RENTRUCK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. RENTRUCK
Dénomination : RENTRUCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.216.779

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 19.02.2014, DPT 30.04.2014 14107-0489-029
03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 20.02.2013, DPT 30.04.2013 13102-0287-022
25/09/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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NAL DE COMMERCE 14 SEP, 2012 NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0839.216.779

Dénomination

(en entier) : RENTRUCK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1474 Genappe, Ways, rue Emile François 13

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts

Il résulte d'un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire de résidence à Strombeek-Bever (Grimbergen),

le 6 septembre 2012, avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la; société privée à responsabilité limitée "RENTRUCK", dont le siège social est établi à 1474 Genappe, Ways, Rue Emile François 13, Société immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro: 0839.216.779., ayant un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00) représenté par cent actions (100) ,, a pris les résolutions suivantes: (...)

PREMIERE RESOLUTION

ABREVIATION DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de modifier la date de clôture de l'exercice social de:

sorte que ledit exercice social va dorénavant courir du premier octobre de chaque année et ce à compter de:

l'exercice en cours, qui se clôturera dès lors le trente septembre de chaque année ;

L'exercice en cours sera dès lors clôturer le 30 septembre 2012

Les comparants déclarent avoir été avertis par le notaire instrumentant quant à la non opposabilité vis-à-vis"

de tiers de ladite abréviation de l'exercice social. En effet les comparants ont déclaré que ladite abréviation leur' semblait ainsi qu'ils le déclarent suffisamment limitée dans le temps; qu'elle ne porte selon les comparants pas' préjudice à l'administration fiscale et qu'elle est motivée et basée sur des critères économiques valables et, justifiables.

Après avoir été éclairé par moi, Notaire, les comparants m'ont requis de recevoir le présent acte.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

DEUX1EME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité des voix de modifier la date et l'heure de'

l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième mercredi du mois de février de chaque année à',

21.00 heures,

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Annexe : - une expédition

- le texte coordonné des statuts

Notaire Sandry Gypens

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/09/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : fl g3 S 9J Dénomination

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(en entier) : RENTRUCK

MBIJNAL DE COMMERCE

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Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1474 Genappe, Ways, rue Emile François 13

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire à Strombeek-Bever (Grimbergen), le sept septembre deux mille onze, avant enregistrement, qu'il a été constitué une société privée à responsabilité' limitée, par:

1) La société en commandite par actions STEPHEX HOLDING, ayant son siège à 1861 Meise, Wolvertem, Lovegemstraat 8, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0899.130.117 RPM Bruxelles

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juin 2008, publié par extrait aux annexes du: Moniteur Belge du 17 juillet suivant sous le numéro 20080717/0119195 (...)

2) Monsieur Timmermans, Dirk Jan, né à Anderlecht le 23 mars 1969, numéro national 690323 337-55, époux de madame Vanderstraeten, Annick Christiane, domicilié à 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Nederstraat 52.

3) Monsieur Delestrée, David Denis, né à Zinnik le 14 mai 1975, numéro national 750514 011-15, époux de'

madame Burniaux, Laurence, domicilié à 1474 Genappe, Rue Emile François 13. (...)

TITRE I.- CONSTITUTION.

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE.

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée;

"RENTRUCK".

Le siège social est établi pour la première fois à 1474 Genappe, Ways, Rue Emile François 13

CAPITAL.

Le capital est entièrement souscrit et est fixé à dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,00)

If est représenté par cents (100) parts sociales sans mention de valeur .

Les parts sociales sont souscrites en espèces, comme suit :

- par la société en commandite par actions Stephex Holding,

prénommée sub 1), à concurrence de quatre-vingt parts sociales : 80

- par monsieur Timmermans, Dirk, prénommé sub 2),

à concurrence de dix parts sociales : 10

- par monsieur Delestrée David, prénommé sub 3),

à concurrence de dix parts sociales: 10

Total : cents parts sociales : 100

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, suri -gin compte spécial numéro 001-6473112-87. ouvert au nom de la société en formation auprès de Forfis ainsi: qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 5 septembre 2011, soumise au notaire: soussigné.

Lessouscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrite est libérée à concurrence de totalité

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de 18.600 euros;

(EU R18.600). "

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date de ce jour.

DECLARATIONS.

Les comparants reconnaissent : (...)

- que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombe à la société est estimé à mille'

euros (EUR 1.000,00).

TITRE II.- STATUTS (...)

" Article 1. - FORME - DENOMINATION.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "RENTRUCK"

Article 2. - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1474 Genappe, Ways, Rue Emile François 13. (...)

Article 3. - OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte :

le financement sous diverses formes , notamment le leasing, le renting ou la location LT, de véhicules légers

ou lourds destinés au transport ou au loisir ainsi que des activités d'intermédiaire financier, conseil de gestion,

administratif & financier au sens large

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation.

Article 4. - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

Article 5. - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cents

(100) parts sociales, sans mention de valeur.(...)

Article 11.- ASSEMBLEE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque premier vendredi du mois de juin à seize

heures au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. (...)

Article 25.- ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Article 26.- POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

Article 27.- REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

Section 3.- Contrôle

Article 28.- CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés

par l'assemblée générale des associés parmi fes membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine

de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour

un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 20 du

Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement

les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un

commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire

assister par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné

avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les

observations de l'expert comptable sont communiquées à la société. (...)

Article 29.- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre. (...)

Article 32.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis à vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent i l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. (...) Article 38.- GERANT - NOMINATION.

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

Article 39.- DEMISSION.

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais avec préavis.

Article 40.- CONTROLE.

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exercera toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 28 des présents statuts.

Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société. (...)

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

La société recevra, en application de l'article 2, quatrième alinéa du Code des sociétés, la personnalité juridique à partir du jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'une expédition du présent acte de constitution, conformément à l'article 68 du Code des sociétés.

NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE

Les fondateurs ont décidé de nommer à la fonction de premier gérant non statutaire, et ceci pour une durée illimitée :

La sprl DEFI Management, ayant son siège à 1474 Genappe, Ways, Rue Emile François 13, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0834.233.454 RPM Nivelles, représentée par son représentant permanent Monsieur Delestrée, David Denis, né à Zinnik le 14 mai 1975, numéro national 750514 011-15, époux de madame Burniaux, Laurence, domicilié à 1474 Genappe, Rue Emile François 13.

Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le notaire soussigné attire l'attention sur le fait que les gérants seront éventuellement personnellement et solidairement responsables de tous engagements pris au nom et pour compte de la société en constitution dans la période entre l'acte de constitution et l'obtention par la société de sa personnalité juridique, à moins que la société, en application de et dans les termes prévus par l'article 60 du Code des Sociétés, ne reprenne ces engagements. En application du même article, la société peut procéder à la reprise des engagements pris en = son nom et pour son compte avant la signature de l'acte de constitution.

(uniquement s'il est décidé de nommer un commissaire)

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence ce jour et prend fin le 31 décembre 2012.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le premier vendredi du mois de juin de l'an deux mille treize PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION NA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Les fondateurs décident de conférer tous pouvoirs à Outcome sprl, Dorpsplein 2, 1830 Macheien, représentée par Ilse Getteman, avenue des Camélias 10, 1150 Bruxelles, ou Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscnption/Ia modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises. (...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Annexe : une expédition.

Notaire Sandry Gypens.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
RENTRUCK

Adresse
RUE EMILE FRANCOIS 13 1474 WAYS

Code postal : 1474
Localité : Ways
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne