26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 25.06.2014 14206-0257-010
08/05/2013
ÿþ
:
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 . 7 8 8 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I V I E R & C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i " t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E d e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i f l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 ( N i v e l l e s ) , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 3 " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 v o l u m e 9 6 f o l i o 0 9 c a s e 0 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o f e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s ' d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R I V I E R & C o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 2 1 . 7 8 8 . 9 3 2 a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , M o n s i e u r R é g i s V A N C A I L L 1 E , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 1 1 / 2 , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 5 a v r i l 2 0 1 3 , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 8 . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e p a r l a S , P . R . L . « R I V I E R & C ° » n o u s p e r m e t t e n t d ' a f f i r m e r q u e
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
f q u e l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
t i q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e r e s p e c t i v e m e n t 5 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ; l e s a p p o r t e u r s p e r c e v r o n t é g a l e m e n t u n e r é m u n é r a t i o n e n e s p è c e s f i x é e à 1 5 0 . 0 0 0 E U R
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r P a s c a l R I V I E R e t M a d a m e M a r i e - A n g é l i q u e D E R O U L E D E , d o m i c i l i é s à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « C o u r t a g e S P R » d o n t i f s s o n t p r o p r i é t a i r e s .
3 ) S o n t i c i i n t e r v e n u s : M o n s i e u r P a s c a l R I V I E R e t M a d a m e M a r i e - A n g é l i q u e D E R O U L E D E , p r é n o m m é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « C o u r t a g e S P R » d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s , M o n s i e u r R I V I E R a p p o r t a n t n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s e t M a d a m e D E R O U L E D E u n e p a r t s o c i a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S e n a
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 A V R . 2 0 1 3
N I V E L L E S G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l e u r e s t a t t r i b u é c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( s o i t ' 5 . 4 4 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r R I V I E R e t 5 5 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e D E R O U L E D E ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n ; l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) é t a n t i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e s a p p o r t e u r s .
4 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e - ' m e n t p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 5 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e s e p o u r s u i t a v e c a d j o n c t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r
c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 5 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s à l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s - H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e c i n q
m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s
à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . »
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a u x f i n s e x c l u s - ' v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , à l a B C E e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
= = P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2013
ÿþ j M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
i A
~
1 1
R é
M c
1 '
c u , i t á r e s t . C ¬ l : ; i r . ; ~ R C E
0 6 M I S 2 0 1 3
e i n / E L L ; ; S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I V I E R & C o
p s 2 a . e ) 2 g _ 9 3 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e ;
1 ) M o n s i e u r R I V I E R P a s c a l B e r n a r d M a r c F e r n a n d , n é à P a r i s ( 1 5 e a r r o n d i s s e m e n t - - F r a n c e ) , l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1 e t
2 ) M a d a m e D E R O U L E D E M a r i e - A n g é l i q u e F r a n ç o i s e R o g e r , n é e à V é s o u l ( F r a n c e ) , l e s e i z e j a n v i e r m i l
n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s
D E N O M I N A T I O N : R I V I E R & C o .
S I E G E : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i q u e .
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . T o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s , e t c e e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l .
4 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l f e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e t d e , l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i f à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l e n p l a c e m e n t s e t a u x , i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- l ' e x é c u t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d e c o u r t a g e e t d e p r o m o t i o n d a n s l e s e c t e u r d e s a s s u r a n c e s c o n t r e t o u s r i s q u e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s .
- l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l , d ' a r t i c l e s e t d e p r o d u i t s d e p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e , d ' e s t h é t i q u e e t d e c o i f f u r e , a i n s i q u e l e u r s a c c e s s o i r e s .
L a s o c i é t é d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e , o u i m m o b i l i è r e , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e /
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e , t a i n u a c t e o o e n a i t s o u m i s e á d e s o o n d N o n u p n ó a l n b l e o
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
u o n d N u s ,
D U R E E 1 N h n Ó á a ó p a r t i r d o 5 m a r s 2 D 1 3 .
