PUBLIHOLD

Société anonyme


Dénomination : PUBLIHOLD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 834.984.710

Publication

27/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MODINORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

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N° d'entreprise: 0834984710 Dénomination

(en entier) PUBLIHOLD

(en abrégé):

Forme juridique Société Anonyme

Siège : Fond Jean Pâques 4 - 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'administrateurs

L'assemblée générale du 28 juillet 2014 prend acte de la démission de leur mandat d'administrateur de. monsieur Vincent Simonart et de monsieur Pierre Gallix à la date du 15 août 2014. L'assemblée accepte leur démission et les remercie pour l'exercice de leur mandat.

Philippe Hosten pour Kenloo s.a.r.l.

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

06/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BELGiSCF



N° d'entreprise : 0834984710

Dénomination

(en entier) : PUBLIHOLD

(en abrège):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Fond Jean Pâques 4 -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :mandat du commissaire

L'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2014 confirme la reconduction de son mandat de commissaire à la société Deloifte Réviseurs d'entreprises située à 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, représentée

par Monsieur Pierre-Hugues Bon oy;Ç nç»ye enVat, d'une durée de trois ans, a pris cours à la date de l'assemblée générale ordinaire 'dû 28 mai Aret' se terminera, sauf reconduction, à la date de l'assemblée

générale ordinaire de 2017. .) DitrV ei

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Philippe Hosten pour Kenloo s.a.r.l.

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : 0834984710 Dénomination

(en entier) : PUBLIHOLD

BRUXELLES

16 J A 2014

Greffe

III

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue des Minimes 39 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Transfert du siège social

Le conseil d'administration du 9/12/2013 décide de transférer le siège social de la société 4 Fond Jean Pâques à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Cette disposition prend effet au ler janvier 2014;

Philippe Hosten pour Kenloo sari et Vincent'Sirnbiiart,'

Administrateurs , , ?%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 08.07.2013 13277-0543-034
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 03.07.2012 12249-0111-031
30/05/2012
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N° d'entreprise : 0834984710 Dénomination

(en entier) : PUBLIHOLD

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BRUXELLES

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 39 RUE DES MINIMES -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet() de l'acte :NOMINATION

L'assemblée générale extraordinaire réunie le 16 avril 2012 décide à l'unanimité de nommer comme administrateur Monsieur Pierre Gallix, domicilié 9 rue du Val de Grâce à 75005 Paris (France).

Son mandat prend cours à la date de la présente assemblée et prendra fin, sauf réélection, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Vincent Simonart Pieter Lambrecht

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/03/2012
ÿþN° d'entreprise : 0834984710

Dénomination

(en entier) : PUBLIHOLD

(en abrégé) :

Forme juridique :. SOCIETE ANONYME

Siège : 39 RUE DES MINIMES -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION

L'assemblée générale extraordinaire réunie le 9 janvier 2012 prend acte de la démission de Monsieur Ian; Gallienne en qualité d'administrateur avec effet au 31 décembre 2011 et le remercie pour l'accomplissement de: son mandat.

Vincent Simonart' " F11i1l'ppe Hosten

Administrateur 'i poût Kenloo sarl,

'. ':ira.'~iÀdrüiriistrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Annexes du Moniteur belge

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20/01/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise 0834984710

Dénomination

(en entier) : PUBLIHOLD

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 39 rue des Minimes -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

L'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2011 appelle à la fonction d'administrateur Madame Agnès' Touraine, domiciliée 5 rue Budé à 75004 Paris, France et Monsieur Jean-Pierre Hansen, domicilié 140 Route' Gouvernementale à 1950 Kraainem qui acceptent.

Leur mandat prend cours à la date de la présente assemblée et prendra fin, sauf réélection, à l'issue de' l'Assemblée générale annuelle de 2017 approuvant les comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2016. Leur mandat n'est pas rémunéré.

Vincent Simonart

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2015
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2 4 FEV, 2015

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N° d'entreprise : 0834984710

Dénomination

(en entier) : PUBLIHOLD

(en abrégé) :

Forme juridique : sooiété anonyme

Siège : 4 Fond Jean Pâques -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission

L'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2014 prend acte de la démission de leur mandat d'administrateur de Madame Agnès Touraine et de Monsieur Jean-Pierre Hansen, L'assemblée les remercie pour l'accomplissement de leur mandat, Leur démission prend effet à la date du 22 décembre 2014.

Philippe Hosten

pour Kentoo s.èr,l.

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0834.984.710

Dénomination

(en entier) : Publihold

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Minimes 398 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement de contrôle

Déposition des résolutions écrites des actionnaires dd. 19 avril 2011 concernant le changement de contrôle en vertu de l'article 558 du Code des Sociétés.

Inge Stiers

Mandataire

25/05/2011
ÿþVolet B - Suite

~.

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Volet B



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge *110]8548*

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

0834.984.710

PUBLIHOLD

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : avenue Marnix, 24  Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

Objet de l'acte : CRÉATION DE CATÉGORIES D'ACTIONS  AUGMENTATION DE CAPITAL ÉMISSION DE PARTS BÉNÉFICIAIRES  MODIFICATIONS STATUTAIRES ;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 18 avril 2011, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PUBLIHOLD", ayant son;

siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue Marnix, 24, a notamment décidé : "

1. de transférer te siège social de la société à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue des Minimes 39 et ce,. avec effet le 18.4.2011.

2. d'augmenter le capital social à concurrence de dix millions deux cent-cinquante et un mille euros E:

(10.251.000,00 EUR), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) à dix . millions trois cent douze mille cinq cents euros (10.312.500,00 EUR), par la création de dix millions'; deux cent cinquante et un mille (10.251.000) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale,;: réparties en neuf millions quatre cent vingt-six mille (9.426.000) Actions de Catégorie A et huit cent vingt-cinq mille (825.000) Actions de Catégorie B. . Elles participeront prorata temporis aux résultats de'. la société pour l'exercice en cours.

3 d'émettre onze millions deux cent quatre vingt-sept mille cinq cents (11.287.500) Parts Bénéficiaires de:

Catégorie A et cent mille (100.000) Parts Bénéficiaires de Catégorie B.

4. compte tenu des résolutions prises, d'adopter une nouvelle version des statuts, en remplacement du

texte existant , dont un extrait suit :

« . - STATUTS

1. CHAPITRE II : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 2 : FORME - DÉNOMINATION

La Société est une société anonyme. Elle est dénommée « PUBLIHOLD ».

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est établi à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue des Minimes 39.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région"

Wallonne par simple décision du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La Société peut établir, par simple décision de son Conseil d'administration, des sièges administratifs'.

ou d'exploitation et des succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 4 : OBJET

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou pour compte de tiers ;

1. d'investir, dans des sociétés cotées ou non cotées ou dans d'autres entités, en vue de réaliser des profits, ainsi que la gestion de ses participations dans de telles sociétés ou entités, en ce compris en procédant: à la nomination de représentants de la Société au sein des organes de ces sociétés;

2. d'accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l'exception des opérations réglementées par la loi ; à cet effet, la Société peut constituer des sociétés ou entités juridiques, acquérir des; participations dans ces dernières, et mener toutes opérations de financement, de payement, de prêt, de constitution de sûretés ou de dépôt ;

3. mener toutes études et fournir une assistance technique, juridique, comptable, financière,; commerciale, administrative ou de management, au nom et pour le compte de sociétés ou entités dans ."

lesquelles elle détient, directement ou indirectement, des participations ; "

4. la Société peut aussi s'intéresser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes sociétés ou entités déjà constituées ou à constituer ayant un objet identique, lié ou connexe à son propre objet social ou qui, seraient de nature à favoriser de quelque manière que ce soit la poursuite de son objet social.

La Société peut accomplir tous actes et opérations nécessaires, utiles ou se rapportant directement ou ' indirectement à la réalisation de son objet, ou qui sont de nature à rendre directement la réalisation de cet objet plus aisé ou de favoriser le développement de la Société.

L'objet social peut être modifié par les Actionnaires conformément aux dispositions du Code des

sociétés... -

la dern ère page du Volet B: Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à 'l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5 : DURÉE

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être-dissoute par une décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises

pour les modifications aux statuts.

2. CHAPITRE iIi : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

Article 6.1: Capital social et Actions

Le capital social est fixé à dix millions trois cent douze mille cinq cent euros (10.312.500,00 EUR).

il est représenté par dix millions trois cent douze mille cinq cent (10.312.500) Actions, sans désignation

de valeur nominale, dont:

" Neuf millions quatre cent quatre-vingt sept mille cinq cent (9.487.500) Actions numérotées de 1 à 9.487.500 inclus, formant les Actions de Catégorie A;

" Huit cent vingt cinq mille (825.000) Actions, numérotées de 9.487.501 à 10.312.500 inclus, formant les Actions de Catégorie B,

qui bénéficient toutes des droits et des avantages comme déterminés dans les statuts de la Société et dans la Convention d'investissement. Le capital social est intégralement et irrévocablement souscrit et intégralement libéré.

Article 6.6. Historique du capital et des Titres

1. Lors de la constitution de la Société, le capital a été fixé à soixante-et-un mille cinq cent Euros (61.500 ¬ ), représenté par soixante-et-un mille cinq cent (61.500) Actions qui ont toutes été entièrement libérées en espèces.

2. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2011:

(a) il a été décidé d'augmenter le capital pour un montant de dix millions deux cent cinquante et un mille euros (10.251.000,00 EUR) pour l'amener à dix millions trois cent douze mille cinq cent euros (10.312.500,00 EUR) par l'émission de dix millions deux cent cinquante et un mille nouvelles Actions, numérotées de 61.501 à 10.312.500, dont:

" neuf millions quatre cent vingt-six mille Actions de Catégorie A, numérotées de 61.501 à 9.487.500;

" huit cent vingt-cinq mille Actions de Catégorie B, numérotées de 9.487.501 à 10.312.500.

(b) il a été décidé de distribuer onze millions trois cent quatre-vingt sept mille cinq cent (11.387.500) Parts Bénéficiaires non représentatives du capital, dont:

" onze millions deux cent quatre-vingt sept mille cinq cent (11.287.500) Parts Bénéficiaires de Catégorie A, numérotées de 1 à 11.287.500;

" cent mille (100.000) Parts Bénéficiaires de Catégorie 8, numérotées de 11.287.501 à

11.387.500,

où toutes les Parts Bénéficiaires ont été intégralement libérées en espèces.

3. CHAPITRE IV : GESTION - REPRÉSENTATION  SURVEILLANCE

ARTICLE 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les Administrateurs agissent

collégialement.

ARTICLE 20 : NOMINATION ET RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS

20.1. La Société est administrée par un Conseil d'administration comprenant au minimum cinq (5)

Administrateurs, parmi lesquels en tout cas:

" Trois (3) ou quatre (4) Administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Catégorie A; ci-dessous désignés comme Administrateurs A,

" Deux (2) Administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Catégorie 8; à condition que la nomination de ces Administrateurs (autres que les Personnes qui à tel moment sont respectivement le directeur général ("Chief Executive Officer'), ou le directeur financier ("Chief Financial Officer")) soit approuvée préalablement par la majorité des Actionnaires de Catégorie A, ci-dessous désignés comme Administrateurs B.

Le nombre d'Administrateurs A doit toujours former la majorité au sein du Conseil d'administration.

20.2. Le nombre maximum d'Administrateurs, comme déterminé dans cet article 20 des statuts, peut être augmenté, conformément à la Convention d'investissement.

20.3. Aussi longtemps que les Actionnaires d'une Catégorie ont le droit de proposer des candidats pour la nomination d'Administrateurs de la Société en vertu de l'article 20.1, si les Actionnaires d'une telle Catégorie sont en défaut de proposer des candidats pour la nomination d'un Administrateur en vertu de l'article 20.1, l'assemblée générale a le pouvoir discrétionnaire de nommer un Administrateur pour remplir le mandat pour lequel aucun candidat n'a été présenté, jusqu'à ce que les Actionnaires d'une telle Catégorie concernés aient choisi leurs candidats pour la nomination, en vertu de l'article 20.1. Aussi longtemps que les Actionnaires d'une Catégorie ont le droit de présenter des candidats pour la nomination d'Administrateurs de la Société en vertu de l'article 20.1., si les Actionnaires d'une telle Catégorie sont en défaut de proposer des candidats pour la nomination d'un Administrateurs en vertu de l'article 20.1, cela ne constitue pas pour autant une renonciation au droit de proposer des candidats à la nomination en tant qu'Administrateur dans le chef de tels Actionnaires d'une Catégorie, et de tels Actionnaires ont le droit de faire la demande de convoquer une nouvelle assemblée générale pour que les candidats proposés à la nomination par de tels Actionnaires soient nommés au mandat d'Administrateur et de révoquer le(s) mandat(s) de l' (des) Administrateur(s) qui avai(en)t été nommé (s) pour remplir ce(s) mandat(s).

20.4. Si une personne morale est nommée Administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés. Ce représentant permanent peut être une personne physique.

20.5. Sans préjudice des dispositions de l'article 20.2, seule l'assemblée générale est compétente pour limiter le nombre d'Administrateurs. Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans au plus.

Les Administrateurs sont rééligibles. Les fonctions des Administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire ou le Conseil d'administration qui prévoit leur changement. Les Administrateurs sont révocables à tout moment par une décision de l'assemblée générale.

20.6. En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'Administrateur, les Administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement, sur proposition des Actionnaires de la Catégorie d'Actions qui avaient proposé l'Administrateur qui doit être remplacé. Dans ce cas, la plus prochaine assemblée générale des Actionnaires procédera à la nomination définitive, dans le respect du présent article. Un Administrateur qui est nommé en remplacement d'un Administrateur qui n'aurait pas terminé son mandat, termine ce mandat.

ARTICLE 24 : RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration se réunit au moins six (6) fois par an, à moins que tous les Administrateurs n'y renoncent, sur convocation de son président ou, en son absence, par tout Administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt social le requiert.

Sans préjudice du pouvoir du président de convoquer le Conseil d'administration, une réunion du Conseil d'administration peut également être convoquée par chaque Administrateur A, et chaque Administrateur peut placer un point à l'ordre du jour.

Les convocations aux Conseils d'administration doivent indiquer le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Les convocations écrites doivent être adressées à chaque Administrateur par lettre, télécopie ou par tout autre moyen de transmission écrit au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion. Tout Administrateur peut renoncer à la convocation et en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.

En cas d'urgence, des réunions du Conseil d'administration peuvent être convoquées moyennant un préavis de deux (2) jours avant la date de réunion. Dans ce cas, les raisons de l'urgence seront mentionnées dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions du Conseil d'administration se tiennent au siège social de la Société ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations. Elles peuvent également être tenues à l'étranger en cas de circonstances exceptionnelles.

Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le président du Conseil d'administration ou, à défaut, par un Administrateur choisi par ses pairs ou, à défaut, par lAdministrateur le plus âgé assistant à la réunion.

ARTICLE 25 : DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour et que si au moins trois (3) Administrateurs sont présents ou valablement représentés à la réunion, parmi lesquels il y a au moins deux (2) Administrateurs A.

Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, ou lorsqu'il cesse d'exister lors d'une réunion, la réunion est reportée au premier Jour Ouvrable qui tombe une (1) semaine après la réunion initiale, et lors de cette réunion reportée, le quorum fixé ci-dessus n'est pas nécessaire.

Tout Administrateur absent peut donner à un de ses collègues du Conseil, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil et y voter en ses lieu et place. Un Administrateur peut valablement représenter plusieurs de ses collègues.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des Administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. Les décisions recueilleront l'accord unanime des Administrateurs. La signature de ceux-ci sera apposée soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci. Ces résolutions auront la même validité que si elles avaient été prises lors d'une réunion du Conseil, régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les Administrateurs sur le document susvisé.

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des questions qui ne sont pas inscrites à son ordre du jour que si tous les Administrateurs sont présents en personne et si ceux-ci décident à l'unanimité de délibérer sur ces questions.

Tout Administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du Conseil d'administration et à y voter par tout moyen de télécommunication, qu'il soit verbal ou vidéo, conçu pour organiser des conférences entre des participants géographiquement séparés et leur permettant de communiquer simultanément. ll est autorisé de recourir à un tel procédé durant une réunion du Conseil d'administration si les Administrateurs présents à la réunion ont préalablement voté à l'unanimité en faveur de ce procédé; les Administrateurs devront déterminer, selon l'ordre du jour de la réunion, si ce procédé offre les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chacun des participants, d'assurer une transmission et reproduction fidèle des débats et des votes et de garantir la confidentialité des délibérations et des votes. La transmission doit être interrompue aussitôt qu'un membre du Conseil d'administration estime que les garanties précitées ne sont plus respectées. Lorsque ces conditions auront été remplies tout au long de la réunion, les Administrateurs ayant été autorisés à utiliser ces moyens de télécommunication seront considérés comme ayant été présents à la réunion et aux votes.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des voix.

