11/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ï R j i ; 3 U i i Z D E C Q l i i t " i E R C L ,
2 2 - 0 9 - 2 0 1 1
N V E L L E S
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1 1 1 1 1 1
" i s i s a ~ e a
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 8 4 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n : R E N E B O V Y & P A R T N E R S ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u R a d o u x 6 5
1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - a p p r o b a t i o n - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
S u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C h r i s t o p h e B l i n d e m a n , n o t a i r e a s s o c i é à G a n d , i e 2 9 a o û t 2 0 1 1 , à e n r e g i s t r e r , , : r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ' " R E N E B O V Y & P A R T N E R S " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E D É C I S I O N : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L A P P R O B A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , l e s i è g e s o c i a l a y a n t é t é t r a n s f é r é à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 4 3 0 R e b e c q
( B i e r g h e s ) , R u e d u R a d o u x 6 5 , d ' a p p r o u v e r l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t .
D E U X I È M E D É C I S I O N : A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s c o n f o r m é m e n t l a l o i s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n
m a t i è r e j u d i c i a i r e , d o n t l e t e x t e à p u b l i e r e s t l e s u i v a n t :
F O R M E E T D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " R e n é B O V Y &
P A R T N E R S " .
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s ) , R u e d u R a d o u x 6 5 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a c o n s u l t a n c e a i n s i q u e l ' o c t r o i d e s e r v i c e s a u x i n s t i t u t i o n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s o c i é t é s , c o n c e r n a n t . :
t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s a u x m a t i è r e s ; ;
p e r s o n n e l l e s e n g é n é r a l , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e l ' i n t e r v e n t i o n e n m a t i è r e d e l ' e m p l o i p r i v é .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s ; :
q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a
r é a l i s a t i o n , t e l s q u e e n t r e a u t r e , l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s a i n s i q u e c o n t r a c t e r d e s a c c o r d s : :
d e t r a v a i l .
T o u t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e .
D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
l l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L E G É R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , . :
n o m m é s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t d o n t l e m a n d a t :
e s t t e r m i n é r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a u r a p a s p o u r v u à s o n
r e m p l a c e m e n t .
L e g é r a n t p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é o u s u s p e n d u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
L e g é r a n t s t a t u a i r e p e u t u n i q u e m e n t ê t r e l i c e n c i é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e n ; .
c e c o m p r i s l e g é r a n t l u i - m ê m e s ' i l e s t é g a l e m e n t a s s o c i é .
L e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t :
p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à r e m p l a c e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i ' : é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b j e t d e l ' a c t e :
M o d 2 . 1
,
R é s e r v é
/
J a t ~
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
E n c a s o ù l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l e p o u v o i r d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u g é r a n t .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r R e n é B o v y , p r é c i t é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 1 6 - R E P R É S E N T A T I O N
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d e s g é r a n t s .
L e g é r a n t n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l e s t r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s s a g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
R É U N I O N S "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t f e p r e m i e r m a r d i d u m o i s m a i à q u a t o r z e h e u r e s e t d e m i e . S i c e j o u r
t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . "
C O M P T E S A N N U E L S
' . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e ( 1 / 1 0 ) d u c a p i t a l s o u s c r i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l a l o i . L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s n e r e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s l a c o n f i r m a t i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A p r e s s a d i s s o l u t i o n , q u ' e l l e s o i t i n t e r v e n u e s u i v a n t d é c i s i o n d u j u g e o u s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é c o n t i n u e e n d r o i t à e x i s t e r j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e s a l i q u i d a t i o n . L a d é c i s i o n d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a p p a r t i e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o i t ê t r e p r i s e c o n f o r m é m e n t l a p r o c é d u r e p r é v u e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t . A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
R É P A R T I T I O N
A v a n t d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t p o u r a c c o r d l e u r p l a n d e d i v i s i o n d e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é e n t r e l e s d i f f é r e n t s c r é a n c i e r s a u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s p a r t s s o c i a l e s . L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
T R O I S I È M E D E C I S I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M o n s i e u r F r a n s D E W O L F à 9 4 2 0 E r o n d e g e m , K u i l s t r a a t 8 2 , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a l i s t e d e q u e s t i o n s
N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e