13/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 D R A I N E l ' A L L E J D , A v e n u e d e l ' E s t r é e 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O p j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
T e x t e
C o n s t i t u t i o n - - d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t h u i t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e ( e x t r a i t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t ) , i l r é s u l t e q u e ;
- M o n s i e u r B I K E E V T h o m a s , n é à O u f a ( e x U R S S ) , l e 2 9 j u i l l e t 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n n e , é p o u x d e M a d a m e G O E M A E R E S y l v i e , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' E s t r é e 4 1 .
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e R E I S E U R O P E I N F O R M A T I O N S E E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' E s t r é e 4 1 .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , y c o m p r i s p a r l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l q u a l i f i é o u n o n - q u a l i f i é , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d e c o m m u n i c a t i o n s , d e c o a c h i n g , d ' é t u d e , d e g e s t i o n d e p r o j e t , d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t , d e p r o g r a m m a t i o n , d e f o r m a t i o n , d ' e n c a d r e m e n t , d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , d e d o c u m e n t s , d e c o n n a i s s a n c e s o u d ' o u t i l s , e t c e d e t o u t c e q u i e s t e n r a p p o r t a v e c l a b u r e a u t i q u e , l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l ' i n f o r m a t i q u e , l e m u l t i m é d i a e t l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s e n c e c o m p r i s l ' I n t e r n e t , o u t o u t a u t r e n o u v e l l e t e c h n o l o g i e l i é e d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d ' a c h a t , d e v e n t e a u d é t a i l o u e n g r o s , d e v e n t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u d e v e n t e a m b u l a n t e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e v e n t e c o n n u o u i n c o n n u à c e j o u r , d e d i s t r i b u t i o n , d e l i v r a i s o n , d e s t o c k a g e , d e s p o n s o r i n g , d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e p r o m o t i o n à l a
v e n t e , d e m a i n t e n a n c e , d e s u p p o r t a v a n t e t a p r è s - v e n t e , d e f o r m a t i o n , d e d é m o n s t r a t i o n , d e t o u t m a t é r i e l , p r o d u i t , é q u i p e m e n t , p l a t e f o r m e , s y s t è m e , l o g i c i e l , p r o g r a m m e , l i c e n c e , b r e v e t , p é r i p h é r i q u e , c o n s o m m a b l e , m o b i l i e r , f o u r n i t u r e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , e n r a p p o r t a v e c l a b u r e a u t i q u e , l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l ' i n f o r m a t i q u e , l e m u l t i m é d i a e t l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s e n c e c o m p r i s l ' I n t e r n e t , o u t o u t a u t r e n o u v e l l e t e c h n o l o g i e l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' h é b e r g e m e n t , d e H o s t i n g , d e m o n i t o r i n g , d e m a i n t e n a n c e , d e s é c u r i s a t i o n , d e c o n t r ô l e , d e t e s t , d e g e s t i o n , d e t o u t s i t e I n t e r n e t o u p o r t a i l d ' e n t r e p r i s e , d e p a r t i c u l i e r , d ' a s s o c i a t i o n e t c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n u t i l i s a n t t o u t t y p e d e l o c a u x a p p r o p r i é o u n o n , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n c e p t i o n , d ' a r c h i t e c t u r e , d e m i s e a u p o i n t , d e t e s t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e d e s i g n , d e f a b r i c a t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t d i s p o s i t i f é l e c t r o n i q u e , m é c a n i q u e , é l e c t r o m é c a n i q u e , i n f o r m a t i q u e o u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a b u r e a u t i q u e , a u x t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , à l a c o m m u n i c a t i o n , à l ' i n f o r m a t i q u e , a u m u l t i m é d i a e t a u x t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t c e c o m p r i s l ' I n t e m e t , o u à t o u t a u t r e n o u v e l l e t e c h n o l o g i e l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , y c o m p r i s p a r l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l q u a l i f i é o u n o n - q u a l i f i é , d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e n c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e , e n c r é a t i o n , a c h a t , v e n t e e t l i q u i d a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , m i s e à d i s p o s i t i o n d e d o c u m e n t s , d e c o n n a i s s a n c e s o u d ' o u t i l s , d ' a n a l y s e s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d ' a u d i t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1
* 1 2 0 5 5 9 8 9 +
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E I S E U R O P E I N F O R M A T I O N S E R V I C E
o q t . i . Q ? S o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s , à l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s , d e c o n f é r e n c e s , d e f o i r e s c o m m e r c i a l e s , d e v o y a g e s i n c e n t i v e s , a u m a r k e t i n g d i r e c t o u i n d i r e c t , à l a p u b l i c i t é , a u m é c é n a t , a u s p o n s o r i n g , a u x r e l a t i o n s p u b l i q u e s , a u x r e l a t i o n s a v e c l a p r e s s e , à l a c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e i n t e r n e o u e x t e r n e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s o u d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e t o u s d r o i t s r é e l s , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n , e t , d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s
a c t i v i t é s ,
D a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t c i - a v a n t , e l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r ,
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a
l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s , A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d u p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 5 j u i n à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s , L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 9 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l ,
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
V o l e t B - S u i t e
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s
p a r l a g é r a n c e , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
3 ° A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
- M o n s i e u r T h o m a s B I K E E V , p r é n o m m é ;
4 ° L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s p a r M o n s i e u r T h o m a s B I K E E V , p r é n o m m é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e