17/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S O S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 0 ) , r u e d u R é s e r v o i r , 1 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à : B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , q u e :
M o n s i e u r R O S S O L I N O N i c o l a s , r e p r é s e n t a n t , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ; e t u n , d e m e u r a n t à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 0 ) , r u e d u R é s e r v o i r , 1 1 . ( N N 6 1 0 2 1 3 - 1 1 5 - 1 4 )
E t
M a d a m e G A L L E Z N a t h a l i e L a u r e n c e L u c i e n n e , e m p l o y é e , n é e à U c c l e l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t ! s o i x a n t e - h u i t , d e m e u r a n t à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 0 ) , r u e d u R é s e r v o i r , 1 1 . ( N N 6 8 0 4 2 5 - 2 8 0 - 3 8 ) . ( . . . )
O n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t , é t a n t p r é c i s é ! q u e l a d i t e s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e R O S S O S P R L . A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 0 ) , r u e d u R é s e r v o i r , 1 1 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n ' W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
À l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l ' a c h a t r e v e n t e e t l a l o c a t i o n s u r l e s m a r c h é s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x d e t o u t e s m a t i è r e s , p r o d u i t s , m a t é r i e l s e t . é q u i p e m e n t s .
A l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n b u s i n e s s t o b u s i n e s s q u ' a u x , p a r t i c u l i e r s d e s p r o d u i t s q u i p r é c è d e n t .
A l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u ' à c r é e r e t l a p r o m o t i o n e t l a r e c o n v e r s i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t d ' a s s i s t a n c e s t r a t é g i q u e , c o m m e r c i a l e ,
" t e c h n i q u e o u f i n a n c i è r e e t , l e c a s é c h é a n t , p a r f u s i o n a v e c e l l e s o u a b s o r p t i o n d e c e l l e s - c i .
A l a r é n o v a t i o n e t à l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s e t à t o u t e s a c t i v i t é s o u m é t i e r s s ' y r a p p o r t a n t t e l q u e d e ` f a ç o n n o n l i m i t a t i v e , l ' a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e o u e n t a n t : q u ' e n t r e p r i s e s p é c i a l i s é e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s q u i y i n t e r v i e n n e n t , l a l o c a t i o n e t t o u t e o p é r a t i o n c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t : q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n e t ; l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t b r e v e t o u l i c e n c e , q u i s o n t d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e ' f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , f o n d a t i o n s , a s s o c i a t i o n s ; o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , ; s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s ; m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c ; l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s ! q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t f o n c t i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r ! d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O E 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 6 8 3 6 *
R é s e r v é a u _ M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ;
0 3 - 0 2 - 2 0 1 1
t " G r e f f e -
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J ~ J U
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
- A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
A R T I C L E Q U I N Z E : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d e g é r a n t p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s g é r a n t s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v ó i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L e g é r a n t d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E S E I Z E : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ; i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E D I X - S E P T : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n g é r a n t , a g i s s a n t s e u l
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . ) A R T I C L E V I N G T : R E U N I O N .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e l e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 4 . 0 0 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - D E U X : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N .
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
E n c a s d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t e x c l u s i v e m e n t r e c o n n u , à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e e u x , à l ' u s u f r u i t i e r e t c e , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s d e v o t e p o u v a n t ê t r e c o n c l u e s e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' u s u f r u i t e s t l ' u s u f r u i t s u c c e s s o r a l d u c o n j o i n t s u r v i v a n t , c e d e r n i e r n e p e u t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' a t t r i b u t i o n é v e n t u e l l e d e d i v i d e n d e s . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l e d r o i t d e v o t e e s t e x e r c é p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e e t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d e t , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a b l e s e n g é n é r a l s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : N O M B R E D E V O I X - D E L I B E R A T I O N S
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ( . . . )
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A R T C L E \ H N Q l - S C X : P R O C E S - V E R 8 A U X . L e m c o p i e w m u m x t n m i t o à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . A R T I C L E V I N G T - S E P T : A N N E E S O C I A L E
i L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
.
' A R T I C L E V 1 N Q T - H U | T : D I S T R I B U T I O N .
! L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t l é g a l e s . L e b é n é f i c e
i n e s t a n t à a f f e c t e r a p r è s d p * a t i o n , s ' i l y m l i e u , d e l a r é s e r v e l é g a l e , r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s |
" i o o f a | t o u m é p p q u æ o e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e . L e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s n o n r é c l a m é s d a n s | | m m c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s . S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
| A R T I C L E T R E N T E : R E P A R T I T I O N A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e d e u , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s ' n é c a o o æ | r e o à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à n : m b p u n v e r , e n e s p è c e s o u e n t ü r e e , l e m o n t a n t l i b é r é n o n ' i a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i 8 | l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , | ' l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x v ó p a d b | ~ n o . t i e n n e n t p p m p ~ o d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t ! ! | ' é q u i | i b n m e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é o b o o | u a , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s ; c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t | i b é r é m , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n ' ! e m p é u e o a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t
s o c i a l e s . | e n t r e t o u t e s l e s p a d o ' ' ' ( )
' ' S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
-
; L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e 1 8 6 , 0 0 E u m s , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e ; i c o m m e s u i t :
i M o n s i e u r N i c o l a s R O S S I L I N O , s u b 1 , n o n a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 9 9 9 9 !
M a d a m e N a t h a l i e G A L L E Z , s u b 2 , u n e p a r t s o c i a l e p o r t a n t l e n u m é r o 1 0 0 1 i
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e I à 1 0 0 1 0 0 i
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e ó ! c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s i c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e F o r t i s a u c o m p t e ;
n u m é r o 0 Ó 1 - 6 3 1 8 p u v e r t a v n n m d m k m s m d é Ó 4 m n f o n n m * | n n . d e s n r t m q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e
c a c h e y e t à o a d | o / ~ p o a d i o n u n e o o m m e d a o e p t m U / e e u ~ ~ ( 7 0 0 0 E )
i '
| U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e : N o t a i r e .
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
E t â l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é d é c l a r e s e c o n s t i t u e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e ; f i x e r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l e p r e m i e r e x e r c i c e o o c i o | , p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t ' ! n o n s t a t u t a i r e e t d u c o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e a u 1 e r m a r d i d e j u i n 2 0 1 2 .
2 . E x e r c i c e s o c i a l . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
3 . G é r a n c e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r N i c o l a s R O S S O L I N O q u i a c c e p t e ' L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é , l a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e h o r s l a p r é s e n c e d u N o t a i r e . L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n g é r a n t . L e g é r a n t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t à c o m m u n i q u e r s o n n u m é r o n a t i o n a l à | o ! B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
4 . C o m m i s s a i r e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r ; l ' a r t i c l e 1 4 1 . 2 " d u C o d e d e s S o c i é t é s . G E R A N C E T o u s l e s e n g a g e m e n t s ~ é t é a i n s i l e s ~ ~ ~ ~ | w n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o q u i ~ o n t p r i s , q u e . f u r e n t e n t r e p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e , d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
; L e g é r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t a c t i v i t é s e t d i s p e n s e r e x p r e s s é m e n ! l e n o t a i r e d ' e n f a i r e p l u s a m p l e m e n t i o n a u x p r é s e n t e s .
i L e g é r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s e t m a n d a t s à l a S P R L O . d e B o n h o m m e & A s s o c i é s , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e !
d e L i v o u m e 4 5 B C E 0 5 5 4 . 8 4 6 . $ 8 9 . a v e c d r o i t d e u u b n U t u t | o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s
n é c e s s a i r e s l i é e s è l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e o | ! E n t r e p r i s e s , a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t a u p r è s ! ! d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A . e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a p t e s , p i è c e s , ; f o r m u l a i r e s m 4 d o c u m e n t s . ( . . j P o u r e x t r a i t c o n f o r r n e .
. ~
~ "
~ o n ~ x * ~ n n u ~ ~ - w n ~ i n p n n n n o ~
- - , ' - - - ` - - ' N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e