C A P I T A L ; D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n n m i n a | e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e
d b n i t ( m m .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i | a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s o o c h a l o o u t o m o r U a ` o e m u n t m '
r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é n o i n ( m u m d n q t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b U g a b d r e | u s q u e | e f b n d a d u n ü o a m e e t t e i n t u m d i x i à m e d u o a p K a | o u c i a l ; U d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L | O U | D A T | O N / | a a u | d w r e s t o n t a e n o p m r t u Q é c o n h o n n é m o n t a u x d i n p n a | U u n a | á g a | u a .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s d é t o i l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . L e 0 0 0 p i e a u u e x Í n o | t a ó p n o d u | r a u n j u n d n o o u a U l u u r s u m n & m i g n é o p a r u n g ü n u n t
G E R A N C E - P Ó U V O ( R G /
L a Q ó n s n c e d e | o o n d á t é e s t c o n f i é w p a r | \ a o u e m b | ó a g é n á n u l e A u n o u p | u a | e u n o Q é o æ n t o . o s o o u | á e m u n o n .
E n c a s d d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s
A * m d u n p o u r 6 a i n » t o u o | e a a c t e a d e Q u e d o n ] n u m a l i à n a q u | | n b § m n n e n { | a o * o i é t é .
L a o a o d o n s j u d | c i a i n u n . b m n t e n d a m a n d a n t q u ' e n d é f e n d o r * , u o n t m u i v i e s e u n u m d o | o n o c i é b á p a r u n g é n a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i - n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c - t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n k ; u m . U e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é | é g o U o o a -
T o u n a c t e s e n g a g e a n t l a m o d é h ó , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a - t i o n s , b o u t e s n b x m o d o n o d ' a Q e n h y . d \ a m p | o y é o o u d a o a h x d é m d e | m n o d é b á o n n ± a i g n ó o p o r u n g á n y n t a g i s s a n t s e u l .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d m l t , c h a q u e a n n é e , | a t m o i s i ù m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o o e h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 5 m a r s 2 0 1 3 , p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
N O K A l N A T | Ó N : "
- c o m m e g ü n m r ó p n u r u n e d u r é m | n d é t o n n | n é e : K 8 o n m J e u r R I V I E R P a a a | , p r é n w m m é '
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- c o m m e c o m m i s s a i r e : a u c u n .
L a o m o i é t é p n § a e n t m m e n t u u n e t i t u é e r o p n a n d t m u o | e o æ n g m g a r n e n t e u o n t n a c t á m o u n n m e t p o u r u o m p b u d o | a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . C m t t o r o p r i m e n ' o u m d ' e f f e t q u ' o u m o m o n Í o ù | a o o c i é t é o e r o d o * é o d o / m p a n o o n n a | ü é m n n a l e ' c ' m u t - ù ' d [ n u a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M A N D A T
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B m x e | [ e o , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r K 8 a d o m e L e U a y N G L L A Ó U | . m w o c p o u w d r d e m u b o U t u U o n , ó | ' e f f e t d t f f e o r t u a r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e I ' a d m i - n i s t r a t i o n d e l a T V A .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
d ü U v é o v o m t e n n a Q i s t r u m m n t e ó d e e ó n á a x c l u s i w e n m n t p o m r \ a d A p ü t m u Q r e f e d u t ó b u n a \ d e c o m m w m u ^
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e s p r o c u r a t i o n s .
R é s e r v é
, M o n i t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015
ÿþ* J r
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I K I B U N a L D E C O M M E R C E
1 . 1 J U i N 2 0 1 5
N I V E d e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 . 7 8 8 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R i V I E R & C o
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 ( N i v e l l e s ) , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é " M e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t
A c t e d u n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S à B r u x e l l e s l e 3 0 - 0 4 - 2 0 1 5 , r é p e r t o i r e 2 0 1 5 / 3 7 6 1
R ô l e ( s ) : 4 R e n v o i ( s ) : 0
E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S 1 I - A A l e h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e ( 0 8 - 0 5 - 2 0 1 5 ) . R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 7 9 7 0 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) .
L e R e c e v e u r . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R I V I E R & C o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e E t o i l e P o l a i r e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 2 1 . 7 8 8 . 9 3 2 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e - s i x v i r g u l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t e u r o s ( a r r o n d i ) ( 9 6 , 7 2 8 8 0 7 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e e t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
P r o f i s c o , l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i d o n n e l e d r o i t a u x c r é a n c i e r s , d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s - ' c o m p t e .
2 ) - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 5 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 b i s e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t
m i i i e s i x c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s r é d u c t i o n d u
n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . »
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a u x f i n s e x c l u s i - ' v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s . r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , à l a B C E e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s - ' t r a - ' f i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
"
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 20.06.2016 16187-0580-011