l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 5 7 4 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o S e r v i c e s ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A x i s p a r c - 2 r u e E m i l e F r a n c q u i - 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r F r a n c i s L a m b i l l i o t t e , d o m i c i l é e r u e d e F r o c o u r t 2 4 à 5 3 1 0 E g h e z é e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
F r a n c i s L a m b i l l i o t t e
A d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r
T R I B U N A L D e C O M i V I % R C B
z 2 M A I 2 0 1 3
N I d E L l e t e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþI L t I U t f l D k l l U k I U I U L t k I l i ~ ~ u u ~ n 1 3 0 8 9 0 8
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o r i i t e u
b e l g e
' ( 7 ; ' , J ~ ~ ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 1 1 A 1 2 0 1 3
N N E L L r e e f f e
N I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 5 7 4 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o S e r v i c e s ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . A x i s p a r c - 2 r u e E m i l e F r a n c q u i - 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c - 3 V 0 5 / 2 0 1 3 ` ` A n n ë r e e d u M o n i t e u r T i é l g ë
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r F r a n c i s L a m b i l l i o t t e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D i r e c t e u r d e l a s o c i é t é . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 e t 2 1 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r F r a n c i s L a m b i l l i o t t e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l u i p e r m e t t a n t d ' e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
F r a n c i s L a m b i l l i o t t e
A d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 1 9 0 2 9 7 *
I I !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 5 7 4 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O S E R V I C E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t t e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , 1 0 4 0 E t t e r b e e k à A x i s p a r c , r u e E m i l e F r a n c q u i 2 , 1 4 3 5 M o n t - S t - G u i b e r t . "
D E C I D E d ' o c t r o y e r p a r l a p r é s e n t e d e m a n i è r e e x p l i c i t e , u n e p r o c u r a t i o n à M e S t é p h a n e D e t i e n n e e t l o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t T i b e r g h i e n A v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 9 , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t s a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
S t é p h a n e D e t i e n n e , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e