13/05/2014
ÿþ r t s - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 6 7 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A D I A T E U R S E L E C T R I Q U E S R O C O U R T
( e n a b r é g é ) : R . E . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a n t d e s O i s e a u x 2 6 à 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 8 a v r i l 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r F r a n ç o i s - X a v i e r G E U B E L , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e B r u g m a n n 4 2 7 / 7 ( N N 5 0 . 1 2 . 0 7 - 1 2 3 . 2 6 ) , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , d a t e e f f e c t i v e d ' e n t r é e e n v i g u e u r d e s a d é m i s s i o n .
S a d é c h a r g e s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
E u é g a r d à l a d é m i s s i o n d e M r F r a n ç o i s - X a v i e r G E U B E L , l e P r é s i d e n t p r o p o s e a u C o n s e i l d e p r o c é d e r à l a c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M r F r a n ç o i s - X a v i e r G E U B E L .
A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , l e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M r T h i b a u d D U B U I S S O N , d o m i c i l i é C h a n t d e s O i s e a u x 2 6 à 1 4 7 0 G E N A P P E ( N N 8 7 0 4 0 8 2 6 6 0 2 ) .
L e C o n s e i l d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r T h i b a u d D U B U I S S O N e n t r e i m m é d i a t e m e n t e n v i g u e u r . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n o u s e r a r e n o u v e l é à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e o u E x t r a o r d i n a i r e .
2 . M a n d a t :
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e J . M i c h e l V e r h a e g e n , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n c i a e l 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
J . M i c h e l V E R H A E G E N , A d m i n i s t r a t e u r
r y ^
I I I I
M c
1 1 1 1
* 1 4 0 9 8 0 5 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D e C O e V . E R C E
3 0 A V R .
17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 , ! I l j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 6 7 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A D I A T E U R S E L E C T R I Q U E S R O C O U R T
( e n a b r é g é ) : R . E . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a n t d e s O i s e a u x , 2 6 1 4 7 0 B a i s y - T h y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E R E F O N T E D E S
S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E , l e 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R A D I A T E U R S : , E L E C T R I Q U E S R O C O U R T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 B a i s y - T h y , C h a n t d e s O i s e a u x , 2 6 , T . V . A . B E 0 8 7 8 . 9 6 7 . 9 7 3 R P M N i v e l l e s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s S u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r M a d a m e D a n i e l l e Q u i v y , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e M i l c a m p s , 1 6 7 , e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 4 , s u r l a d i t e . a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I l c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
" V I . C o n c l u s i o n
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 6 0 2 e t 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s a p p l i c a b l e d a n s l e : c o n t e x t e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e a v e c é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s s o u s d &