RESIDENCE AU BON VIEUX TEMPS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. RESIDENCE AU BON VIEUX TEMPS
Dénomination : RESIDENCE AU BON VIEUX TEMPS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 894.123.333

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0372-036
07/07/2014
ÿþ f" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD1M

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TRJBUNAL DE COre,lEne

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Greffe

N° d'entreprise : 0894;123.333

Dénomination

(en entier) : Résidence Au Bon Vieux Temps

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Corbais 14, 1435 Hevilliers

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte Démissions - nominations

Extrait des notules de la réunion de l'assemblée générale originale tenue le 6 juin 2014;

" DECIDE de renommer les suivants administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2020, approuvant les comptes annuels de l'année comptable 2019:

-Senior Living Group SA, aussi dans son mandat d'administrateur délégué, représentée par Bots Management SCS., représentée par Barend Bots

-SL lnvest SA, représentée par Barend Bots

-SL Finance SA, représentée par Dominiek Beelen

DECIDE que le mandat du commissaire, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, établi à Uitbreidingstraat 72/1,

2600 Berchem, représentée par monsieur Erik Thuysbaert, réviseur, est prolongé jusqu'à l'Assemblée Générale

de 2017 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable 2016."

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 juin 2014;

" PREND ACTE de la démission de Barend Bots comme représentant permanent de SL Invest NV, administrateur de Résidence Au Bon Vieux Temps SA:

DECIDE de nommer comme représentant permanent de SL Invest NV, pour son mandat d'administrateur dans Résidence Au Bon Vieux Temps SA Veronik De Groot, domiciliée à Wilrijk(Anvers), Doornstraat 26."

Pour extrait:

Senior Living Group NV,

administrateur

ayant comme représentant permanent Bots Management Comm.V.,

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Invest NV

administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV, administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/11/2014
ÿþ +Y -1 ~~ 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0894.123.333

Dénomination

(en entier) ; Résidence Au Bon Vieux Temps

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Corbais 14, 1435 Mont-Saint-Guibert (adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte : Délégation des pouvoirs de gestion journalière

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 octobre 2014;

" Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DÉCIDE de révoquer les pouvoirs de gestion journalière conférés à madame Fleur Angenot, à compter du 25 août 2014;

DÉCIDE de confier à madame Marie-Claude Chantal G, CUVELIER, née à Ottignies le 27 juillet 1960,

domicilié à 1332 Rixensart, Avenue Gevaert 8, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation

de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter du 25 août 2014. À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de : (a)être à la tête de la direction et du personnel de la maison de repos ;

(b)préparer le budget annuel et les prévisions en matière de liquidités et faire rapport mensuellement au Conseil d'Administration à ce sujet ;

(c)procéder à l'évaluation des investissements et faire rapport au Conseil d'Administration à cet égard ; (d)suivre les évolutions de la législation et des règles applicables à la maison de repos et maintenir les agréments de la maison de repos ;

(e)signer la correspondance quotidienne ;

(f)représenter la société devant toute autorité, toute administration et tout service public, en ce compris, et en particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, le greffe, les services postaux, les services de télécommunication et les administrations fiscales ;

(g)signer des accusés de réception pour des lettres recommandées, des documents ou des colis adressés à la société par les services postaux, les services de coursier et d'autres entreprises similaires ;

(h)représenter la société auprès des organisations de travailleurs et des syndicats ;

(i)prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour mettre en oeuvre les décisions su Conseil d'Administration ;

(j)engager et licencier les membres du personnel de la société, à l'exception des collaborateurs qui font ou feront partie de l'équipe de direction de la société ou des collaborateurs qui reçoivent une rémunération supérieure à 50.000 EUR bruts par an ;

(k)conclure tout contrat avec des prestataires de services indépendants, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par mission ;

(I)conclure tout contrat avec des agents, des distributeurs ou des fournisseurs de la société, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(m)réclamer, encaisser et réceptionner tout somme d'argent, tout document ou tout bien de quelque nature que ce soit, et en donner quittance jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(n)signer et accepter toute offre de prix, toute commande et tout contrat pour l'achat et la vente de tous biens mobiliers, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération

(o)louer ou donner en location tous les biens mobiliers de la société et conclure tout contrat de leasing en rapport avec ces biens, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(p)négocier et conclure toute transaction, représenter la société, comme demandeur ou défendeur, dans des procédures judiciaires (en ce compris devant le Conseil d'État) ou arbitrales ; poser tous les actes nécessaires ou utiles dans le cadre de ces procédures, entendre tous jugements et les faire exécuter, pour autant que l'action ne représente pas plus die 5.000 EUR.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,~Réser~é Volet B - Suite

au

1 foniteur belge



Tout ce qui n'est pas incorporé dans cette liste et dépasse la gestion journalière ou les limites mentionnées ci-dessus, nécessite toujours l'approbation du Conseil d'Administration."



Pour extrait:

Senior Living Group NV, administrateur

ayant comme représentant permanent Bots Management Comm.V.,

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV, administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge SL Invest NV, administrateur

ayant comme représentant permanent madame Veronik De Groof







Mentionner sur !a dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 11.06.2013 13171-0198-036
09/07/2012
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~ ' 4 : i r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0894.123.333

Dénomination

(en entier) : Résidence Au Bon Vieux Temps

(en abrégé) .

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de Corbais 14, 1453 Hevilliers (Mont-Saint-Guibert)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Remplacement du représentant permanent

Extrait du proces-verbal du conseil d'administration du 1 juin 2012:

"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE du fait que par suite de la fusion par absorption de Senior Living Holding NV par Senior; Living Group NV, Senior Living Group NV, du chef de son mandat d'administrateur de Résidence Au Bon Vieux Temps SA, à compter du 31 mai 2012, sera représenté par Bots Management Comm,V, ayant comme" représentant permanent, Monsieur Barend Bots."

Pour copie conforme,

Senior Living Group NV

Administrateur

ayant comme repésentant permanent

Bots Management SCS

ayant comme représentant permanent

monsieur Barend Bots

SL Invest NV

Administrateur

ayant comme représentant permanent

monsieur Barend Bots

SL Finance NV

Administrateur

ayant comme représentant permanent

monsieur Dominiek Beelen

Mei +z-1 dernière paç,c du \'clet E Au recto Nom et quahte dr. notaire instrumentant eu de la per;,onnr, ou des personnes ayant pccvutr ce R.presenter la perstinta: morale à l'égard des tiers

Au verso ' Non et signature

20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.06.2012 12176-0417-035
26/09/2011
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0894.123.333

Dénomination

(en entier) : Résidence Au Bon Vieux Temps

NIVELLES

Forme juridique : socléte anonyme

Siège : Rue de Corbais 14,1453 Hevilliers (Mont-Saint-Guibert)

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

DECIDE que le mandat de commissaire reviseur, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, représenté par Erik Thuysbaert, reviseur, a expiré plus tôt, le 18 juillet 2011.

DECIDE que le nouveau mandat commence le 19 juillet 2011 et que le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014 qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

Pour copie conforme

Senior Living Group NV

Administrateur délégué

ayant comme représentant permanent

Senior Living Holding NV

ayant comme représentant permanent

Bots Management SCS

ayant comme représentant permanent

Barend Bots

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TRIBUNAL DE COMMERCE

1 g FEV. 2015

NIVELLES

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N° d'entreprise : 0894.123.333

Dénomination

(en entier) : Résidence Au Bon Vieux Temps

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Corbais 14, 1435 Mont-Saint-Guibert

(adresse complète)

Obiets) de l'acte : Délégation des pouvoirs de gestion journalière

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 février 2015:

" Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DÉCIDE de révoquer les pouvoirs de gestion journalière conférés à madame Marie-Claude CUVELIER, à compter d'aujourd'hui;

DÉCIDE de confier à madame Fleur Pénélope M. ANGENOT, née à LJccIe le 8 janvier 1983, domicilié à 1460 Ittre, Rue de la Bruyère d'Huleu 28, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter d'aujourd'hui.

À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de : (a)être à la tête de la direction et du personnel de la maison de repos ;

(b)préparer le budget annuel et les prévisions en matière de liquidités et faire rapport mensuellement au Conseil d'Administration à ce sujet

(c)procéder à l'évaluation des investissements et faire rapport au Conseil d'Administration à cet égard ; (d)suivre les évolutions de la législation et des règles applicables à la maison de repos et maintenir les agréments de la maison de repos ;

(e)signer la correspondance quotidienne ;

(f)représenter la société devant toute autorité, toute administration et tout service public, en ce compris, et en particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, le greffe, les services postaux, les services de télécommunication et les administrations fiscales ;

(g)signer des accusés de réception pour des lettres recommandées, des documents ou des colis adressés à la société par les services postaux, les services de coursier et d'autres entreprises similaires ;

(h)représenter la société auprès des organisations de travailleurs et des syndicats ;

(i)prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour mettre en Suvre tes décisions su Conseil d'Administration ;

(j)engager et licencier les membres du personnel de la société, à l'exception des collaborateurs qui font ou, feront partie de l'équipe de direction de la société ou des collaborateurs qui reçoivent une rémunération supérieure à 50.000 EUR bruts par an ;

(k)conclure tout contrat avec des prestataires de services indépendants, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par mission ;

(I}conclure tout contrat avec des agents, des distributeurs ou des fournisseurs de la société, jusqu'à un. montant de 5.000 EUR par opération ;

(m)réclamer, encaisser et réceptionner tout somme d'argent, tout document ou tout bien de quelque nature que ce soit, et en donner quittance jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(n)signer et accepter toute offre de prix, toute commande et tout contrat pour l'achat et la vente de tous biens mobiliers, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(o)lcuer ou donner en location tous les biens mobiliers de la société et conclure tout contrat de leasing en rapport avec ces biens, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(p)négocier et conolure toute transaction, représenter la société, comme demandeur ou défendeur, dans des procédures judiciaires (en ce compris devant le Conseil d'État) ou arbitrales ; poser tous les actes nécessaires ou utiles dans le cadre de ces procédures, entendre tous jugements et les faire exécuter, pour autant que l'action ne représente pas plus die 5.000 EUR.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

 gé'se~r é Valet B - Suite au

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tout ce qui n'est pas incorporé dans cette liste et dépasse la gestion journalière ou les limites mentionnées ci-dessus, nécessite toujours l'approbation du Conseil d'Administration. 

Pour extrait:

Senior Living Group NV, administrateur

ayant comme représentant permanent Bots Management Comm.V.,

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV, administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

SL Invest NV, administrateur

ayant comme représentant permanent madame Veronik De Groof

08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 30.06.2011 11251-0403-034
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 02.07.2009 09373-0124-032
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 10.07.2008 08387-0114-032
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 23.06.2016 16209-0432-038

Coordonnées
RESIDENCE AU BON VIEUX TEMPS

Adresse
RUE DE CORBAIS 14 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : Corbais
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne