ROBY SIXTY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. ROBY SIXTY
Dénomination : ROBY SIXTY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.514.052

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 15.09.2014 14588-0167-012
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 13.09.2013 13583-0521-012
18/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mb:1 2.1

- s

d'entreprise : 0835.514.052 Dénomination

Greffe

Réfl

al

Mani bel

II II 11 II





*11109873*

(er entier): ROBY SIXTY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1341 Ottignies-Louvain-La-Neuv, rue des Pâchis 45

Obiet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2011; il à été décidé de transférer le siège, social à 13.48 Louvain-La-Neuve, clos des Fifres, 11 B101 à dater de ce jour.

Fait à Louvain-La-Neuve, le 30/06/2011

PELLONE Roberto

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

18/04/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Déposé

14-04-2011

Greffe

*11302692*

Réservé

au

Moniteur

belge

0835514052

N° d entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : ROBY SIXTY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue des Pâchis 45

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Laurent Meulders à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du quatorze avril deux mille onze, en cours d enregistrement, il résulte notamment textuellement ce qui suit:

On omet.

Monsieur PELLONE Roberto Dario, né à Ivrea (Italie), le quatorze septembre mille neuf cent

soixante, divorcé non remarié, domicilié à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue des Pâchis, 45.

On omet

ARTICLE 1. - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ROBY SIXTY ».

On omet.

ARTICLE 2. - Siège social

Le siège social est établi à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue des Pâchis, 45.

On omet.

ARTICLE 3. - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers

ou en participation :

- les prestations artistiques,

- les activités de transports maritimes et côtiers de passagers, telles que :

* le transport maritime et côtier, régulier ou non, de passagers :

" l exploitation de bateaux d excursion, de croisière ou de tourisme

" l exploitation de bacs, de bateaux taxis, etc.

* la location de bateaux de plaisance avec équipage pour le transport maritime et côtier, comme pour les croisières de pêche

* les activités des restaurants à service complet installés à bord de bateaux, s ils sont exploités

par des unités distinctes,

* les activités des bars installés à bord de bateaux, s ils sont exploités par des unités distinctes,

* la location de bateaux de plaisance et voiliers sans équipage,

* la location de bateaux et navires commerciaux sans équipage.

- les activités des agences de publicité, telles que :

* la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :

" la conception et la diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d autres médias,

" la conception et la diffusion de publicités à l extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc,

" la publicité aérienne,

" la distribution de prospectus et d échantillons publicitaires,

" la création de stands et d autres structures et sites d affichage,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

* la réalisation de campagnes de marketing et d autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs :

" la promotion de produits,

" le marketing dans les points de vente,

" le publipostage,

" le conseil en marketing.

La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses administrateurs et actionnaires. Elle peut exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger.

On omet.

ARTICLE 5.- Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et entièrement libérées lors de cette constitution.

ARTICLE 6.- Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 7.- Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

ARTICLE 8.- Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité; à défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

On omet.

ARTICLE 13.- Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire.

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L assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de

pluralité de gérants, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance

lui est attribuée.

ARTICLE 14.- Gestion journalière

La gérance peut déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de

faire concurrence à la société.

ARTICLE 15.- Pouvoirs

Sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs

les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 16.- Rémunération

Le mandat de gérant est gratuit « qualitate qua », sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 17.- Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par

l'un des gérants.

On omet.

ARTICLE 21.- Réunions - Convocations

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la

société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale annuelle le troisième jeudi du

mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La

gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital

social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de

convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites

conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout

cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE 22.  Représentation  Prorogation

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une

procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire

non associé.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 23.- Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée, qui est présidée par un gérant ou, à défaut, par

l'associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, et

à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

associés qui le demandent, et sont consignés dans un registre.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

On omet.

ARTICLE 24.- Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes

annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et

forment un tout.

ARTICLE 25.- Bénéfice

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de l exercice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour

constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

On omet.

ARTICLE 26.- Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de

plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société : si, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique, si celui-ci est une personne morale, ou une personne physique déjà associée unique d'une société privée à responsabilité limitée d'une personne, est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 27.- Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, qui pourra(ont) être le(s) gérant(s) en exercice, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 28.- Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

On omet.

III. DISPOSITIONS FINALES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE

GENERALE EXTRAORDINAIRE

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, lesquelles, cependant, ne produiront d'effets qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, c'est-à-dire à compter du dépôt de l'extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de

commerce et sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors en deux mille treize.

3. Nomination de gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Elle appelle à ces fonctions, pour une

durée indéterminée, Monsieur PELLONE Roberto, prénommé, ici présent et qui accepte.

4. Reprise d'engagements (antérieurs à la constitution):

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide de ratifier l'ensemble des actes, engagements, et obligations en résultant, accomplis par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation, présentement constituée, à compter de ce jour.

5. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) et mandat:

Mandat : A toutes fins utiles, il est donné mandat à Monsieur Roberto PELLONE, pour, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Ce mandat n'aura toutefois d'effet que si le mandataire, lors de la souscription de tels engagements, agit également en nom personnel.

Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation, et les engagements qui en résultent, seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Le comparant reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire reprendre expressément par l'organe compétent de la société, dans les deux mois la constitution de celle-ci, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Roberto Pellone, prénommé, en vue d'accomplir les formalités postérieures à la constitution, notamment l immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce avec pouvoir de subdélégation.

On omet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT

UNIQUEMENT POUR DES FINS ADMINISTRATIVES

Laurent Meulders, Notaire.

Annexes : expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2015
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i ttIl3UNAL DE COMMERCI:.

11 -06- 2015

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N° d'entreprise : 0835.514.052

Dénomination

(en entier) : ROBY SIXTY

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Passage Agora, 29 à 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :assemblée générale extraordinaire : modification de l'objet social

D'un acte reçu par le notaire Laurent Meulders, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 8 juin 2015, en

cours d'enregistrement", il résulte notamment textuellement ce qui suit:

On omet.

En l'étude, s'est tenue à neuf heures trente minutes, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la

société privée à responsabilité limitée « ROBY SIXTY », dont le siège est établi à 1348 Louvain-la-Neuve,

Passage Agora, 29.

On omet.

ORDRE DU JOUR

Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Rapport du gérant sur la proposition de modification de l'objet social, justifiant de façon détaillée la modification proposée, prescrit par ('article 287 du Code des sociétés, avec état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

2. Proposition de modification de l'objet social en l'étendant aux activités suivantes :

«- les prestations artistiques diverses et organisation d'évènements tels que karaoké, concerts, etc,

- le commerce de gros et de détail d'articles de bijouterie, de fantaisie, d'horlogerie et de joaillerie,

l'exposition et l'import-export de pareils articles ainsi que toutes activités commerciales qui peuvent l'aider à les

réaliser.»

3. Modification de l'article 3 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions prises.

4. Pouvoirs à conférer au gérant -'en vue de l'exécu-'ti-'on des résolutions à prendre sur les objets qui

précèdent et la mise en concordance des statuts sociaux.

RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution : rapport

L'assemblée prend connaissance du rapport établi par le gérant conformément à l'article 287 du Code des

sociétés, ainsi que de son annexe, et dispense le Président d'en donner lecture, Ce document demeurera

annexé au présent procès-verbal.

Deuxième résolution : modification de l'objet social.

L'assemblée décide de modifier l'objet social

- en l'étendant aux activités suivantes :

«- les prestations artistiques diverses et organisation d'évènements tels que karaoké, concerts, etc,

- le commerce de gros et de détail d'articles de bijouterie, de fantaisie, d'horlogerie et de joaillerie,

l'exposition et l'import-export de pareils articles ainsi que toutes activités commerciales qui peuvent l'aider à les

réaliser.»

Troisième résolution : modification des statuts.

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications

suivantes à l'article 3 des statuts

* modification du premier tiret, comme suit :

« - les prestations artistiques diverses et organisation d'évènements tels que karaoké, concerts, eto,»

*insertion après fe dernier tiret de cet article du texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

« - le commerce de gros et de détail d'articles de bijouterie, de fantaisie, d'horlogerie et de joaillerie,'

l'exposition et l'import-export de pareils articles ainsi que toutes activités commerciales qui peuvent l'aider à les

réaliser. »

Quatrième résolution : pouvoirs.

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de la mise en oeuvre des résolutions qui précèdent, et

notamment de la mise en concordance des statuts sociaux.

On omet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Laurent Meulders, Notaire

Annexes : expédition de l'acte et ses annexes et les statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ROBY SIXTY

Adresse
PASSAGE AGORA 29 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne