e v a c a n t n e s e r a p a s i n c l u s d a n s l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é d e s o i x a n t e - s i x p o u r c e n t ( 6 6 % ) y m e n t i o n n é . L e d é f a u t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s n ' e n t r a î n e p a s u n e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s à l ' é l e c t i o n , e t l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s h a b i l i t é à p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e d r o i t d ' e x i g e r q u ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o i t c o n v o q u é e a f i n d ' é l i r e l e s c a n d i d a t s q u i s e r o n t p r é s e n t é s p a r l u i à l ' é l e c t i o n .
L e d r o i t d e r e m p l a c e r u n a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t i e n t à l ' a c t i o n n a i r e o u a u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a i n i t i a l e m e n t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r . L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é a u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r l a r é v o c a t i o n d e ( s ) l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) é l u ( s ) s u r s a p r o p o s i t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , d e p r o p o s e r d e n o u v e a u x c a n d i d a t s p o u r l e p o s t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r . E n c a s d e v a c a n c e s d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s i u n a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e c o o p t é , l e m ê m e d r o i t r e v i e n t a u x / à l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) p r o p o s é ( s ) p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t d e v e n u v a c a n t .
1 4 . 3 . L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s , p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . ( . . . )
A r t i c l e 1 8 : A d m i n i s t r a t i o n
a ) E n g é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) C o m i t é d e d i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . 1 1 d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , L e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n « d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 9 : R e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
s o i t p a r u n A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e ,
i l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r I e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - s e t i e n d r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i , à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . ( . . . )
A r t i c l e 2 6 : L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 8 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 3 : S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e - M i s e e n g a g e d e s t i t r e s - U s u f r u i t
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t d é s i g n e r a u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , à l ' e f f e t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s e n q u e s t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e s a y a n t s d r o i t .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
A r t i c l e 3 6 : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s - R a p p o r t d e c o n t r ô l e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . ) A r t i c l e 3 7 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e I é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s e n d é a n s l e s c i n q ( 5 ) a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 8 ; A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 3 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s , e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s d e r é p a r t i t i o n p r i o r i t a i r e é n o n c é e s à l ' a r t i c l e 4 5 c i - d e s s o u s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
E n c a s d e S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o n t l e d r o i t d e p e r c e v o i r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e , p r é a l a b l e m e n t e t p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , u n e p a r t d a n s l e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u x s o m m e s e f f e c t i v e m e n t p a y é e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B q u ' i l s d é t i e n n e n t à l a d a t e d e p a r e i l r e m b o u r s e m e n t .
A p r è s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a é t é e f f e c t u é a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e 1 3 c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A o n t l e d r o i t p e r c e v o i r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e , p r é a l a b l e m e n t e t p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , u n e p a r t d a n s l e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u s o m m e s e f f e c t i v e m e n t p a y é e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A q u ' i l s d é t i e n n e n t à l a d a t e d e p a r e i l r e m b o u r s e m e n t .
A p r è s q u e l e s r e m b o u r s e m e n t s s u s v i s é s a i e n t é t é e f f e c t u é s a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t c a t é g o r i e 1 3 , l e s p r o d u i t s o u a c t i f s r e s t a n t s o u a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é p a r t i s e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , d e m a n i è r e p r o p o r t i o n n e l l e .
S i u n e p a r t i e d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n s d a n s l e c a s d ' u n e S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n n e c o n s i s t e p a s e n c a s h o u e n t i t r e s q u i s o n t a d m i s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é d e p r e m i è r e c a t é g o r i e o u s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d e l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n o u d e s E t a t s - U n i s e t q u i s o n t i m m é d i a t e m e n t e t l i b r e m e n t c e s s i b l e s , l a p a r t i e e n q u e s t i o n s e r a s o u m i s e à u n e v a l o r i s a t i o n e f f e c t u é e p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t , c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u i
V o l e t B - S u i t e
p r e n d r a c o m m e b a s e d e c a l c u l l a v a l e u r d e m a r c h é ( « f a i r m a r k e t v a l u e » ) d e s p r o d u i t s d e t a I i q u i d a t i o n e t l a f a c u l t é p o u r l a n o u v e l l e e n t i t é ( d a n s l e c a s o ù l ' h y p o t h è s e d e l i q u i d a t i o n c o n s i s t e e n u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n ) d e s a t i s f a i r e a u x o b l i g a t i o n s a c t u e l l e s d e l a s o c i é t é .
P o u r l e s b e s o i n s d e c e t a r t i c l e 4 4 , « S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n » s i g n i f i e ( i ) l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ( i i ) l a v e n t e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , ( i i i ) l e t r a n s f e r t d e t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e p a r t i e d e s a c t i f s s u b s t a n t i e l l e m e n t é q u i v a l e n t e , l o r s q u e l e s p r o d u i t s n e s o n t p a s r é i n v e s t i s d a n s l a s o c i é t é m a i s d i s t r i b u é s a u x a c t i o n n a i r e s , o u ( i v ) u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n o u u n e o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n s i m i l a i r e a b o u t i s s a n t à u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s u r l a s o c i é t é o u p a r l a q u e l l e t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , o u u n e p a r t i e d e s a c t i f s s u b s t a n t i e l l e m e n t é q u i v a l e n t e e s t t r a n s f é r é e .
5 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M a r c d e G a r i d e l , C a r K a t h S P R L ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : E r i c H a l i o u a ) , E t i e n n e S o k a l , C h r i s B u y s e , S o p a r t e c S A ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : P h i l i p p e D u r i e u x ) , A Q I n v e s t S P R L ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : A l a i n P a r t h o e n s ) e t S P A R A X I S S A ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : P h i l i p p e D e g i v e ) e t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e u r m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
* s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C a r K a t h , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E r i c H a l i o u a , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e C o p e r n i c 6 A ;
- M o n s i e u r E t i e n n e S o k a l , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , E d m o n d V a n d e r v a e r e n s t r a a t 3 0 A ;
* s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A Q I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l a i n P a r t h o e n s , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , H a z e n l a a n 9 ;
l a s o c i é t é a n o n y m e S P A R A X I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e 1 , a v e n u e M a u r i c e - D e s t e n a y 1 3 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D e g i v e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 R o u v r e u x , r u e d u H o l l u 1 2 ;
M a d a m e G w e n M e l i n c o f f , d o m i c i l i é e à 1 7 0 7 1 - l i b b e r d L n ( E t a t s - U n i s ) , W e s t C h e s t e r P A 1 9 3 8 0 . e t
- M a d a m e I l c k a W i c k e , d o m i c i l i é e à 6 5 1 9 1 W i e s b a d e n ( A l l e m a g n e ) , L i e b e n a u s s t r a s s e 3 2 a .
* c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ; M o n s i e u r M a r c d e G a r i d e l , d o m i c i l i é à 6 3 0 0 Z u g ( S u i s s e ) , 1 3 a r r e r s t r a s s e 5 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 5 8 2 , 5 8 3 , 6 0 4 C o d e d e s s o c i é t é s , a r t . 4 3 § 4 L o i 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a r t . 4 3 § 4 L o i 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , l e p l a n d ' o p t i o n s u r a c t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 15.06.2011 11170-0550-020
13/01/2011
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 [ 1 1 1 I 1 j ! I I I I I I I I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M E T H E R A B I O S C I E N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n b o n p r é 1 1 à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , W a t s o n & C r i c k H i l l
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S ( O P T I O N S S U R A C T I O N S ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 1 . 6 8 5 . 4 3 7 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 4 . 0 9 0 . 3 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 . 9 7 8 ( d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 1 . 2 6 3 . 4 6 8 , 7 5 ) p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 5 . 3 5 3 . 8 1 8 , 7 5 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 . 4 7 7 ( t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t q u e s t i o n s o u s 1 e t 2 o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( E U R 2 . 9 4 8 . 9 0 6 , 2 5 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 5 . 3 5 3 . 8 1 8 , 7 5 ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t - t r o i s ( 6 7 . 1 2 3 ) a c t i o n s , d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 1 1 d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 6 7 . 1 2 3 . »
4 . d ' é m e t t r e d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e q u a t r e ( 2 . 9 3 4 ) O p t i o n s s u r a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a r t 4 3 § 2 d e l a l o i d u 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , l e r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e ( a r t 4 3 § 2 d e l a l o i d u 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , l e P l a n d ' O p t i o n s s u r A c t i o n s 2 0 1 0 - 2 e t u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 26.05.2010 10134-0294-024
12/08/2015
ÿþ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M a o ' N O R D 1 1 . 1
M O N I T E U R B E L G E
0 5 - 0 8 - 2 0 1 5
B E L G I S C H
f ; ~ " . , . : ~ D E U L I + - 1 7 . s : i a i . ~ i (
- D 7 - a , l a r ~ l ~
' ' - ~ ' G r e f f e ` . . ~
S T A A T s g L A D
K e e î J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 8 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M E T H E R A B I O S C I E N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n b o n p r é 1 1 ( W a t s o n & C r i c k H i l l ) , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
C a r K a t h S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c H a l i o u a , a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P r o m e t h e r a B i o s c i e n c e s S A a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l a S . F . P . I . d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r J e a n - P a u l P r i e e l s e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s F o n t a i n e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é , I ! s e r a p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à L a u r e n t V e r h a v e r t a y a n t s o n b u r e a u s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 5 R u e R o y a l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d ' a s s u r e r l e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e e t , n o t a m m e n t , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d a n s c e c a d r e , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e l e u r c h o i x e t t o u t g r e f f e o u t r i b u n a l e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e . "
V e g h e i t - - - ~ , p r t f R ~ N î
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e