En cas d'égalité des voix, les voix de la majorité des Administrateurs A seront décisives.

ARTICLE 27: DELEGA T1ONS DE POUVOIRS

27.1, Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société et sa représentation concernant cette gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres désignés sous le terme d'administrateurs-délégués.

Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent.

Le Conseil d'administration peut confier la gestion d'une partie des affaires de la Société à un ou plusieurs managers ou porteurs de procurations choisis en dehors de ses membres et déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent.

Le Conseil d'administration peut mettre fin au mandat de chacune des personnes mentionnées ci-avant à tout moment.

27.2. Le Conseil d'administration peut également :

a) déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction constitué dans ou hors son sein, pour autant qu'une telle délégation ne concerne pas la politique générale de la Société ou tous les actes réservés au Conseil d'administration par la loi ou les statuts ; et

b) créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités d'avis, dont le Conseil d'administration définira la composition et les devoirs.

27.3. Le Conseil d'administration confère les pouvoirs et rémunérations fixes ou variables, portées en frais généraux, des personnes auxquelles il délègue ces pouvoirs.

ARTICLE 28 : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le Conseil d'administration représente, en tant que collège, la Société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du Conseil d'administration en tant que collège, la Société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

(a) soit par deux (2) Administrateurs conjointement, dont l'un d'entre eux est un Administrateur A;

(b) soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément;

(c) soit, darts les limites fixées par le Conseil d'administration, par le comité de direction, lorsqu'un tel comité a reçu délégation de la gestion journalière.

Le Conseil d'administration peut déléguer d'autres compétences d'après les dispositions à cet égard dans la Convention d'Investissement.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

eSi la Société a été nommée administrateur, gérant, liquidateur, membre du comité de direction, du

cl conseil de direction ou de surveillance d'une autre société, elle nomme parmi ses Actionnaires, Administrateurs,

" gérants, membres du conseil de direction, ou travailleurs un représentant permanent personne physique chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la Société.

4. CHAPITRE V ' ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, PARTICULIÈRE et EXTRAORDINAIRE L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée chaque année le premier lundi d'avril à dix (10)

heures.

N Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée générale ordinaire est tenue à la même heure le Jour

Ouvrable suivant, sauf le samedi.

Une assemblée générale particulière ou extraordinaire peut être convoquée à tout moment afin de la consulter concernant tout sujet qui fait partie de ses compétences.

e; Les assemblées générales se réunissent au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué

b dans les convocations.

ARTICLE 33 : AVIS

Les Actionnaires en nom propre ou leurs représentants doivent faire part de leur intention de participer

- à l'assemblée générale au plus tard cinq (5) jours avant l'assemblée générale prévue, par courrier ordinaire, à

adresser à la Société.

z La réalisation de cette formalité ne peut être exigée s'il n'en est pas fait mention dans la convocation à

el

l'assemblée générale.

" ARTICLE 34 : REPRÉSENTANTS D'ACTIONNAIRES

Sans préjudice des règles concernant la représentation légale et en particulier la représentation

pQ réciproque des époux, tout Actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire à qui il a

été donné mandat écrit.

et Le Conseil d'administration peut déterminer le texte de ces mandats et exiger que ceux-ci soient

déposés au siège social de la Société au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée générale.

Les personnes morales sont représentées par les organes de représentation désignés dans leurs statuts, ou par une personne ou actionnaire, à qui il est donné mandat conformément aux dispositions du présent article.

Chaque Actionnaire a par ailleurs le droit de voter par courrier. Pour être valable, un tel vote doit avoir lieu par le biais d'un formulaire qui doit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée générale au siège social de la Société (le cachet de la poste faisant foi) et doit contenir les mentions suivantes:

- indication de l'identité complète et précise de l'Actionnaire et du nombre d'Actions avec lesquelles il prend part au vote;

- l'ordre du jour complet; et

- l'intention de vote de l'Actionnaire (pour, contre, abstention) concernant les points de l'ordre du jour. L'Actionnaire peut clarifier et motiver son intention de vote.

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ARTICLE 38 : DROIT DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'Article 541 du Code des sociétés

- chaque Action donne droit à un (1) vote lorsque toutes les Actions sont de valeur égale, à savoir

qu'elles représentent un montant égal du capital social;

- lorsque les Actions représentent un montant différent du capital social, les Actions donnent droit de

plein droit à un nombre de votes proportionnel à la partie du capital qu'elles représentent respectivement, étant

entendu que l'Action qui représente le plus petit montant du capital social, donne droit à un (1) vote. Les

fractions de vote sont négligées, sauf dans les cas prévus par l'Article 560 du Code des sociétés.

Les détenteurs d'obligations, de warrants et de certificats qui ont été émis avec le concours de la

Société, peuvent participer à toutes les assemblées générales mais n'ont qu'une voix consultative.

ARTICLE 39 : PRISE DE DÉCISION PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés, les décisions de l'assemblée générale sont prises

valablement à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre d'Actions présentes ou représentées.

Pour les points de l'ordre du jour qui ne requièrent pas de modification des statuts, i! n'est pas tenu

compte des abstentions et des votes blancs pour le calcul de la majorité requise.

En cas de partage égal des voix, la proposition est rejetée.

Lorsque le vote concerne des personnes, le vote est en principe secret et par écrit. En ce qui concerne

les affaires, le vote se fait oralement sur appel nominal ou par bras levé, sauf si le bureau ou l'assemblée ont

préalablement décidé que le vote serait secret.

Prise de décision par écrit :

Les Actionnaires peuvent prendre par écrit et à l'unanimité toutes les décisions qui ressortent de la

compétence de l'assemblée générale, à l'exception

- de décisions qui nécessitent le passage d'un acte authentique;

- de décisions à prendre dans le cadre de l'application de l'Article 633 du Code des sociétés.

A cet effet, le Conseil d'administration enverra une circulaire mentionnant l'ordre du jour et les

propositions de décisions, par courrier, par fax, par e-mail ou par tout autre support d'information, à tous les Actionnaires et aux détenteurs d'obligations, de warrants et de certificats qui ont été émis avec le concours de la Société, en demandant aux Actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée au siège social de la Société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire, endéans un délai fixé au cas par cas par le Conseil d'administration.

Si endéans ce délai, l'approbation de tous les Actionnaires à l'égard des propositions de décisions n'a pas été obtenue, les décisions proposées sont considérés comme ayant été rejetées.

Ceci vaut également si au cours de ce délai, certaines propositions de décisions sont approuvées tandis que d'autres ne le sont pas.

Les détenteurs d'obligations, de warrants et de certificats qui ont été émis avec le concours de la Société peuvent prendre connaissance des décisions prises à l'unanimité et par écrit.

5. CHAPITRE VI: EXERCICE COMPTES ANNUELS- REPART!TiON

ARTICLE 41 : EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS

L'exercice comptable de la Société début le ler janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et registres sont clôturés et le Conseil d'administration établit l'inventaire, ainsi que les comptes annuels, conformément aux dispositions légales en la matière.

Le cas échéant, et pour autant que d'application, le Conseil d'administration transmet au moins un (1) mois avant l'assemblée générale ordinaire, les documents avec le rapport annuel aux commissaires qui doivent rédiger le rapport prévu par la loi.

ARTICLE 42 : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le solde créditeur des comptes de résultats constituent le bénéfice de l'exercice comptable à affecter. De ce bénéfice il est retiré au moins cinq pourcent (5%) afin de créer la réserve légale jusqu'à ce qu'elle s'élève à un dixième du capital social.

L'assemblée générale décide en ce qui concerne le solde à la majorité simple, sur proposition du Conseil d'administration.

Si l'assemblée générale décide de distribuer le bénéfice, chaque Action donne droit de la même manière à un dividende, étant entendu que pour le calcul du dividende de chaque Action il doit être tenu compte des éléments suivants:

a) la part du capital social que cette Action représente ("pm rata participationis");

b) la libération complète faite sur cette Action ("pro rata liberationis'); et

c) le nombre de jours auquel l'Action contemplée participe au bénéfice de l'exercice comptable concerné ("pro rata temporis").

Conformément à l'Article 615 du Code des sociétés, l'assemblée générale peut décider d'affecter ce solde partiellement ou totalement au remboursement du capital par remboursement au pair d'Actions tirées au sort.

ARTICLE 43 : PAIEMENT DE DIVIDENDES  DISTRIBUTION D'ACOMPTE SUR DIVIDENDE-

Le Conseil d'administration détermine le moment et le mode de paiement des dividendes. Le paiement doit avoir lieu avant la fin de l'exercice comptable au cours duquel le montant est déterminé.

Le Conseil d'administration se voit octroyer la compétence de distribuer un dividende sur le résultat de l'exercice comptable en cours.

6. CHAPITRE IX : DISTR(B_UTLON

ARTICLE 50 : EVÈNEMENT DE SORTIE

Dans le cas d'un Evènement de Sortie et dans d'autres cas mentionnés dans les présents statuts ou dans la Convention d'investissement (ci-après et conjointement à un Evènement de Sortie, un Evenement de

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Préférence), les revenus de l'Evènement de Préférence en question, après déduction des dettes et frais de la Société à l'égard de tels Evènements de Préférence à payer et après le remboursement de fout montant dû en vertu du Prêt d'Actionnaire ("Shareholder's Loan") comme défini dans la Convention d'investissement y compris des intérêts, seront répartis comme suit entre les Détenteurs de Titres (Liquidation de Préférence):

1) les Détenteurs de Parts Bénéficiaires de Catégorie A seront payés, au pro rata entre eux, avant et de préférence aux Détenteurs de Parts Bénéficiaires de Catégorie B, d'Actions de Catégorie A et d'Actions de Catégorie 8, un montant égal au prix de souscription des Parts Bénéficiaires de Catégorie A payé (pour éviter tout doute, y compris le prix de d'émission, ie cas échéant) à partir de la date d'émission, augmenté d'un montant égal à un dividende cumulatif de 10% par an à calculer à partir de l'émission de Parts Bénéficiaires de Catégorie A jusqu'à la réalisation de !'Évènement de Préférence;

2) ensuite, !es Détenteurs de Parts Bénéficiaires de Catégorie B seront payés, au pro rata, avant et de préférence aux Actionnaires de Catégorie A et de Catégorie B, un montant égal au prix de souscription des Parts Bénéficiaires de Catégorie B payé (pour éviter tout doute, y compris le prix de d'émission, le cas échéant) à partir de la date d'émission, augmenté d'un montant égal à un dividende cumulatif de 10% par an à calculer à partir de rémission de Parts Bénéficiaires de Catégorie B jusqu'à la réalisation de l'Evénement de Préférence;

3) en troisième position,

a) les Actionnaires de Catégorie B seront payés une portion du solde des revenus à distribuer équivalente au pro rata des Actions dont ils sont propriétaires; et

b) les Actionnaires de Catégorie A seront payés, sur une base pro rata, ie restant de tous les revenus à distribuer à condition toutefois que si la somme:

i) du montant à distribuer conformément au présent sous-article 3) aux Actions de Catégorie A,

ii) du montant à distribuer au Parts Bénéficiaires de Catégorie A conformément au présent sous- article 1); et

iii) du montant remboursé en exécution du Prêt d'Actionnaire ("Shareholder's Loan') comme défini

dans la Convention d'investissement y compris les intérêts conformément au sous-article A) et au premier

paragraphe de ce sous-article;

(ce montant étant dénommée la Somme)

est plus élevée que le plus haut de:

" un montant égal à la somme (i) du prix de souscription d'Actions de Catégorie A et de Parts Bénéficiaires de Catégorie A (pour éviter le moindre doute, y compris la prime d'émission, le cas échéant) payé à la date d'émission et (ii) du montant principal du Prêt d'Actionnaire, cette somme étant augmentée d'un montant égal à un intérêt composé de 22,5% par an à calculer à partir de la date d'émission de ces Actions, Parts Bénéficiaires et du Prêt d'Actionnaire jusqu'à la réalisation de l'Evenement de Préférence, et

un montant égal à 2,25 fois la somme du prix de souscription d'Actions de Catégorie A et de Parts Bénéficiaires de Catégorie A (pour éviter le moindre doute, y compris la prime d'émission, le cas échéant) payé à la date d'émission et (ii) du montant principal du Prêt d'Actionnaire,

dix pourcent (10%) d'un tel excès ne sera pas distribué aux Actions de Catégorie A, mais sera distribué aux Parts Bénéficiaires de Catégorie B sur une base pro rata.

Si et dans la mesure où la Somme est également plus élevée que le plus haut de:

" un montant égal à la somme (i) du prix de souscription d'Actions de Catégorie A et de Parts Bénéficiaires de Catégorie A (pour éviter le moindre doute, y compris la prime d'émission, le cas échéant) payé à la date d'émission et (ii) du montant principal du Prêt d'Actionnaire, cette somme étant augmentée d'un montant égal à un intérêt composé de 27,5% par an à calculer à partir de la date d'émission de ces Actions, Parts Bénéficiaires et du Prét d'Actionnaire jusqu'à la fin de l'Evenement de Préférence, et

un montant égal à 2,75 fois la somme (i) du prix de souscription d'Actions de Catégorie A et de Parts Bénéficiaires de Catégorie A (pour éviter le moindre doute, y compris la prime d'émission, ie cas échéant) payé à la date d'émission et (ii) du montant principal du Prêt d'Actionnaire,

un montant additionne! égal à cinq pour cent (5%) d'un tel excès ne sera pas distribué aux Actions de Catégorie A, mais sera distribué aux Parts Bénéficiaires de Catégorie B sur une base pro rata.

Si et dans la mesure où la Somme est également plus importante que le plus haut de:

" un montant égal à la somme (i) du prix de souscription d'Actions de Catégorie A et de Parts Bénéficiaires de Catégorie A (pour éviter le moindre doute, y compris la prime d'émission, le cas échéant) payé à la date d'émission et (ii) du montant principal du Prêt d'Actionnaire, cette somme étant augmentée d'un montant égal à un intérêt composé de 32,5% par an à calculer à partir de la date d'émission de ces Actions, Parts Bénéficiaires et du Prêt d'Actionnaire jusqu'à la fin de l'Evenement de Préférence, et

" un montant égal à 3,25 fois la somme (i) du prix de souscription d'Actions de Catégorie A et de

Parts Bénéficiaires de Catégorie A (pour éviter le moindre doute, y compris la prime d'émission,

le cas échéant) payé à la date d'émission et (ii) du montant principal du Prêt d'Actionnaire, un montant additionne! égal à cinq pour cent (5%) d'un te! excès ne sera pas distribué aux Actions de

Catégorie A, mais sera distribué aux Parts Bénéficiaires de Catégorie B sur une base pro rata.

Si !'Evènement de Sortie est une déclaration de dividendes au sens de l'Article 617 du Code des sociétés,

1) les dividendes liés à des Parts Bénéficiaires ne pourront être attribués ou payés que par décision de l'assemblée générale,

ii) le paiement des dividendes est soumis aux restrictions prévues par le Code des sociétés qui sont applicables au moment du paiement des dividendes.

Volet B - suile



Si les revenus de PEvènement de Préférence ne sont pas en espèces, la rétribution sera calculée comme suit:

i) si la rétribution est constituée de titres qui sont en vente publique sur les marchés réglementés, et qui sont immédiatement et librement échangeables: les cours moyen pesé à la fermeture des échanges des titres offerts au cours des derniers dix (10) jours de la bourse qui précèdent immédiatement l'annonce de l'Evènement de Préférence;

ii) si la rétribution est constituée d'autres titres ou d'actifs non liquides: la Juste Valeur du Marché de ces actifs non-liquide calculé en fonction des dispositions de la Convention d'Investissement.

5. de prendre acte de la démission présentée par Monsieur XavierLlKlN, né à Namur,

" le 24 juin 1968, demeurant à Lasne (B-1380 Lasne), Drève de l'Église de Fer, 2 et ce, avec effet

le 18.4.2011.

6. d'appeler les personnes suivantes à la fonction d'administrateur, conformément à l'article 20 des statuts:

Sur présentation de l'actionnaire titulaire des actions de Catégorie A:

Monsieur tan Luc Henri GALLIENNE, né Boulogne Billancourt/Hauts-de-Seine (France), le 23 janvier 1971, domicilié à B-6280 Gerpinnes, allée des Peupliers, 17 .

Sur présentation de l'actionnaire titulaire des actions de Catégorie B:

Monsieur Vincent Félix SIMONART, né à Charleroi, le 22 mars 1955, domicilié à B-1950 Kraainem, avenue des Chasseurs, 33 et

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "KENLOO S.A.R.L", ayant son siège social à Steinfort (L-8436 Steinfort), Kleinbettingen, 71 (Grand-Duché de Luxembourg), régulièrement inscrite au registre du commerce compétent sous le numéro 20092429807, représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe HOSTEN, né à Ixelles (Bruxelles), le 22 décembre 1955, domicilié à B-1380 Lasne, avenue des Pèlerins 17.

