ROCHESTER GAUGES INTERNATIONAL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. ROCHESTER GAUGES INTERNATIONAL
Dénomination : ROCHESTER GAUGES INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 440.371.387

Publication

26/06/2014
ÿþ ,'ele 0_t~,~_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



Réservé 111

au *19129218*

Moniteur

belge





} -1

,i__---__::::.: Greffe



N° d'entreprise : 0440371387

Dénomination

(en entier) : ROCHESTER GAUGES INTERNATIONAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Lavoisier 6 -1300 Wavre

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte : EL ECTIONS

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 14 mai 2014)

Monsieur fe Président expose à ['assemblée générale que compte tenu de son prochain départ à la retraite'

en date du 31 mai 2014, il présente à l'assemblée générale, pour le remplacer, la candidature de Monsieur,

Lionel Pierre, demeurant à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 140/78,

L'assemblée prend acte du départ à la retraite de Monsieur Michel Dufays, le remercie vivement pour les

services rendus tout au long de ces années,

L'assemblée décide d'élire Monsieur Lionel Pierre, demeurant à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain:

140178 comme administrateur pour une période de six ans à compter de ce jour.

Le mandat ainsi conféré viendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019.

(Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 mai 2014)

DEPART A LA RETRAITE ADMINISTRATEUR-DELEGUE- DESIGNATION D'UN FONDE DE POUVOIRS

Le conseil d'administration prend acte du prochain départ à la retraite de l'administrateur délégué, Monsieur

Michet Dufays, avec effet à dater du 31 mai 2014 et le remercie vivement pour les services rendus.

Le conseil d'administration décide de mettre fin à toutes les délégations de pouvoirs attribuées

précédemment à Monsieur Michel Dufays avec effet au 31 mai 2014.

Le Conseil délègue à Monsieur Cédric JOTTARD agissant individuellement les pouvoirs suivants :

-Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer, voies maritimes, aériennes, etc., ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées ;

-Se faire remettre tous dépôts ; présenter les connaissements, lettres de voiture ou autres documents nécessaires ; signer toutes pièces et décharges,

-Nommer, révoquer, destituer les ouvriers et employés de la société, fixer leurs salaires, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

-Il est toutefois précisé que les pouvoirs ci-avant sont limités comme suit

oMonsieur Cédric JOTTARD seul, à concurrence de 75,000 Euros maximum ;

oconjointement avec Monsieur Lionel PIERRE et un autre membre du conseil d'administration, sans limite.

(Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 mai 2014)

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Tous les pouvoirs antérieurement accordés sont annulés et remplacés par les suivants

Le Conseil délègue à Monsieur Lionel PIERRE, en sa qualité d'administrateur délégué et pour la gestion;

journalière de la société, tous les pouvoirs résultant pour le conseil des statuts sociaux ; il pourra notamment

ainsi (l'énumération qui suit étant énonciative et non limitative);

Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, produits, matériaux.

Passer tous marchés et contrats

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de

toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs consignées.

De toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société.

Payer, en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société et sous sa seule signature, tous comptes en banque.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Conclure à ce sujet tous contrats nécessaires.

Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer, votes maritimes, aériennes, etc., ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts ; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société, dresser tous états de lieux,

Nommer, révoquer, destituer tous les agents, ouvriers et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

Prendre en location tous immeubles ou parties d'immeubles aux prix, charges, clauses et conditions qu'il avisera, conclure et résilier tous baux.

Requérir toutes inscriptions ou modifications auprès des administrations.

Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel. Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées, organismes parastataux, régies, etc.

Représenter la société en justice ou devant arbitre, tant en demandant qu'en défendant, obtenir tous jugements, arrêts ou sentences, les faire exécuter par toutes voies de droit.

Représenter la société à toutes réunions de créanciers, participer à tous votes et concordats.

Le Conseil précise en outre que Monsieur Lionel PIERRE pourra, sous sa seule signature et à concurrence d'un maximum de vingt-cinq mille Euros par opération ou engagement, mettre en gage ou en garantie le patrimoine social, vendre celui-ci, accorder tout prêt, contracter tout emprunt et solliciter ou consentir toute garantie, à concurrence de deux cent cinquante mille Euros conjointement à un autre membre du conseil d'administration..

Le Conseil délègue à Monsieur Lionel PIERRE les pouvoirs suivants

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, virements, chèques, traites, et autres

documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement

échus ; faire établir et accepter toutes compensations ; accepter et consentir toutes subrogations.

il est toutefois précisé que les pouvoirs ci-avant sont limités comme suit

-Monsieur Lionel PIERRE ; seul, à concurrence de 250.000 Euros maximum;

-conjointement avec Monsieur Cédric JOTTARD et un autre membre du conseil d'administration, sans limite.

Lionnel PIERRE

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2014 : NI065461
19/08/2014 : NI065461
06/02/2014 : NI065461
04/12/2013 : NI065461
07/12/2012 : NI065461
02/01/2012 : NI065461
18/05/2011 : NI065461
06/12/2010 : NI065461
06/11/2009 : NI065461
06/01/2009 : NI065461
01/12/2008 : NI065461
04/10/2007 : NI065461
29/09/2006 : NI065461
04/11/2005 : NI065461
11/10/2004 : NI065461
07/09/2004 : NI065461
10/08/2004 : NI065461
28/01/2004 : NI065461
28/01/2004 : NI065461
17/10/2003 : NI065461
22/10/2002 : NI065461
16/10/2002 : NI065461
07/10/2015 : NI065461
17/10/2000 : NI065461
12/05/1999 : NI065461
17/02/1999 : NI065461
28/12/2015 : NI065461
26/02/1997 : NI65461
28/08/1996 : NI65461
07/04/1990 : NI65461

Coordonnées
ROCHESTER GAUGES INTERNATIONAL

Adresse
AVENUE LAVOISIER 6 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne