24/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2 0 n
G r e f f e
e i z u m
-
h l ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 . 2 0 9 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E F R A C T A I R E S e t T R A V A U X
( e n a b r é g é ) : R e t T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a R o c h e 6 à 1 4 7 0 G e n a p p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4 :
L ' a n 2 0 1 4 , l e 0 1 e r a v r i l , a u s i è g e s o c i a l à B o u s v a l , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A R É F R A C T A I R E S E T T R A V A U X ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e S e r g e F O N T A I N E q u i c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , 5 0 % d e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . . I l e s t f a i t d i s p e n s e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s , c e q u i n ' e s t p a s c o n t e s t é .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
2 . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
À l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
R E F R A C T A 1 R E S S E R G E F O N T A I N E S P R L ( R S F ) B E 0 5 4 5 . 8 2 2 . 9 5 8 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e F O N T A I N E r e p r i s s o u s l e 1 \ r " n a t i o n a l 6 9 . 0 8 . 2 5 . 1 0 9 - 6 4 ;
E N E T E C S P R L B E 0 5 4 7 , 9 7 7 . 5 4 6 , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N r e p r i s s o u s l e N n a t i o n a l : 5 9 . 0 6 . 0 2 . 3 2 7 - 2 1 ;
- S T É P H A N E F O N T A I N E , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r i s s o u s l e I N I " n a t i o n a l : 6 6 . 1 1 . 2 6 . 1 1 9 - 7 9 ,
2 . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
À l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s : C E R T E C S P R L B E 0 8 8 3 . 9 4 9 . 1 2 2 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E J E A N r e p r i s s o u s l e N ° n a t i o n a l 5 9 . 0 6 . 0 2 . 3 2 7 - 2 1 ; D o m i n i q u e
- S T É P H A N E B E U C K E N , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r i s s o u s l e N ° n a t i o n a l : 6 4 . 0 3 . 2 9 . 0 4 5 - 6 2 ; J E A N - L O U I S D E T H E R , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r i s s o u s l e N ° n a t i o n a l : 4 7 . 1 0 . 2 6 . 1 9 7 - 8 0 . .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 . S u i t l a s i g n a t u r e
R E F R A C T A 1 R E S S E R G E F O N T A I N E S P R L ( R S F ) R e p r é s e n t é e p a r F O N T A I N E S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 23.06.2014 14204-0133-020
19/07/2013
ÿþM O ü i N O R D - 1 1 . 3
' y t _ , j C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i o
3 1 1 2 8 1 2 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 2 0 9 6 3 3
i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E F R A C T A [ R E S & T R A V A U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a r o c h e 6 à 1 4 7 0 B o u s v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t l s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 :
4 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r 6 a n n é e s a v e c e f f e t i m m é d i a t , s o i t l e 1 5 / 0 5 1 2 0 1 3 d e D E T H I E R J e a n - L o u i s d o m i c i l i é à l ' A v e n u e d u B o l s B e c q u e t 1 6 à 1 3 0 0 W a v r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
Ô f z 5 e ~ ~ f l 1 " ) - , d C v U r
c . , . Y u w i / ' a , . ( . , , r "
15/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N I T E U R B E
7 - 0 5 - 2 0 S C H S T A A T
M C
1 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 1
3 E L G 1
1 3
L G E
S B L A D
I r c i a i l i d A L D E G O i v i i v i c W . r ;
0 2 - 0 5 - 2 0 1 3
E i t e - f e E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 2 0 9 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E F R A C T A I R E S & T R A V A U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a r o c h e 6 à 1 4 7 0 B o u s v a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e M o n s i e u r D E J E A N D o m i n i q u e c o m m e P r é s i d e n t e t M o n s i e u r B E U C K E N S t é p h a n e a c c e p t e l e r ô l e d e s c r u t a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s t i t u t é e s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s e s e n a n n e x e e t e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W i l l y L E N A E R T S - r u e d e s C h â t e a u x 3 8 - 4 6 7 1 B L E G N Y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e p a s s e à l a r é s o l u t i o n .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a e t u r , M o n s i e u r W i l l y L E N A E R T S - R u e d e s C h â t e a u x 3 8 - 4 6 7 1 B L E G N Y e t c e , à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 3 . .
L ' a s s e m b l é e s e c l â t u e r à 0 9 h 4 5 ' l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é .
C E R T E C S P R L
r e p r é s e n t é p a r D E J E A N D .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2013
ÿþ~ - ~
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 M A R S 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 2 0 9 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E F R A C T A I R E S & T R A V A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R o c h e 6 à 1 4 7 0 B o u s v a l
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 a u s i è g e s o c i a l , r u e d e l a R o c h e 6 , B O U S V A L
L e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e M o n s i e u r D E J E A N D o m i n i q u e c o m m e p r é s i d e n t e t M o n s i e u r B E U C K E N S t é p h a n e a c c e p t e l e r ô l e d e s c r u t a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s t i t u é e s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s e e n a n n e x e e t e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d e l a S P R L C E R T E C A v e n u e d u B o i s B e c q u e t 2 5 1 3 0 0 W A V R E B E 0 8 8 3 . 9 4 9 . 1 2 2 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . N o m i n a t i o n d e l a S P R L C E R T E C a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N A v e n u e d u B o i s B e c q u e t 2 5 - 1 3 0 0 W A V R E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p a s s e à l ' o r d r e d u j o u r
I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L C E R T E C - A v e n u e d u B o i s B e c q u e t 2 5 1 3 0 0 W A V R E B E 0 8 8 3 . 9 4 9 . 1 2 2 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N e t c e , à d a t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e t e n t é r i n e s i m u l t a n é m e n t l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L C E R T E C a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N A v e n u e d u B o i s B e c q u e t 2 5 1 3 0 0 W A V R E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e s e c l ô t u r e à 0 9 h 5 5 , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t ,
D o m i n i q u e D e j e a n
L e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o b
X 1 3 0 3 7 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . s u i t e
R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s :
C E R T E C S P R L
R e p r é s e n t é p a r D . D E J E A N
D E J E A N D o m i n i q u e
B E U C K E N S t é p h a n e
D E T N I E R J e a n - L o u i s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i c o n j o i n t e m e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 9 h e u r e s 3 0 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L C E R T E C - A v e n u e d u B o i s B e c q u e t 2 5 1 3 0 0 W A V R E B E 0 8 8 3 . 9 4 9 . 1 2 2 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 0 9 h e u r e s 4 0 .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
C E R T E C S P R L
R e p r é s e n t é p a r D . D E J E A N
D E J E A N D o m i n i q u e
B E U C K E N S t é p h a n e
D E T N I E R J e a n - L o u i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a
M o n i t e u r
b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 24.07.2012 12338-0131-013
12/01/2012
ÿþC o p i e à - p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 M 1 1 1 9 1 1 ) 1 1 ! §
D é n o m i n a t i o n : R E F R A C T A I R E S & T R A V A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l a R o c h e 6
1 4 7 0 B O U S V A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 2 0 9 . 6 3 3
O b t e t d e l ' a c t e : D E M A T E R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S
R é s e r a u M o n i t e b e l g E
f T e x t e :
; L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c o n s t a t é
I q u e 1 0 0 % d e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é r é p e r t o r i é s n o m i n a t i v e m e n t d a n s l e l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D o m i n i q u e D E J E A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i r 1 x. 7 s d r v A : D E C O M M E R C E
2 9 - 1 2 t . 2 t M
G r e t i b i E L L E S
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 28.07.2011 11357-0046-014
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 16.06.2009 09234-0292-014
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 17.06.2008 08246-0361-014
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 14.06.2007 07228-0121-014
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 31.07.2006 06581-0678-015
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 29.07.2005 05600-4898-015
03/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 08.06.2004, DPT 29.12.2004 04888-2714-015
12/11/2003 : CH194603
20/09/2002 : CH194603
30/08/2002 : CH194603
20/09/2001 : CH194603
21/07/2000 : CH194603
07/10/1998 : CH194603