L'assemblée précise également que les administrateurs existants, savoir Messieurs Wolfgang de

LIMBURG STIRUM et Pieter LAMBRECHT sont des Administrateurs A.

Sauf réélection, leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de 2017, approuvant les comptes relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2016.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal avec annexes :

2 procurations sous seing privé;

attestation bancaire;

rapport du commissaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso Nom et signature





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

RéserOé

au

Moniteur

belge

11/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise :

Dénomination { `j

(en entier): PUBLIHOLD

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 BRUXELLES, avenue Marnix, 24.

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associété à Bruxelles, en date

du vingt-neuf mars deux mille onze.

Que :

1. La société anonyme dénommée ERGON CAPITAL PARTNERS III, ayant son siège social à 1000

Bruxelles, avenue Marnix, 24.

Société immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0453.689.388.

Et

2. Monsieur Xavier LIKIN, né à Namur, le vingt-quatre juin mil neuf cent soixante-huit, demeurant à 1380

Lasne, Drève de l'Eglise de Fer, 2.

ARTICLE 1 : FORME - DÉNOMINATION

La Société est une société anonyme. Elle est dénommée PUBLIHOLD.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est établi à 1000 Bruxelles (Belgique), avenue Marnix, 24.

Le siége social peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région

Wallonne par simple décision du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La Société peut établir, par simple décision de son conseil d'administration, des sièges administratifs ou

d'exploitation et des succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou pour compte de tiers ;

1. d'investir, dans des sociétés cotées ou non cotées ou dans d'autres entités, en vue de réaliser des profits, ainsi que la gestion de ses participations dans de telles sociétés ou entités, en ce compris en procédant à la nomination de représentants de la Société au sein des organes de ces sociétés;

2. d'accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l'exception des opérations réglementée par la loi ; à cet effet, la société peut constituer des sociétés ou entités juridiques, acquérir des participations dans ces dernières, et mener toutes opérations de financement, de payement, de prêt, de constitution de sûretés ou de dépôt ;

3. mener toutes études et fournir une assistance technique, juridique, comptable, financière, commerciale, administrative ou de management, au nom et pour le compte de sociétés ou entités dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, des participations ;

4. la Société peut aussi s'intéresser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes sociétés ou entités déjà

constituées ou à constituer ayant un objet identique, lié ou connexe à son propre objet social ou qui seraient de

nature à favoriser de quelque manière que ce soit la poursuite de son objet social.

La Société peut, accomplir tous actes et opérations nécessaires, utiles ou se rapportant directement ou

indirectement à la réalisation de son objet, ou qui sont de nature à rendre directement la réalisation de cet objet

plus aisé ou de favoriser le développement de la Société.

L'objet social peut être modifié par les actionnaires conformément aux dispositions du Code des sociétés.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cent Euros (61.500,00E).

Il est représenté par soixante et un mille cinq cent actions (61.500), sans désignation de valeur nominale,

numérotées de 1 à 61.500, toutes intégralement libérées. (...)

ARTICLE 11 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge ' La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans au plus.

Les administrateurs sont rééligibles. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle a l'obligation de désigner la ou les personnes physiques, qui individuellement ou collectivement, la représentent dans toutes ses relations avec la société. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant(s) ou de délégué(s) de la personne morale étant suffisante.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, un administrateur peut être nommé conformément aux dispositions de l'article 519 du Code des sociétés.

ARTICLE 12 : DELEGATIONS DE POUVOIRS

1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président.

2. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société et sa représentation concernant cette gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres désignés sous le terme d'administrateurs délégués.

Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent.

Le conseil d'administration peut confier la gestion d'une partie des affaires de la société à un ou plusieurs managers ou porteurs de procurations choisis en dehors de ses membres et déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent.

Le conseil d'administration peut mettre fin au mandat de chacune des personnes mentionnées ci-avant à tout moment.

3. Le conseil d'administration peut également :

a) déléguer ses pouvoirs de gestion à un Comité de direction constitué dans ou hors son sein, pour autant qu'une telle délégation ne concerne pas la politique générale de la Société ou tous les actes réservés au conseil d'administration par la loi ou les statuts ; et

b) créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités d'avis, dont le conseil d'administration définira la composition et les devoirs.

4. Le conseil d'administration confère les pouvoirs et rémunérations fixes ou variables, portées en frais généraux, des personnes auxquelles il délègue ces pouvoirs. (...)

ARTICLE 14 : DELIBERATIONS

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur absent peut donner à un de ses collègues du conseil, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. Les décisions recueilleront l'accord unanime des administrateurs. La signature de ceux-ci sera apposée soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci. Ces résolutions auront la même validité que si elles avaient été prises lors d'une réunion du Conseil, régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la derniére signature apposée par les administrateurs sur le document susvisé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des questions qui ne sont pas inscrites à son ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents en personne et si ceux-ci décident à l'unanimité de délibérer sur ces questions.

Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y voter par tout moyen de télécommunication, qu'il soit verbal ou vidéo, conçu pour organiser des conférences entre des participants géographiquement séparés et leur permettant de communiquer simultanément. Il est autorisé de recourir à un tel procédé durant une réunion du conseil d'administration si les administrateurs présents à la réunion ont préalablement voté à l'unanimité en faveur de ce procédé; les administrateurs devront déterminer, selon l'ordre du jour de la réunion, si ce procédé offre les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chacun des participants, d'assurer une transmission et reproduction fidèle des débats et des votes et de garantir la confidentialité des délibérations et des votes. La transmission doit être interrompue aussitôt qu'un membre du conseil d'administration estime que les garanties précitées ne sont plus respectées. Lorsque ces conditions auront été remplies tout au long de la réunion, les administrateurs ayant été autorisés à utiliser ces moyens de télécommunication seront considérés comme ayant été présents à la réunion et aux votes.

ARTICLE 15 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 16 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ai./ ~ `." ARTICLE 17 : PROCES-VERBAUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge Les délibérations du conseil d'administration sont reprises dans des procès-verbaux signés par le Président du conseil d'administration ou par des administrateurs représentant au moins la moitié des administrateurs. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial. Les procurations sont jointes aux procès-verbaux des réunions.

Des copies ou extraits des procès-verbaux sont signées par deux administrateurs ou par la personne en charge de la gestion journalière au sein de la Société.

Les procès-verbaux seront rédigés en anglais, sauf lorsque la loi en dispose autrement, en particulier lorsqu'une décision adoptée doit être publiée auquel cas l'original du procès-verbal sera rédigée en français, une traduction anglaise étant jointe à titre informatif uniquement. (...)

ARTICLE 20 : REUNIONS

L'assemble générale ordinaire se réunit chaque année, le dernier jour ouvrable du mois de juin à seize heures, au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale indiqué dans les convocations.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées au siège social de la Société ou à tout autre endroit chaque fois que l'intérêt social l'exige. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demande par écrit.

Les actionnaires, agissant à l'unanimité, peuvent prendre par écrit toute décision relevant de la compétence de l'assemblée générale, sauf en ce qui concerne les décisions devant faire l'objet d'un acte authentique. (...)

ARTICLE 24 : NOMBRE DE VOIX

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 25 : DELIBERATIONS

Sauf disposition légale contraire, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

ARTICLE 26 : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par deux administrateurs ou par la personne en charge de la gestion journalière de la Société.

ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les

comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Les comptes annuels et le rapport du conseil d'administration et, le cas échéant, le rapport du commissaire

sont adressés aux actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle. (...) ARTICLE 29 : DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Il détermine le montant ainsi que les modalités de distribution de l'acompte sur dividende. (...)

ARTICLE 32 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti proportionnellement entre toutes les actions. (...)

CHAPITRE X SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les soixante et un mille cinq cent actions sont à l'instant souscrites au pair, en espèces, au prix de un euro comme suit :

La société anonyme dénommée ERGON CAPITAL PARTNERS III, comparante sub 1, soixante et un mille

quatre cent nonante neuf actions numérotées de 1 à 61.499 61.499

Monsieur Xavier Likin, comparant sub 2, une action portant le numéro 61.500 1

Ensemble soixante et un mille cinq cent actions 61.500

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est entièrement libérée par

un versement en espèces qu'elles ont effectué auprès de la banque « ING BELGIQUE » en un compte numéro

363-0865932-53 ouvert au nom de la société en formation de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef

et à sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cent Euros (61.500,00@).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 29 mars deux mille onze demeure conservée par le

Notaire.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Tous les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent complémentairement fixer le nombre primitif

des administrateurs et commissaire, de procéder à leur nomination et de fixer leur rémunération et émoluments,

la première assemblée générale ordinaire et la clôture du premier exercice social.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1. Conseil d'Administration

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et sont appelés à ces fonctions :

- Wolfgang de Limburg Stirum, demeurant à 1190 Bruxelles, Avenue Molière, 159.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

" au " Munit ur belge

Volet B - Suite

- Xavier Likin, demeurant à 1380 Lasne, Drève de l'Église de Fer, 2.

- Pieter Lambrecht, demeurant à 8670 Koksijde, Majoor Dhooghelaan, 15.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire de deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit. ~' " 0~

La représentation de la société sera exercée conformément à l'artScle,19.,.pes sstatu'i.'sous la signature conjointe de deux administrateurs, ou, dans les limites de la gestion jpuenalièfesWes'obture du délégué à cette gestion s'il est seul ou de deux délégués à cette gestion agissant ensemble s'ils" nt Icsieurs.

2. Commissaire ,  r., L'assemblée appelle aux fonctions de commissaire la SCSCRL dentn

omee DELOI14 6 a 1831 Diegem,

Berkenlaan, 8A, représentée par Monsieur Eric NIES à la même adresse.`'s-_`~ ~o

3. Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale ordinaire est fixée au 29 juin 2012 à 16 liêures.--'

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le trente et un mars deux mille onze.

... 6. Les comparants donnent tous pouvoirs et mandats à Monsieur Xavier LIKIN avec droit de substitution, afin d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l'immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour des Entreprises, le cas échéant au Registre du Commerce de Bruxelles et auprès des Administrations de la T.V.A. et autres. A cette fin, le mandataire a le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents. f...)

Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associé.

Déposés en même temps : expédition, procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 08.07.2015 15288-0064-035
15/07/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1510 0 0*

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 2 JUL 2015

N1VELee§e

N° d'entreprise : 0834984710

Dénomination

(en entier) : PUBLIHOLD

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4 Fond Jean Pâques -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - nomination d'un administrateur

L'assemblée générale du 50 juin 2015 prend acte de la démission de Monsieur Pieter Lambrecht de son mandat d'administrateur et nomme à l'unanimité, en remplacement de celui-ci, la société Laite Advisors B.v.b.a. - RPM 0597891984 - dont le siège est situé à 3080 Tervuren, 44 Sneppenlaan avec, pour représentant permanent, Monsieur Pieter Lambrecht. Ce mandat prend cours à la date de la présente assemblée pour la durée du mandat de l'administrateur démissionnaire, c'est-à-dire jusqu'à à l'assemblée générale ordinaire de 2017. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Philippe Hosten

pour Kenloo s.àr.l.

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 17.06.2016 16183-0133-031

Coordonnées
PUBLIHOLD

Adresse
FOND JEAN PAQUES 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne