21/08/2013
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 0 9 . 3 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H E A S Y S T E M
M O F ] W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o N E ,
1 3 0 3 7 0
B E L G 1 S C
p I 9 U N A L D E C O M M E R C E
0 A O U T 2 0 1 3
N I V E L L E S
E U R B E L
- 0 8 - 2 0 1 3
S D - V - \ -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a s t e u r 2 3 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e R H E A S Y S T E M r é u n i e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3
R é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n D e m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l b e r t D e n i s G a g n o n - d e m e u r a n t à O t t a w a , O n t a r i o , C A N A D A , K 2 P 2 P 3 , 3 6 4 C o o p e r S t r e e t , U n i t P - 1 - e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c e m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é S i n c e n n e s - d e m e u r a n t à G a t i n e a u , Q u é b e c , C A N A D A , J 8 T 7 Y 6 , 1 6 0 r u e d e R o q u e b r u n e - e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c e m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é S i n c e n n e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à B S T R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C P R L , a y a n t s o n , s i è g e s o c i a l r u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r . O l i v i e r V E R T E S S E N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C P R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
R é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t é p h a n e , B e r t o u i l l e d o E v e r e s t , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e . p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e , p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2012
ÿþ i \ W r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . f
1
M I ~ W I I ~ ~ I ' I I ~ N ~ I ~ I ~ I ~ I V I ~
* 1 2 0 5 9 7 0 0 *
1 r , 1 i 3 L I i = . A L D E C O M M E R C E
0 7 ^ 0 3 - 2 0 1 2
_ A m i s 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 0 9 . 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H E A S Y S T E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 2 3 , C o l l i n e s d e W a v r e à 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
D é c i s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2
M o n s i e u r A n d r é S i n c e n n e s , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S . A . R H E A S Y S T E M , s o u h a i t e f a i r e p a r t d e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a v a i t é t é r e n o u v e l é p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
A c e t t e o c c a s i o n , l a S C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a v a i t d é s i g n é M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e a i t d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n n a i t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p e r s o n n e d é s i g n é e p o u r r e p r é s e n t e r l a S C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t d é s o r m a i s M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i r e m p l a c e M o n s i e u r P a s c a l e D e p r a e t e r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
I l e s t a t t r i b u é u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t é p h a n e B e r t o u i l l e c / o E v e r e s t a i n s i q u ' à M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e d e M o n t i g n y d o E v e r e s t , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t c h a n g e m e n t d ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t d e l a S C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e