28/05/2015
ÿþM o d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 M A I 2 0 1 5
N I V E L 6 E S e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
* 1 5 0 7 5 4 9 8 *
I
I V
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 7 9 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O F P R O F I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l 3 1 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
o b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t p r o c è s - v e r b a l d u C A d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ! E x t r a i t p r o c è s - v e r b a l A G E d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t .
E x t r a i t p r o c è s - v e r b a l C A
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r
A l e x i s B o u n t z o u k l i s e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s B o u n t z o u k l i s .
C e t t e d é c i s i o n s e r a r a t i f i é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é v u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r
J a c q u e s S t i c h e l b o u t q u i a c c e p t e ;
I l a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t i l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
2 0 2 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r J a c q u e s S t i c h e l b o u t q u i a c c e p t e .
E x t r a i t p r o c e s - v e r b a l A G E
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , s u r p r o p o s i t i o n d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x i s B o u t n z o u k l i s e t d e M o n s i e u r N i c o l a s B o u n t z o u k l i s e n t a n t q u ' a d m i n s i t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l l e s l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r J a c q u e s S t i c h e l b o u t e t d e M o n s i e u r F r a n s C o l i s . L e u r s m a n d a t s d ' u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 1
A l e x i s B o u n t z o u k l i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o r t a n t
J a c q u e s S t i c h e l b o u t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B I J N A L U E C U M M E U
1 6 J U 1 L , 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
l i i i u 5 1 0 9 5 u i u ~ ~ ~ ~ i
" 1
d i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 7 9 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O F P R O F I L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l , 3 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 8 j u i n 2 0 1 5 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : A C T E : " E n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s - A A l e d i x j u i n 2 0 1 5 A C T E : r ô l e s 2 r e n v o i s 0 r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 6 2 9 5 D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ) A N N E X E S : r ô l e s 8 r e n v o i 0 r é f é r e n c e 6 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 1 0 0 c a s e 2 0 2 7 D r o i t s p e r ç u s : C e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O O F P R O F I L E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( W a u t h i e r - B r a i n e ) , P a r c I n d u s t r i e l , 3 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 6 6 7 . 0 3 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o r i n n e B e a u d o u l à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 1 5 j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 3 3 5 8 .
S t a t u t s n o n m o d i f i é à c e j o u r .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u x a c t i v i t é s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r c e s a c t i v i t é s e t l e t o i l e t t e r e n r e m p l a ç a n t s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a r é a l i s a t i o n
- d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e s m é t a u x f e r r e u x e t n o n f e r r e u x e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u f a ç o n n a g e d u z i n c , d u p l o m b , d u c u i v r e , d e l ' a l u m i n i u m , d e l ' a c i e r g a l v a n i s é e t d e l ' i n o x ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l e n é g o c e e n g r o s , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n c e c o m p r i s l e b o i s , l e s t u i l e s , l e s a r d o i s e s , . . . ( l a l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e ) n é c e s s a i r e à l a c o u v e r t u r e d ' u n b â t i m e n t r é s i d e n t i e l o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n . f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t » .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e