27/01/2014
ÿþ l i r a ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l i l i u
I ~ u w ~ ~ u ~ u ~ 1 u 1
* 1 9 0 2 6 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 ] A N , 2 0 1 4
N , U E L f s E ~
~ ~ . M . ~ . , . . . , w . . , . .
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 1 2 . 1 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L I - L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , 2 0 b o î t e F a v e n u e G e o r g e s M a r c h a i
O b i e t d e l ' a c t e : i \ D t 7 t t - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s c i n q r e n v o i s A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 9 9 f o l i o 3 9 c a s e 1 0 R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s 5 0 ¬ P L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P U B L I - L I N E « , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , 2 0 b o i t e F a v e n u e G e o r g e s M a r c h a i , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 7 1 2 . 1 9 2 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 8 . 7 1 2 . 1 9 2 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N , à C i n e y , l e v i n g t h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f , s o u s l e n u m é r o 8 9 1 1 1 7 - 7 5 ; S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t a y a n t é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N , p r é c i t é , l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q , s o u s l e n u m é r o 9 5 1 0 2 5 - 5 2 5 . S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a o û t d e u x m i l l e u n , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 8 0 2 - 1 6 2 ; S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t a y a n t é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r n i e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N , p r é c i t é , l e t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 8 1 2 3 5 . L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 . 3 9 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ; e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u ' a u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n n ' e s t p r é v u e e t q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s n e s o n t p a s s o u s c r i t e s e n - d e s s o u s d u p a i r d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S O U S C R I P T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T L I B E R A T I O N :
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 . 3 9 6 ) p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 1 5 9 8 - 7 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e s i x ( 4 . 2 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t a v e n l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e s i x ( 4 . 2 9 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e s i x i è m e ( 1 l 4 . 2 9 6 è m e ) d e t ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e f a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à N E U F C E N T M I L L E F R A N C S , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e , q u i o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q a d é c i d é d ' a u g m e n t e r ' l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E F R A N C S ( 3 5 1 . 0 0 0 F r a n c s ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e N E U F C E N T M I L L E F R A N C S à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E F R A N C S ( 1 . 2 5 1 . 0 0 0 F r a n c s ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e f r a n c s p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s e t a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s d e m i l l e à m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e f r a n c s .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e c a p i t a l a é t é f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E F R A N C S , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t s i x j u i n d e u x m i l l e u n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E S E P T A N T E Q U A T R E F R A N C S ( 1 . 2 5 0 . 0 7 4 F r a n c s ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E F R A N C S ( 1 . 2 5 1 . 0 0 0 F r a n c s ) à D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T U N M I L L E S E P T A N T E Q U A T R E F R A N C S ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 F r a n c s ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E S E P T A N T E Q U A T R E F R A N C S ( 1 . 2 5 0 . 0 7 4 F r a n c s ) p r é l e v é à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e p o s t e " B é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e " , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l ' u n i t é m o n é t a i r e d u c a p i t a l s o c i a l e n E u r o s e t d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à D E U X M 1 L L 1 O N S C I N Q C E N T U N M 1 L L E S E P T A N T E Q U A T R E F R A N C S ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 F r a n c s ) e n S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 E u r o s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r ! a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 . 3 9 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ; e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e x e m p l a i r e d u P V d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E - N O T A R I S
W a t e r m a e l - B o i t s l o r t W a t e r m a a l " B o s v o o r d e
5 r u e W i l l y C o p p e n s - W i l l y C o p p e n s s t r a t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s " 1 1 7 0 B r u s s e l
T é l . 0 2 / 6 7 2 . 2 2 . 7 5 F a x 0 2 1 6 7 5 . 3 8 . 9 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
19/03/2013
ÿþ \ ( " c i f 6 . 4 1 7 . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e : R u e L a m b e r t V a n d e r v e l d e 3 9 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s 1 7 , B e l g i q u e C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
P U B L J - L I N E S P R L
R u e L a m b e r t V a n d e r v e l d e 3 9
1 1 7 0 B r u x e l l e s 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 8 . 7 1 2 . 1 9 2
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e
2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e á 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D E M O O R
K A R L N E , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E N A R N A U D e n q u a l i t é d e
s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e
d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' A s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
l i 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l i I l U 1 1 1 1 1 I I I l l i l U l i i i
* 1 3 0 4 9 3 9 8 *
O g M R T 2 0 1 3
B F I U X E L l ~ ~ ~
i i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 / 1 2 . 1 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P U B L 1 - L I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
G r e f f e
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
r a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j . i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e " t U . - s u i t e M o d P O F 1 1 . 1
C o m m u n i c a t i o n d u P r é s i d e n t
L L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e
l ' o r d r e d u j o u r :
" M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - N o u v e l l e a d r e s s e : A v e n u e G e o r g e s M a r c h a i 2 0 F à 1 3 3 0 R I X E N S A R T
I I , T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x C o n s t a t a t i o n q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u P r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é ,
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e d é l i b è r e s u r i e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - N o u v e l l e a d r e s s e : A v e n u e G e o r g e s M a r c h a i 2 0 F
à 1 3 3 0 R I X E N S A R T " .
E l l e m a r q u e s o n a c c o r d à I ' u n a n i m i t é . P a r c o n s é q u e n t , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : A v e n u e G e o r g e s M a r c h a i 2 0 F à 1 3 3 0 R I X E N S A R T e s t a p p r o u v é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 8 : 3 0 h e u r e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
D E M O O R K a r i n e V A N D E I T B E R G H E N A r n a u d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .