PROVERT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROVERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.686.310

Publication

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 19.08.2014 14428-0118-014
21/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt.de l'acte au greffé Motl 2.1

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N. d'uni/ ep+Ise : 0465.686.310 r3rnrssrrir;atirsn

en entier) PROVERT

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'Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

F tiroir? ¬ uridique'. sprl

Siège . Boulevard Rolin (Henri) 3 -1410 Waterloo

¬ blet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2014.

L'Assemblée adopte successivement et à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

l'Assemblée accepte à dater du 2710212014, Sa démission de Monsieur Pierre Nelson, domicilié Chaussée de Bruxelles 317 à 1950 Kraainem, en tant que gérant.

L'Assemblée accepte la nomination de :

Monsieur Nicolas Callebaut, domicilié Clos d'Orléans 8 à 1150 Sint-Pieters-Woluwe Monsieur Grégory Baillon, domicilié Avenue des Gaulois 11 à 1040 Etterbeek

en tant que gérants pour une durée de cinq ans, leur mandat venant à expiration lors de l'assemblée

générale ordinaire de 2019. "

Les mandats des gérants seront exercés à titre gratuit.

Baillon Gregory

gérant

'rrn'ére page du Volet BB " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature



30/10/2013
ÿþDénomination (en entier) : Provert

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard Henri Rolin 3

1410 Waterloo

Objet de l'acte : REDUCTION REELLE DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le seize octobre deux mille treize, par Maître Tim Carnewal, Notaire, Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "Provert", ayant son siège à Boulevard Henri Rolin 3, 1410 Waterloo, ci-après dénommée "la Société", a pris les. résolutions suivantes :

1/ Réduction du capital, conformément à l'article 317 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant de: cent mille euros (100.000,00 EUR), pour le ramener à huit cent mille euros (800.000,00 EUR), avec annulation de mille (1.000) parts.

Cette réduction du capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et a pour but de mettre le capital de la Société en concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.

Cette réduction du capital sera effectuée par remboursement en espèces d'un montant égal au montant de' la réduction du capital aux associés proportionnellement à leur possession de parts dans la Société.

2/ Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement les deux. premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de huit cent mille euros (800.000,00 EUR), représenté par huit mille, (8.000) parts sociales, sans mention de valeur.»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim Carnewal

Notaire associé

MM 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRiB11NAt. DE COiSfl,i .

~ 8 OCT. 2013

GreffeNIVELlES

N° d'entreprise : 0465686310

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 02.08.2013 13384-0004-015
24/01/2013
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0465686310

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1 1 JAlt 2013

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Greffe

Dénomination (en entier) : PROVERT

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Henri Rolin 3

1410 Waterloo

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL REELLE - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS - MODIFICATION AUX STATUTS

Le procès-verbal dressé le trente-et-un décembre deux mille douze, par Maître Peter Van Melkebeke,:, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à;' responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro;; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), stipule ce qui suit :

« Ce jour, le trente-et-un décembre deux mille douze.

" A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

Devant Moi, Maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire associé, membre de "Berquin Notaires", société civile: i' à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000;' Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

S'EST REUNIE

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PROVERT', ayant son siège à 1410 Waterloo, Boulevard Henri Rolin 3, ci-après dénommée "la société".

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Benedikt van der Vorst, notaire à Bruxelles, le 17: mars 1999, publié aux Annexe du Moniteur belge du 27 mars suivant sous le numéro 990327-092.

Les statuts de la société ont été modifiés à une reprise, étant suivant un acte reçu par le notaire Benedikt: van der Vorst, le 31 octobre 2003, publié aux Annexes du Moniteur belge, du 15 décembre suivant, sous le:; " numéro 03133069.

Le siège social de la société a été transféré à 1410 Waterloo, boulevard Henri Rolin 3, suivant une décision:; du 17 septembre 2012, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 8 octobre 2012, sous le numéro 12166035. .i La société est immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0465.686.310.

' OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Axel CAPART, ci-après nommé..

Vu qu'il y a peu d'actionnaires, il n'est pas procédé à la composition d'un bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCE

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants qui déclarent posséder le nombre de titres ci-après

1. Monsieur CAPART Axel Marie Daniel, né à Tournai, le 15 mai 1966, inscrit au registre national sous le numéro 66.05.15-187.08, domicilié à 98000 Monaco, boulevard des Moulins, 39bis, qui déclare posséder sept;, mille cinq cent actions : 7 .500

2. Monsieur CAPART Edmond, domicilié à 98000 Monaco, avenue Princesse Grace 31, qui déclare!

posséder deux mille cinq cent actions : 2.500

Ensemble : dix mille actions :10.000

Représentation - Procurations

L'actionnaire sub 2, prénommé, est représenté par l'actionnaire sub 1, prénommé, agissant en sa qualité de;

mandataire en vertu d'une (1) procuration sous seing privé, laquelle restera ci-annexée~

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée e pour ordre du Jour :

1. Réduction réelle du capital social, conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, à concurrence d'un

montant de cent mille euros (100,000,00 EUR), pour le ramener de un million euros (1.000,000,00 EUR) à neuf;

cent mille (900.000,00 EUR), par remboursement en espèces aux actionnaires, d'un montant égal au montant'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

. au

Moniteur

belge

Elfe sera imputée surie capital fiscal réellement libéré et avec annulation de mille (1,000) actions.

2. Constatation de la réalisation effective de la réduction du capital.

3. Modification de l'article 5 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

4. Rapport établi par l'organe de gestion en vertu de l'article 778 du Code des sociétés reprenant la proposition de transformation de la société en société privée à responsabilité limitée; à ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 octobre 2012.

5. Rapport de l'expert-comptable rédigé en vertu de l'article 777 du Code des sociétés sur l'état résumant la situation active et passive, repris sous le numéro 2.

6. Transformation de la société en société privée à responsabilité limitée.

7. Adoption d'un nouveau texte de statuts.

8. Pouvoirs au gérant pour l'exécution des décisions prises.

9. Procuration pour les formalités.

il. Convocations

1/ En ce qui concerne les actionnaires

Les actionnaires sont présents ou représentés de sorte que la justification de l'accomplissement des

formalités relatives aux convocations ne doit pas être produite aux présentes.

2/ En ce qui concerne les autres personnes qui devaient être convoquées

Les administrateurs ont par écrit déclaré avoir pris connaissance de la date de la présente assemblée

générale extraordinaire et de son ordre du jour et ont déclaré renoncer aux formalités de convocation prévues

par l'article 533 du Code des sociétés. Ces documents ont été remis par le président au notaire soussigné,

lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des originaux dans les archives de la société.

Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de porteurs d'obligations, ni de titulaires d'un

droit de souscription en nom, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société.

Ces mêmes personnes ont, dans l'écrit précité, renoncé à l'envoi de copie des documents qui doivent leur

être mis à disposition conformément à l'article 535 du Code des sociétés.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte

à délibérer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires déclarent que les actions en vertu desquelles ils participent à la présente assemblée

" générale extraordinaire ne font pas l'objet d'un quelconque droit de gage ou de toute autre limitation à l'exercice libre de son droit de vote.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d'un montant de cent mille euros (100.000,00 EUR), pour le ramener d'un million d'euros (1.000.000,00 EUR) à neuf cent euros (900.000,00 EUR) en annullant également mille (1.000) actions, de sorte que le capital social de neuf cent mille euros (900.000,00 EUR) sera représenté par neuf mille (9.000) actions.

L'assemblée décide que cette réduction de capital sera imputée sur le capital fiscal réellement libéré et a pour but de mettre le capital de la société en concordance avec les besoins présents et futurs de la société.

L'assemblée décide ensuite que cette réduction de capital s'effectuera par remboursement en espèces aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans la société d'un montant égal au montant de la réduction du capital.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater authentiquement la réalisation effective de la réduction du capital qui précède à concurrence de cent mille euros (100.000,00 EUR), et qu'ainsi le capital est effectivement porté à neuf cent mille euros (900.000,00 EUR).

Exposé du notaire instrumentant

Les actionnaires déclarent que le notaire instrumentant les a éclairés sur les dispositions de l'article 613 du Code des Sociétés, qui prévoit qu'en cas de réduction réelle du capital, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication à l'Annexe au Moniteur belge de cette décision de réduction du capital, ont le droit d'exiger, dans les deux mois après ladite publication, une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication, La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. Aucun remboursement aux associés ne pourra être effectué aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction.

TROISIEME RESOLUTION

Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer les deux premiers alinéas de l'article 5 comme repris dans le nouveau texte des statuts de la société privée à responsabilité limitée ci-après adopté,

QUATRIEME RESOLUTION - Rapports

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion, dressé le 10 ' décembre 2012, justifiant la proposition de transformation, ainsi que du rapport d'un expert comptable, étant la SPRL "Cabinet' d'Experts-comptables et Conseils fiscaux C. Lehmann et Ass." , dressé le 21 décembre 2012, sur la situation active et passive de la société arrêtée au 31 octobre 2012, tous deux rédigés en vertu des ° articles 777 et 778 du Code des Sociétés.

Les actionnaires, le cas échéant représentés comme repris ci-dessus, reconnaissent avoir reçu copie des dits rapports, ainsi que de leurs annexes et déclare n'avoir aucune remarque à formuler au sujet de leur contenu.

Les conclusions du rapport dressé par l'expert comptable sont rédigées littéralement comme suit ;

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

"5. CONCLUSIONS

En conclusion des Investigations auxquelles nous avons procédées, et des documents qui nous ont été

soumis, nous sommes en mesure d'attester que :

1, L'état résumant la situation active et passive de la société, au 31 octobre 2012, traduit d'une façon complète, fidèle et correcte la situation de la société et qu'aucune surestimation de l'actif net n'a été enregistrée.

2. Le capital social de la société privée à responsabilité limitée est de ¬ 1.000.000,00 (un million d'euros), Celui-ci sera réduit de ¬ 100.000, 00- (cent mille euros) afin de le porter de ¬ 1.000.000, 00-(un million d'euros) à ' ¬ 900.000,00- (neuf cent mille euros). Ii reste donc supérieur au minimum requis à l'article 214 du Code des Sociétés.

3. L'actif net repris dans l'état précité n'est pas inférieur au capital minimum tel que prévu parle Code des Sociétés, et se présentera comme suit

Capital social ¬ 1,000.000,00-

Perte reportée ¬ < 417.577.75->

Actif net ¬ 552,422,25-

Ce montant est supérieur au capital minimum tel que prévu à l'article 214 du Code des Sociétés.

Ainsi fait, certifie sincère, complet et véritable.

Bruxelles, le 21 décembre 2012

C. Lehmann

Expert-Comptable

Conseil fiscal

Gérant"

Le rapport de l'organe de gestion, avec en annexe l'état résumant la situation active et passive de la société

a été transmis au notaire soussigné qui le gardera dans son dossier,

Le rapport de l'expert comptable sera déposé en même temps qu'une expédition des présentes dans le

dossier de la société auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

CINQUIEME RESOLUTION - Transformation en une société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité

juridique et d'adopter la forme juridique d'une société privée à responsabilité !imitée.

Le capital et les réserves demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les

, amortissements, les moins-values et les plus-values et la société continuera les écritures et la comptabilité '

tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée reste immatriculée au registre des personnes morales sous le

numéro 0465.686.310.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 octobre 2012.

SIXIEME RESOLUTION-Acceptation d'un nouveau texte des statuts

L'assemblée décide, suite à la transformation de la société en une société privée à responsabilité limitée,

d'accepter un nouveau texte des statuts, rédigé comme suit :

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "PROVERT".

SIEGE SOCIAL,

Le siège est établi à 1410 Waterloo, boulevard Henri Rolin 3.

OBJET.

La société a pour objet :

- l'importation, l'exportation, la fabrication, l'achat et la vente, en gros, demi-gros et détail, soit directement

soit en sous-traitance, ainsi que la représentation de tous produits ou matériels horticoles ou d'espaces

extérieurs divers, en ce compris les moteurs;

- l'importation et l'exportation de pièces détachées neuves et d'occasion et la vente de celles-ci entre

" professionnels;

- l'exploitation de tout commerce ou atelier de réparation, fabrication, assemblage des produits prédécrits;

- la prestation de services divers relatifs notamment à l'activité de bureau d'étude, d'organisation, de gestion

et de conseils en matières financières, commerciales, fiscales, sociales et comptables.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, cession, fusion, participation ou autres voies, dans toutes affaires,

entreprises, sociétés existantes ou à constituer ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou dont

l'objet est de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières,

commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social,

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée,

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de neuf cent mille eurcs (900.000,00 EUR), représenté par neuf mille

(9.000) parts sociales, sans mention de valeur, chacune représentant un neuf millième (119.000ième) du capital.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque deuxième mardi du mois de mai à

quatorze (14) heures.

Si ce jour un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.

REPRESENTATiON,

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter

à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

saur

Moniteur

belge

Mod 11.1

Réservé e ati

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-maif ou tout autre moyen mentionné à

; l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que

celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

' associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis.. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

' de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au '"

; siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à ia réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tcus les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent '

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

SEPTiEME RESOLUTION - Démission et nomination des organes d'administration

L'assemblée décide d'accepter, à compter du trente-et-un décembre deux mille douze, la démission des

personnes ci-après, de leur fonction d'administrateur de la société anonyme:

- Monsieur Pierre Nelson, ci après nommé et Monsieur Olivier Baiwir.

L'assemblée décide de nommer, également à compter du trente-et-un décembre deux mille douze, en

qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée, pour une durée illimitée:

- Monsieur Pierre Nelson, domicilié à 1950 Kraainem, chaussée de Bruxelles 317.

HUITIEME RESOLUTiON.

L'assemblée confère à Tm Carnewal et/ou Saskia Claeys, ayant élu domicile au siège de la société

"Berquin Notaires", prénommée, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la

société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions

légales en la matière,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEUV1EME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Pierre Nelson, prénommé, avec droit de substitution, afin

d'assurer fes formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des

données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur

la Valeur Ajoutée.

INFORMATION - CONSEIL

Le comparant déclare que le notaire l'a entièrement informé sur ses droits, obligations et charges découlant ;

des actes juridiques dans lesquels il est intervenu et qu'il l'a conseillé en toute impartialité.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR),

LECTURE

Le comparant déclare avoir reçu en temps utile un projet du présent acte,

Le présent acte a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2

de la Loi Organique Notariat et les modifications apportées au projet de l'acte communiqué préalablement.

L'acte entier a été commenté par le notaire.

IDENTITE

Le notaire confirme le nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du comparant au vue de leur

carte d'identité.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.

CLOTURE DE LA REUNION

La séance est levée.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture partielle et commentée de l'acte, le président et les actionnaires, le cas échéant représentés

comme dit est et moi, notaire associé, avons signé.

Suivent les signatures."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, un rapport de

l'expert-comptable établi conformément à l'article 777 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1» bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2012 : NI088716
11/07/2012 : NI088716
23/04/2012 : NI088716
18/08/2011 : NI088716
30/06/2011 : NI088716
12/08/2010 : NI088716
27/05/2009 : NI088716
19/06/2008 : NI088716
13/07/2007 : NI088716
10/10/2005 : NI088716
12/07/2005 : NI088716
09/06/2004 : NI088716
15/12/2003 : NI088716
11/07/2003 : NI088716
26/11/2002 : NI088716
23/08/2001 : NI088716
21/06/2000 : NI088716
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 19.08.2016 16437-0330-014

Coordonnées
PROVERT

Adresse
BOULEVARD HENRI ROLIN 3 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne