31/10/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
n é c e s s a i r e s p o u r d i s p e n s e r l e s s o i n s q u i p r é c è d e n t .
L e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f o u s o i g n a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c h a t , l é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n l a c h a t , l e x p l o i t a t i o n e t l e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e c o n s t r u c t i o n p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a î t r e d e l o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r .
E l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s a s s u m e n t l a d i r e c t i o n
d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S
C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t f a i r e s e u l , s a n s d e v o i r s e j u s t i f i e r a u t r e m e n t q u e p a r l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , n o t a m m e n t t o u s a c t e s p o r t a n t a l i é n a t i o n a c q u i s i t i o n , a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d ' i m m e u b l e s s o c i a u x , p a r t i c i p a t i o n à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t , e t e n g é n é r a l a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à c e s e f f e t s , m ê m e d e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
L e g é r a n t p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p a r d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e u x - c i n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
L a f o n c t i o n d e g é r a n t i m p l i q u e q u e c h a c u n d ' e u x p e u t s e u l e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t a l e s e t d o n c e n t r e a u t r e s o u v r i r e t d i s p o s e r d e t o u t c o m p t e c h è q u e s p o s t a l , c o m p t e s b a n c a i r e s , r e c e v o i r t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s , d e s m a n d a t s p o s t a u x e t a u t r e s c h o s e s e t d o n c e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a v e c l a R é g i e d e s P o s t e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i n e r e n t r e n t p a s d a n s l e s p o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e d e p l e i n d r o i t l e 3 è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 7 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u m ê m e e n d r o i t e t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e j u s t i f i e e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l a l o i .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s , d i s p o s e d ' a u t a n t d e v o i x q u e d e p a r t s , s o u s r é s e r v e
d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e s t s u s p e n d u t a n t
q u e l e s v e r s e m e n t s d u s e t r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
V O T E P A R M A N D A T A I R E O U P A R E C R I T
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t . L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e s a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r o u i
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
o u p a r n o n à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q U O R U M E T M A J O R I T E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t r é v o c a t i o n s s e f o n t à b u l l e t i n s e c r e t . E n c a s d e p a r i t é o u b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é e s t p r o c l a m é é l u .
T o u t e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , o u t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t a v o i r é t é i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s i l e q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é .
T o u t e a u t r e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t a v o i r é t é i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e v o t é e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t u n e n o u v e l l e f o i s , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
I N V E N T A I R E S E T C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s d e l a n n é e s u i v a n t e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
- l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p a y e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e r a u n e f o i s p a r a n a u x d a t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d i v i d e n d e s s e p r e s c r i v e n t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é c i n q a n s a p r è s l a m i s e e n p a y e m e n t p a r c e l l e -
c i .
L I Q U I D A T I O N E T P A R T A G E
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a s e s o u l e u r s p o u v o i r s . S i l ' a s s e m b l é e n e n o m m e p a s d e l i q u i d a t e u r , l e g é r a n t a g i r a e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , l e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r d e v r a ê t r e a g r é é p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a i n s i q u e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e , s o i t p a s d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
2 ' L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n 2 0 1 6 .
3 ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
S o n t n o m m é s g é r a n t s d e l a s o c i é t é : 1 ) M o n s i e u r Q u e n t i n A R N O U L D , e t 2 ) M o n s i e u r N i c o l a s
A R N O U L D , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t c e t t e f o n c t i o n .
L i m i t a t i o n d e p o u v o i r s
L a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e p o u r t o u t m o n t a n t d e p l u s d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L a s o c i é t é r e p r e n d r a , d a n s l e d é l a i l é g a l , t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p r é c é d e m m e n t e n s o n
n o m t a n t q u e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e x p é d i t i o n
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , à R i x e n s a r t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .