ROOFPROFILE

Société anonyme


Dénomination : ROOFPROFILE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 826.679.035

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0344-016
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 22.07.2013 13334-0451-015
28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 25.09.2012 12576-0115-015
28/05/2015
ÿþMod 2,7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

15 MAI 2015

NIVEL6 ESe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant eu de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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IV

Ne d'entreprise : 0826.679.035

Dénomination

(en entier) : ROOFPROFILE

Forme juridique : SA

Siège : Parc industriel 31, 1440 Braine-le-Château

objet de l'acte Extrait procès-verbal du CA du 15 avril 2015: Démission - Nomination administrateur-délégué ! Extrait procès-verbal AGE du 29 avril 2015 : Renouvellement mandat.

Extrait procès-verbal CA

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en tant qu'Administrateur-délégué de Monsieur

Alexis Bountzouklis et en tant qu'administrateur de Monsieur Nicolas Bountzouklis.

Cette décision sera ratifiée à l'assemblée générale extraordinaire prévue le 29 avril 2015.

Le conseil d'administration étant constitué appelle aux fonctions d'administrateur délégué, Monsieur

Jacques Stichelbout qui accepte ;

Il aura tous les pouvoirs prévus par les statuts.

Son mandat est gratuit et il est nommé pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de

2021.

Le conseil d'administration appelle aux fonctions de président, Monsieur Jacques Stichelbout qui accepte.

Extrait proces-verbal AGE

Par vote spécial et à l'unanimité l'assemblée générale prend acte, sur proposition de Conseil d'Administration, de la démission de Monsieur Alexis Boutnzouklis et de Monsieur Nicolas Bountzouklis en tant qu'adminsitrateur.

L'assemblée générale donne décharge de leur mandat.

Par vote spécial et à l'unanimité l'Assemblé décide sur proposition du Conseil d'Administration de renouvelles les mandats d'Administrateurs de Monsieur Jacques Stichelbout et de Monsieur Frans Colis. Leurs mandats d'une durée de six ans se terminera à l'issue de l'assemblée générale 2021

Alexis Bountzouklis

Administrateur-délégué sortant

Jacques Stichelbout Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBIJNALUE CUMME U

16 JU1L, 2015

NIVELLES

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0826.679.035

Dénomination

(en entier) : ROOFPROFILE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1440 Braine-Le-Château, Parc Industriel, 31.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 8 juin 2015, portant la mention de l'enregistrement suivante: ACTE: "Enregistré au bureau de l'enregistrement de Nivelles-AA le dix juin 2015 ACTE: rôles 2 renvois 0 référence 5 volume 000 folio 000 case 6295 Droits perçus: cinquante euros (50,00) ANNEXES: rôles 8 renvoi 0 référence 6 volume 000 folio 100 case 2027 Droits perçus: Cent euros (100,00)

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ROOFPROFILE », ayant son siège à 1440 Braine-le-Château (Wauthier-Braine), Parc Industriel, 31, inscrite au Registre des Personnes Morales à Nivelles sous le numéro 0826.667.035.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Corinne Beaudoul à Montigny-le-Tilleul le 15 juin 2010, publié à l'Annexe au Moniteur Belge du 16 juin 2010 sous le numéro 10303358.

Statuts non modifié à ce jour.

PREMIERE RESOLUTION -- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du Conseil d'administration,

exposant la justification détaillée de la modification de l'objet social et de l'état y annexé.

Chaque actionnaire reconnaît en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition

du présent procès-verbal, au Greffe du Tribunal de commerce compétent.

L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société aux activités figurant à l'ordre du jour.

En conséquence, elle décide de compléter l'article trois des statuts par ces activités et le toiletter en remplaçant son texte par le texte suivant :

« La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la réalisation

- de toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à la transformation des métaux ferreux et non ferreux et plus particulièrement au façonnage du zinc, du plomb, du cuivre, de l'aluminium, de l'acier galvanisé et de l'inox,

-toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'achat, la vente, le négoce en gros, la fabrication, la transformation de tous matériaux de construction en ce compris le bois, les tuiles, les ardoises, ... (la liste n'étant pas exhaustive) nécessaire à la couverture d'un bâtiment résidentiel ou non.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription et de participation, d'intervention. financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement ».

Délibération

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Délibération

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Pour extrait analytique conforme.

Déposés en même temps les statuts coordonnés

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ROOFPROFILE

Adresse
PARC INDUSTRIEL(W-B) 31 1440 BRAINE-LE-CHATEAU

Code postal : 1440
Localité : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Commune : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne