REPLY BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : REPLY BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 546.619.546

Publication

26/02/2014
ÿþ Mod 2,1

1ÎQiet a Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

a5(16 'S(.16

REPLY BELG1UM

Société Anonyme

1435 Mont-Saint-Guibert, rue Granbonpré 11.

CONSTITUTION

TRIBUNAL DE COMMERCE

I 7 FEV. 2014

,, ,_NIVELLES

Greffe

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Le onze février.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle, en notre étude, avenue

Brugmann 480.

ONT COMPARU

1) la société privée limitée de droit anglais « FRANCE REPLY LIMITED », ayant son siège social au Royaume-Uni, à SW1WOEB Londres, Grosvenor Gardens, 38 et immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le N° 8823238, ayant obtenu, pour le présent acte, du SPF Economie belge le numéro de BCE bis 0544.728.442.

2) la société privée limitée de droit anglais « REPLY LIMITED », ayant son siège social au Royaume-Uni, à SW1WOEB Londres, Grosvenor Gardens, 38 et immatriculée eu Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le N° 3847202, ayant obtenu, pour le présent acte, du SPF Economie beige le numéro de BCE bis 0544.891.401.

Procurations

Les comparantes sub 1) et 2) sont ici représentées par Monsieur GIELEN Frédéric Léon José Marie Arthur, né à Rocourt le 29 janvier 1971, domicilié à N11 3AE Londres (Royaume-Uni), 64 Beaconsfield Road, aux termes de deux procurations bous seing privé datées du 4 février 2014, lesquelles resteront annexées au présent acte.

I. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer une société anonyme dénommée "Reply Belgium", ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Granbonpré 11, dont le capital social est fixé à 61 500.- EUROS, représenté par 61.500 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/61.500e de l'avoir social.

Avant la passation de t'acte constitutif, conformément à l'article 440 du Code des sociétés, les comparantes remis en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Les 61.500 actions sont souscrites en espèces, au prix de 1 euro chacune, comme suit :

1) la société de droit anglais « France Reply Ltd », représentée comme dit ci-dessus déclare souscrire 61.499 actions.

2) la société de droit anglais «Reply Ltd », représentée comme dit ci-dessus déclare souscrire 1 action.

Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un

versement en espèces effectué au compte numéro BE41 0017 1819 1110 ouvert au nom de la société en

formation à la banque BNP Paribas Fortis , ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par ladite banque le 4

février 2014, laquelle attestation bancaire restera au dossier du Notaire soussigné.

FRAiS

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations ou charges, incombant à la société en

raison de sa constitution, s'élève à environ 1.721,42 euros.

JI. STATUTS

Titre premier

Dénomination  Durée  Siège  Objet

ARTICLE 1  DENOMINATION

La société est constituée sous la forme d'une société anonyme et est dénommée "Reply Belgium".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Granbonpré 11.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Y Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de 1a Région de

Bruxelles Capitale par simple décision du conseil d'administration qui e tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement ia modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de ia même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger,

ARTICLE 3  OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers

ou en participation avec des tiers, toutes activités de conseil dans le domaine de la technologie financière et

informatique, ainsi que toutes activités d'édition de logiciels, de vente etlou de location de matériels et de

logiciels

Elle peut, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger,

procéder à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés belges ou étrangères,

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut exercer tous mandats et être administrateur, gérant ou liquidateur de sociétés.

ARTICLE 4- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE ll - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de 61 500 EUROS (Soixante et un mille cinq cents euros).

Il est divisé en 61.500 actions (Soixante et un mille cinq cents) sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/61.500 (1/Soixante et un mille cinq centième) du capital, entièrement souscrites et

totalement libérées.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par

préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle.

ARTICLE 7 APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration,

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis, Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués,

TiTRE Ill TiTRES

ARTICLE 8 : NATURE DES TITRES

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Libérées, elles peuvent être converties en actions dématérialisés.

ARTICLE 9 INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 EMISSION D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration

qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties

spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

4: , Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant tes conditions prévues par iá loi.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINIS-TRATION

La sooiété est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire

de la personne morales qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant

simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de !a qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 12 VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement à son remplacement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 14 REUNIONS

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, de l'administrateur qui !e remplace, chaque fois que l'intérêt de !a société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, !f n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable, La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 15 DELIBERATiONS DU CONSEIL D'ADMI-NISTRATION

Al Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour fe représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

CI Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est pré-pondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. ARTICLE 16 PROCES VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télé-gramme, télex, télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué.

ARTICLE 17 POUVOIRS DU CONSEIL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 18 GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pou-noirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation,

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue ces pouvoirs.

ARTICLE 19 : REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS

JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes authentiques et en justice

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateiír-délégué agissant seul;

soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration,

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,

ARTICLE 20 CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y e pas

lieu à nomination d'un commissaire réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dés lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. il

peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V ASSEMBLEES GÉNÉRALES

ARTICLE 21 COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux

mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 RÉUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le troisième lundi du mois de juin.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 23 CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à ia loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente au représentée à l'assemblée.

ARTICLE 24 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre

ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

ARTICLE 25 REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule

et même personne.

ARTICLE 26 BUREAU

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué.

ARTICLE 27 PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par le conseil d'administration; La prorogation annule toutes les décisions prises.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice au droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE 28 DROiT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 29 DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GE-NERALE

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la

majorité des voix,

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance,

ARTICLE 30 MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix,

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant

inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement

constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

ARTICLE 31 PROCES VERBAUX

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 33 VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe,

ARTICLE 34 DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions lé-gales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5%), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ia réserve légale atteint le dixième du capital

social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement,

TiTRE VII - DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la foi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs,

ARTICLE 37 - REPARTITiON

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions,

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est reparti également entre toutes les actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE VIII  DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38  ELECTiON DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 39 COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 40 DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi belge.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de

l'article ler de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 août 1978

sur les interdictions.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif et

d'un extrait des statuts de ladite société en vue de publication aux Annexes au Moniteur belge au greffe du

tribunal de commerce compétent pour se clôturer le 31 Décembre 2014.

Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre du commerce.

Quoique la présente société ne sera dotée de la personnalité juri-dique qu'au jour du dépôt au greffe du

tribunal de commerce Bruxelles, d'une expédition du présent acte et d'un extrait des statuts en vue de

publication à l'annexe au Moniteur belge, les fondateurs stipulent que les dispositions suivantes seront

d'application à ladite date :

1° Le nombre initial des administrateurs est fixé à 3.

Sont désignés administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017

-Monsieur LODIGIANI Riccardo, né à Aiessandria (Italie) le 29 août 1957, domicilié à Salera (Italie), Carlo

Alberto 26, titulaire de ia carte d'identité italienne AS 6735960 et du numéro de registre national beige BiS

570829 099 79.

-Monsieur ANGELUCCI Daniele, né à Turin (Italie) le 21 octobre 1956, domicilié à Venaria Reale (Italie),

iseppon Arduino 8, titulaire de la carte d'identité italienne AN 0764712 et du numéro national belge BIS 561021

103 17,

-Monsieur GIELEN Frédéric Léon José Marie Arthur, né à Ro-court le 29 janvier 1971, numéro national

71012902521, domicilié à Londres, N11 3AE (Royaume-Uni), 64 Beaconstiield Road,

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

2' Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi

que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1 er dudit code et ils décident par

conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

3° Réunis en conseil d'administration, le comparant déclare que les administrateurs ont pris et convenu les

décisions sul-vantes

-Monsieur Riccardo LODiGIANi est désigné Président du conseil d'administration.

-Monsieur Frédéric GIELEN est désigné administrateur-délégué de la société, avec tous pouvoirs de

représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière mais limitée et définie dans la délégation de

pouvoirs expresse l'autorisant, sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, à

1.1 Engager la Société, dans le cadre de sa gestion quotidienne, incluant la signature de contrats au nom

de la Société, que ce soit avec des fournisseurs ou des clients, et dans les limites suivantes

(a) ¬ 400.000,00 (quatre cent mille Euros, ou contre-valeur en de-vises) d'engagement avec un client;

(b) ¬ 400.000,00 (quatre cent mille Euros, ou contre-valeur en devises) d'engagement avec un fournisseur faisant partie du Groupe Reply ;

(c) ¬ 40.000,00 (quarante mille Euros, ou contre-valeur de devises) d'engagement avec un fournisseur externe au Groupe Repiy et pour autant que cet engagement fasse partie de la gestion quotidienne de la Société (ce qui inclut entre autres les cotisations et affiliations professionnelles, les contrats de sous-traitance, les formations, l'organisation d'évènements internes ou externes, la publicité et le marketing, les achats de matériel informatique et des licences, etc.);

1.20rganiser et mettre en oeuvre ie recouvrement de toutes sommes dues à la Société, réceptionner et faire délivrer tout colis, livraison ou courrier recommandé adressé à ia Société par la Poste, tout coursier ou société de transport ou de livraison.

Faire effectuer par les Services Groupe tout paiement ou dépôt de garantie nécessaire à l'impárt ou à l'export (en ce compris les formalités douanières y-relatives) de marchandises et de biens nécessaires à l'activité de ia Société, dans ia limite précisée au 1.1 de ¬ 40.000,00 (quarante mille Euros, ou contre-valeur de devises). Cela autorise également l'Administrateur-délégué à représenter la Société vis-à-vis des autorités compétentes dans toutes les démarches relatives à ces opérations.;

1.3 Négocier les délais de paiement clients et fournisseurs ;

Volet B - Suite

1.4Embaucher et licencier des employés dont la rémunération brute annuelle n'excède pas ¬ 80.000,00 (quatre-vingt mille Euros ou contre-valeur en devises);

Décider etiou valider des augmentations salariales d'employés dont la rémunération brute annuelle n'excède pas ¬ 80.000,00 (quatre-vingt mille Euros ou contre-valeur en devises) après l'augmentation en question ;

1,5 Engager par écrit la Société dans toute correspondance, en ce compris des offres fermes et des contrats (dans le respect des limitations indiquées au 1.1 ci-dessus) ;

1.6 Licencier des employés, dont la position hiérarchique peut éventuellement être relativement élevée, conclure des transactions conventionnelles relatives à ces licenciements, pour autant que le coût total pour la Société de ces décisions reste inférieur à ¬ 40,000 (quarante mille Euros, ou contre-valeur de devises) ; représenter la Société à l'égard de tout syndicat et de toute autorité administrative ou judiciaire ;

1.7 Toujours dans l'intérêt de la Société, prendre toutes tes décisions et mener à bien toutes les démarches nécessaires à son bon fonctionnement, dans le respect de la délégation de pouvoir définie ci-dessus.

Au-delà des limites mentionnées ci-dessus, une seconde signature de confirmation émanant d'un administrateur de la société REPLY BELG1UM ou d'un "SENIOR PARTNER" du groupe Reply sera nécessaire pour engager la Société.

4° Reprise d'engagements

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er Janvier 2014, par les constituants, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de ta personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunat compétent.

Il. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les constituants sont autorisés à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dés l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt des statuts au greffe du tribunal compétent.

5° Pouvoirs particuliers

Un pouvoir particulier est conféré individuellement  sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce compétent -- au Notaire Jean-Pierre MARCHANT pour la publication de l'acte au Moniteur belge, et à ta Fiduciaire BC, BCE n°0862 569 233, représentée par sort gérant, Monsieur Eric Blanchet, avec pouvoir de substitution, à l'effet de requérir l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura te pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en générale faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Btjtagëfi bïj BeigtgettStaatsbiatt _ Z6/t1Z1"LUY4 - -Anrrexa -dlyMonttecrrùttg

27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 19.07.2016 16338-0331-017

Coordonnées
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Adresse
RUE GRANBONPRE 11 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne