23/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I i i i 3 1 1 u u 9 7 6 3 * m i
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1 1 J u : L , 2 J ' e
1 1 l : r t . + _ t . n 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 9 6 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e - n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 a p r i s a c t e e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s S i m o n D e v o s e t S o l o m o n E d e l m a n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t a u 1 1 m a r s 2 0 1 3 .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e , d e p a r l e u r d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s M e s s i e u r s S i m o n D e v o s e t S o l o m o n E d e l m a n o n t é g a l e m e n t p r i s f i n à a v e c e f f e t a u 1 1 m a r s 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r S i m o n D e v o s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 1 m a r s 2 0 1 3 c o n f é r é à l u i p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9 e t p u b l i é l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 d a n s l e s a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à S e r g e j G l j a d e l k i n , d e m e u r a n t c h e m i n d e s c o r n i l l o n s 9 6 , 1 2 9 2 C h a m b r e s y , S w i t z e r l a n d .
D a n s l ' e x e r c i c e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , S e r g e j G l j a d e l k i n p o u r r a n o t a m m e n t s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , p a s s e r l e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x u s u e l s , e f f e c t u e r e t r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s , a s s u r e r t o u s c o n t a c t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s e n c e c o m p r i s l e S P I ' F i n a n c e s , l e s o r g a n i s m e s d e S é c u r i t é S o c i a l e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a P o s t e , n o m m e r e t r é v o q u e r l e p e r s o n n e l , s u b d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e r a u t i l e .
I l e s t t o u t e f o i s c o n v e n u q u e p o u r t o u s a c t e s e t c o n v e n t i o n s p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e a u t r e s q u e p o u r c o u v r i r l e s r i s q u e s c o u r a n t s d e l a s o c i é t é , d e . c o n t r a t s d e b a i l , l a c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s i n c o r p o r e l s , l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e p r é a l a b l e d u c o n s e i l . ' d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a r e q u i s e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 , 1 e r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e ' n o m m e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r S e r g e y G l y a d e l k i n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 , 2 è m e p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a p r e s s e 4 , e t c e a v e c e f f e t a u 1 4 M a i , 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e G i u l i a M a u r i e t / o u M a r i j k e R o e l a n t s e t / o u G e o r g e s V o l d e r s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x ' s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e 1 3 o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
. 1 b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G e o r g e s V o l d e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; r
05/04/2013
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . . M O N I T E I
2 8 - 0 E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 9 6 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R e a l N o v a t i o n
¬ e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s } d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 - M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m e s s i e u r s S o l o m o n E D E L M A N e t S i m o n D E V O S d e I e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , e t c e a v e c e f f e t à c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , q u i a c c e p t e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r I g o r T K A C H , d o m i c i l i é à 1 2 9 2 C h a m b é s y ( S u i s s e ) , c h e m i n d e s C o r n i l l o n s 9 6 ;
- M o n s i e u r S e r g e ) G L J A D E L K I N , d o m i c i l i é à 1 2 9 2 C h a m b é s y ( S u i s s e ) , c h e m i n d e s C o r n i l l o n s 9 6 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s T K A C H e t G L J A D E L K I N s o n t a c c o r d é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l s p r e n n e n t e f f e t à c e j o u r , e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
D è s l o r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r S e r g e y G L Y A D E L K I N ;
- M o n s i e u r I g o r T K A C H ;
- M o n s i e u r S e r g e ) G L J A D E L K I N .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a i t r e P h i l i p W a l r a v e n s e t / o u M a î t r e G i u l i a M a u r i , e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p W a l r a v e n s ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e