07/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.02.2014, DPT 28.02.2014 14057-0282-011
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.01.2013, DPT 28.02.2013 13051-0543-012
27/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ t : i c J U N A L U E L ; . . 7 N ï M E R C E
i V D E C . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
l v i i ~ a e a * i i u i i r o ~ u i l v i i
N d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 9 7 7 0 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R . S . N . A .
P a r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n d u s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l ,
a v e c e f f e t a u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 :
d e
1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8
à
1 4 6 1 H A U T - I T T R E , C h a u s s é e d e N i v e l l e s 5 2
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2
N i n a R e n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n 7 c r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t p " A u ' e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u J e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M n d 2 , 7
R é s i
M o r i
b o l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 O C T . 2 0 1 2
N i V L _ S
~ r e i s u
N d ` e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 7 7 0 0 1 7
D é r i o m i n c t i o a
( e n e n t i e r ) : R . S . N . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i . g c : 1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8
C h i o t C I G l ° û c t o : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - n o m i n a t i o n
R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a v e c e f f e t a u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 :
d e L o u d a J o s e f , d o m i c i l i é R u e d ' H a r c h i e s 2 9 à 7 3 2 2 P o m m e r o e u l , B e l g i q u e ,
e t R e n n e N i n a , d o m i c i l i é e R u e d ' H a r c h i e s 2 9 à 7 3 2 2 P o m m e r o e u l , B e l g i q u e
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 :
J a n i k o v a N i n a , d o m i c i l i é e A v e n u e L o u i s e 3 2 1 A à 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n ,
s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t a u
2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 , d e L a u d a J o s e f , d o m i c i l i é R u e d ' H a r c h i e s 2 9 à 7 3 2 2 P o m m e r o e u l , B e l g i q u e ,
L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p v d e l ' a s s . g é n . e x t r . d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 .
L o u d a J o s e f
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a 4 S r r i i e i x p s g C d u V o l e t B : A u ( . ` u t o : Î ' k u ï i 7 C G ç i . 3 c , i i t é i d u n o t a i r e i n S ? r u r n C 1 ' l t à r t t o u d e i 8 p o r S O r l t ] C a u d e s p e r s o n n e s
o y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r n a r a i u , ^ j ` ë ( F a r d d o s « U r s
A u v û s s o : b l o s - i l e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþM a l 2 . 1
"
B i j l á g e n b i j h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e ' a c t e a u g r e f f e
f l 1 1 1 1 i i i i i n i i i i i i I I I ' ! a * h i
* i z i ~ e a s
"
S I R r ' e n t r e p r l s e . : 0 4 7 9 7 7 0 0 1 7
4 r i a m i n a t , e n
( e n e n t i e r ) : R . S . N . A .
F o r m e . j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8
O b i e t d a r c t o D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
J o s e f L o u d a , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r
d u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D É M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e e n t é r i n e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
p r é s e n t é p a r d e M o n s e u r J o s e f L o u d a , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8 . C e t t e d é m i s s i o n
p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e é g a l e m e n t l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é à M a d a m e N i n a R e n n e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e à 1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8 ,
à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s
l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
e x t r a i t d u p v d e l ' a s s . g é n . e x t r . d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
N i n a R a n n a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 O C T . 2 0 1 2
l e / R U E S
; , t e n ' . i e i - i n u r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B " A u r e c t o ; M e i r e t c , U a ' i t é d u n o t a i r e i n s . r u r n e n r a n 4 o u d e I c , p e r s o n n e C r u d e s . p e r s o n n e s e v e n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a , p s r s o n n c m o r e l e r e g a r d d û s t i e r s
A u v e r s o : , ` d a n ' a e t s i g n a t u r e
05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.01.2012, DPT 29.02.2012 12051-0538-014
05/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I I l l h I I l l I I I N V I I I I I I ~ I
* 1 1 1 2 1 1 9 6 "
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 7 7 0 0 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " R . S . N . A . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 2 2 P O M M E R O E U L , R u e d ' H a r c h i e s 2 9 O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n d u s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l ,
a v e c e f f e t a u 1 / 0 4 / 2 0 1 1 :
d e
7 3 2 2 P O M M E R O E U L , R u e d ' H a r c h i e s 2 9
à
1 3 1 0 L A H U L P E , R u e E m i l e S e m a i 5 8 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
J o s e f L O U D A
G é r a n t
02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.01.2011, DPT 25.02.2011 11044-0347-013
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 12.02.2010, DPT 11.03.2010 10065-0209-011
10/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 22.12.2008, DPT 05.02.2009 09036-0001-012
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 24.12.2007, DPT 29.02.2008 08061-0037-012
20/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 15.01.2007, DPT 15.02.2007 07045-0133-011
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 06.02.2006, DPT 22.02.2006 06047-0264-013
14/03/2005 : NIA018788
17/02/2005 : NIA018788
02/02/2004 : NIA018788
24/03/2003 : NIA018788
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 07.12.2015, DPT 29.01.2016 16034-0395-011
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 05.12.2016, DPT 01.02.2017 17034-0067-011