05/06/2014
ÿþV o l e . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a l 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 0 1 1 1 R 1 1 1 1 1 g 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1
I r d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 4 3 8 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O V A N M E D I C A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: E S i è g e : V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 6
1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F a b i e n n e C L A E Y S B O C A A E R T , n o t a i r e a s s o c i é e , a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , a y a n t s o n s i è g e à G a n d , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 , l e 1 7 m a i 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e e ! : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R O V A N M E D I C A L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 6 , a p r i s i l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n i m m é d i a t e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q M I L L E T R O I S E N I S E L I R O S ( ¬ 1 0 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à ¬ 1 2 3 . 9 0 0 , 0 0 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a p p o r t a d u m o n t a n t n e t s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) .
L ' a p p o r t e n e s p è c e s p r é d é c r i t a é t é e f f e c t u é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s a u c o m p t e b a n c a i r e n u m é r o B E 9 4 7 3 2 0 3 2 7 8 2 3 1 4 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s l a b a n q u e C B C . U n e p r e u v e d e c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e I e 8 m a i 2 0 1 4 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ! F a b i e n n e C l a e y s B o M a e r t
n o t a i r e a s s o c i é e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
; i
- p r o c u r a t i o n
s t a t u t s c o o r d o n n é s
! !
. . . . . . _ _ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 06.01.2014 14002-0426-011
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.12.2014, DPT 07.01.2015 15004-0381-012
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 08.01.2013 13005-0251-011
07/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 3 8 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O V A N M E D I C A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 6
1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F a b i e n n e C L A E Y S B O Ü Ü A E R T , n o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à G a n d , a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , a y a n t s o n s i è g e à G a n d , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 ( n ° d ' e n t r e p r i s e G a n d 8 9 8 . 9 0 2 . 3 6 4 ) l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n « G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , d e 1 8 D E C . 2 0 1 2 b o e k 2 4 4 , b l a d 4 8 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n ¬ 2 5 , 0 0 »
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e " R O V A N M E D I C A L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 6 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t p a r c o n s é q u e n t i n s e r t i o n d ' u n n o u v e a u p a r a g r a p h e à [ ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d o n t [ e t e x t e s u i t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
F a b i e n n e C l a e y s B o u u a e r t
n o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 1 p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u g é r a n t , é t a t a c t i f e t p a s s i f , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
13/01/2012 : NIT001146
17/01/2011 : NIT001146
29/01/2010 : NIT001146
16/01/2009 : NIT001146
01/02/2008 : NIT001146
10/01/2008 : NIT001146
22/01/2007 : NIT001146
12/01/2006 : NIT001146
13/01/2005 : NIT001146
26/01/2004 : NIT001146
17/12/2002 : NIT001146
25/09/2002 : NIT001146
05/09/2002 : NIT001146
24/01/2002 : NIA017456