30/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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L D e E - - - - - - r e R c .
T R I B u R A
1 9 - 0 9 - 2 0 1 1 .
N i v E L L E s
, . 7 3 , 7 a
R é s e r v é 1
b e ; g e I J I I M I J J 1 1 1 1 1 I I
N ' d ' E . - ' : . - e p u s E , 0 8 7 2 0 1 3 5 6 8
r a y o n - x s a
o r m e L r c s o c i e t e a n o n y m e
S ! é c . e : r u e d e n a m u r 9 5 1 4 0 0 N i v e l l e s
d é m i s s i o n a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
R A Y O N - X S A
R u e d e N a m u r 9 5
1 4 0 0 N I V E L L E S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A - O R D I N A I R E T E N U E L E
1 e r A o û t 2 0 1 1 , a u s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s - r u é d e N a m u r 9 5
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 1 e r a o û t , s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E X T R A - O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" R A Y O N - X "
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V V a h i s G é r a l d i n e q u i a p p e l l e M a d a m e S t o c q V i r g i n i e , a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r s M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
I . Q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
" 1 . D é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r é e l e c t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s 2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I I . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e : c o m p t e t e n u d e c e q u e :
- Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e d u j o u r e t o n t c o n s e n t i à s e r é u n i r a f i n d ' e n
d é l i b é r e r .
- Q u ' i l s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o s s è d e n t e n s e m b l e l a m a j o r i t é d e s d r o i t s s o c i a u x .
- Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t , p a r c o n s é q u e n t , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r e t à
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a l r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s " a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 4 ,
2 . W A H I S G é r a l d i n e
1 0 P R E S E N T .
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
' L e e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . V A I S I E R E J a c q u e s , r u e d e l ' o l i v e 3 9 - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e 2 . D R U G M A N D A n n e - M a r i e , r u e d e l ' o l i v e , 3 9 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
E t d e r e m p l a c e r c e u x - c i p a r :
1 . M a d a m e W a h i s G é r a l d i n e , .
d o m i c i l i é a u 4 8 a v e n u e e q u i n o x e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , N N 8 1 . 0 8 . 2 8 - 1 8 4 . 5 4
2 . M a d a m e S t o c q V i r g i n i e ,
d o m i c i l i é e a u 2 5 r u e M a u b i l l e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , N N 8 3 . 0 5 . 1 0 - 4 1 4 . 9 4
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x r é s u l t a t s , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t m i s e a u x v o i x :
U m e r é s o l u t i o n
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e i a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t m i s e n p l a c e e t a c c e p t e :
1 . 1 a d é m i s s i o n d e V A I S I E R E J a c q i i e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . 2 . 1 e n o m i n a t i o n d e W A H 1 S G é r a l d i n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s ( a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s ) .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x r é s u l t a t s , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t m i s e a u x v o i x :
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n C e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n . d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t .
, P R E S I D E N T . V V a h i s G é r a l d i n e
L I S T E D E S P R E S E N C E S A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E d u 1 A o u t 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . a n o n y m e R A Y O N - X
A c t i o n n a i r e s N o m b r e d ' a c t i o n s P r é s e n t
1 . D A R D E N N E A n t h o n y 6 1 0 P R E S E N T
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e . M s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n è o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V é l e t :
V o l e t B - S u i t e
R E S O L U T I O N S