03/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a v e n t e p a r i n t e r n e t , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e m o b i l i e r d o m e s t i q u e , m o b i l i e r d e b u r e a u . C o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n .
L e c o n s e i l e t a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e l a c o m m u n i c a t i o n .
C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n , c o n s e i l e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n d o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , e t c .
A c t i v é s d e d e s i g n i n d u s t r i e l , d e d e s i g n g r a p h i q u e , d é c o r a t i o n d i n t é r i e u r , d é c o r a t i o n d é t a l a g e s .
T o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e d e s i g n .
S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u .
L a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o n f e c t i o n , e t l a p o s e d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s .
A r t i c l e 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t r e I I F O N D S S O C I A L , R E S P O N S A B I L I T E S D E S A S S O C I E S
A r t i c l e 5
L e f o n d s s o c i a l e s t i l l i m i t é e t c o n s t i t u é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6
L a s o c i é t é p e u t s a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i è n e r o u é c h a n g e r e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , d e x p l o i t a i o n o u d é q u i p e m e n t , e t d u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l a d m i n i s t r a t i o n , l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i r d a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d o n t l o b j e t s e r a i t i n d e t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e c o m m e r c e d e v ê t e m e n t s a v e c t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e n c e c o m p r i s l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n f e c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o m o t i o n , l a p u b l i c i t é , l e l a n c e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t t e x t i l e m a n u f a c t u r é o u n o n , d e t o u t t y p e d e v ê t e m e n t e t a c c e s s o i r e s , y c o m p r i s c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e e t a c c e s s o i r e s , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s u t i l i s é s e n m a t i è r e d e v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s .
L a p r i s e , l a v e n t e , l a c o n f e c t i o n , l e t r a i t e m e n t e t l a g e s t i o n i n f o r m a t i q u e d i m a g e s e t d e p h o t o g r a p h i e s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m e s t f i x é à 1 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c e m i n i m u m o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t
1 . M a s i n o S a n d r a d é c l a r e s o u s c r i r e 5 0 p a r t s
2 . G i l s o n S é b a s t i e n d é c l a r e s o u s c r i r e 4 9 p a r t s
3 . F e r n a n d e z G a l l a r d o M a r i a d é c l a r e s o u s c r i r e 1 p a r t
A r t i c l e 7
L e f o n d s s o c i a l a u g m e n t e p a r l a d m i s s i o n d e n o u v e a u x A s s o c i é s , o u p a r l a s o u s c r i p t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s p a r l e s A s s o c i é s e x i s t a n t s .
I l d i m i n u e p a r l e s r e m b o u r s e m e n t s e f f e c t u é s d u f a i t d e s d é m i s s i o n s o u e x c l u s i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r à t o u t m o m e n t l a l i b é r a t i o n e n e s p è c e s d e s p a r t s s o u s c r i t e s ; l A s s o c i é q u i n a u r a p a s d o n n é s u i t e à c e t t e d e m a n d e l u i é t a n t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s o u v r a b l e s , e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e à l a d a t e d e l a d e m a n d e .
L e s r e t r a i t s d e v e r s e m e n t s d o i v e n t ê t r e a u t o r i s é s p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n q u i e n r è g l e l e s m o d a l i t é s .
A r t i c l e 8
L e s A s s o c i é s e n c o u r e n t u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d u c h e f d e s a c t e s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é : i l s s e r o n t t e n u s r e s p o n s a b l e s s a n s l i m i t a t i o n v i s - à - v i s d e l l e o u d e t i e r s , s o l i d a i r e m e n t o u d i v i s é m e n t .
T i t r e I I I A D M I S S I O N S D E M I S S I O N S E X C L U S I O N S
A r t i c l e 9
P o u r r a ê t r e a d m i s t o u t s o u s c r i p t e u r d u n e p a r t s o c i a l e a g r é é p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l n e d e v r a d o n c p a s j u s t i f i e r d e s a d é c i s i o n .
A r t i c l e 1 0
A r t i c l e 1 1
A r t i c l e 1 2
A r t i c l e 1 3
A r t i c l e 1 4
A r t i c l e 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n A s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r d e l a S o c i é t é q u e n d é a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l e x e r c i c e s o c i a l . I l d e v r a p o u r c e f a i r e n o t i f i e r s a d é c i s i o n a u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n p a r p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e , o u r e m i s e n m a i n s p r o p r e s a u P r é s i d e n t , a u m o i n s t r o i s m o i s a v a n t l a d a t e à l a q u e l l e i l d é s i r e v o i r p r e n d r e e f f e t s a d é m i s s i o n .
L a d e m a n d e d e x c l u s i o n d u n A s s o c i é d o i t ê t r e p r é s e n t é e a u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n . E l l e d e v r a ê t r e j u s t i f i é e e t f i g u r e r a i n t é g r a l e m e n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o m m e p o i n t à l o r d r e d u j o u r .
T i t r e I V A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e p a r l A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t r é v o c a b l e s , s o l i d a i r e m e n t o u d i v i s é m e n t , à t o u t m o m e n t p a r E l l e .
L A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l s i m p u t a b l e s a u x f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i n a p p a r t i e n n e n t p a s p a r p r i v i l è g e à l A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e l a d m i n i s t r a t i o n e t p r e n d r e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n D é l é g u é c h o i s i e n s o n s e i n , e t d e s p o u v o i r s l i m i t é s à d e s F o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s e n s o n s e i n o u e n d e h o r s d e c e l u i - c i .
I l f i x e l a r é m u n é r a t i o n o u p a r t i c i p a t i o n s d e s A s s o c i é s , e n a c c o r d a v e c e u x , d a n s l e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s a u x q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t . I l f i x e a u s s i l e s m o n t a n t s d e s r é m u n é r a t i o n s d u p e r s o n n e l a p p o i n t é .
L A s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n o u l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , n i d e m a n d e r
l a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s , n i r e q u é r i r u n i n v e n t a i r e .
I l a d r o i t à r e c e v o i r s a p a r t , t e l l e q u e c o n s i g n é e a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t
p r é s e n t e e t s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
E n c a s d e p a r t a g e d e v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n s e r a p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 6
L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e o u d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s t a n t e n d e m a n d a n t , q u e n d é f e n d a n t p a r s o n C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p e u t d é l é g u e r c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n à t o u t e s p e r s o n n e s q u i l c h o i s i t s o i t e n s o n s e i n , s o i t e n d e h o r s d e c e l u i - c i .
A r t i c l e 1 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e a u x A s s o c i é s a c t i f s .
T i t r e V A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 8
L A s s e m b l é e G é n é r a l e , r é g l e m e n t a i r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l u n i v e r s a l i t é d e s A s s o c i é s , e t s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 1 9
L A s s e m b l é e G é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s A s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , e t d e v a l e u r m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 2 0
A r t i c l e 2 1
A r t i c l e 2 2
A r t i c l e 2 3
A r t i c l e 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t A s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e a u q u e l i l d é l i v r e r a u n e p r o c u r a t i o n ; n u l n e p o u r r a f a i r e v a l o i r p l u s d u n m a n d a t .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ; l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r u n d é l é g u é d û m e n t m a n d a t é à c e t e f f e t p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s .
L A s s e m b l é e G é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l o r d r e d u j o u r .
T o u t e f o i s , s u r m o t i o n d o r d r e , l A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t v o t e r d u r g e n c e a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s .
S i l u r g e n c e e s t v o t é e e l l e p e u t d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e p o i n t s o u l e v é p a r m o t i o n d o r d r e .
S i l u r g e n c e n e s t p a s v o t é e , l e p o i n t s e r a r e n v o y é à l e x a m e n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e , o u
u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à c o n v o q u e r c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
I l n e p o u r r a e n a u c u n c a s ê t r e d é l i b é r é d u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e p a r m o t i o n d o r d r e .
L A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l A s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
E l l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l e x i g e , e t e l l e d o i t l ê t r e
o b l i g a t o i r e m e n t s u r d e m a n d e a d r e s s é e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n .
E l l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u à l a d r e s s e i n d i q u é e s u r l e s c o n v o c a t i o n s .
L A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r , e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , o u r e m i s e s e n m a i n p r o p r e a u x A s s o c i é s c o n t r e d é c h a r g e , q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l A s s e m b l é e . E l l e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s A s s o c i é s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
C h a q u e A s s o c i é p a r t i c i p a n t a u x v o t e s d i s p o s e d u n e v o i x e t d u n e s e u l e p o u r l u i - m ê m e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e
d e p a r t s s o c i a l e s q u i l a s o u s c r i t .
I l d i s p o s e é v e n t u e l l e m e n t d u n e v o i x e t d u n e s e u l e , p o u r l e s e u l m a n d a t q u i l p e u t t e n i r d u n A s s o c i é a b s e n t ,
m i n e u r , i n t e r d i t o u i n c a p a b l e .
U n m a n d a t a i r e n e p e u t d i s p o s e r q u e d e l a s e u l e v o i x a t t a c h é e à s o n m a n d a t , s i l n e s t p a s l u i - m ê m e A s s o c i é .
A r t i c l e 2 5
L A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r d u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r a u t a n t q u e l a p r o p o s i t i o n e n f i g u r e
i n t é g r a l e m e n t s u r l e s c o n v o c a t i o n s à l A s s e m b l é e , c o m m e p o i n t à l o r d r e d u j o u r .
T o u t e f o i s , p o u r p o u v o i r e n d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , i l f a u d r a q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s A s s o c i é s s o i e n t
p h y s i q u e m e n t p r é s e n t s , e t q u i l s r e p r é s e n t e n t p l u s d u t i e r s d u f o n d s s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é .
L a m o d i f i c a t i o n d e v r a ê t r e a p p r o u v é e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o t a n t s .
A r t i c l e 2 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n e x e r c i c e , p a r l e s
m e m b r e s d u B u r e a u e t p a r c e u x d e s A s s o c i é s .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e à p r o d u i r e e n j u s t i c e s o n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V I B I L A N , B E N E F I C E S , R I S T O U R N E S
A r t i c l e 2 7
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 8
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t à l A s s e m b l é e G é n é r a l e u n i n v e n t a i r e c o n t e n a n t l i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s c r é a n c e s d e l a S o c i é t é , a v e c u n e a n n e x e , c o n t e n a n t , e n r é s u m é , t o u s s e s e n g a g e m e n t s .
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t a l o r s à l A s s e m b l é e G é n é r a l e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s .
A r t i c l e 2 9
A r t i c l e 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 0
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 1
L a d i s s o l u t i o n o u l a l i q u i d a t i o n s o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 2
A p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r e r d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t a l o r s é g a l e m e n t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T i t r e V I I D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
T i t r e V I I I D O M I C I L I A T I O N
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é 5 % p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l u i - c i n a t t e i n t p a s 1 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t . L e s u r p l u s d e m e u r e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e r a s o u v e r a i n e m e n t l a f f e c t a t i o n t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e p a i e m e n t d u n d i v i d e n d e q u e n c e q u i c o n c e r n e l e p a i e m e n t d u n t a n t i è m e a u x A d m i n i s t r a t e u r s , l e s m i s e s e n r é s e r v e e t l e r e p o r t à n o u v e a u .
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t A s s o c i é n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , t o u t A d m i n i s t r a t e u r , F o n d é d e P o u v o i r s , L i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n p e u v e n t l u i - ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T i t r e I X - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 4
P o u r t o u t c e q u i n e f i g u r e p a s a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l y a l i e u d e s e r é f é r e r e t c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s s a p p l i q u a n t d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s .
T i t r e X C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s A s s o c i é s s e d é c l a r a n t d e f a i t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e n t à l u n a n i m i t é :
L e n o m b r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t p o u r l a p r e m i è r e f o i s f i x é à d e u x :
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d A d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e M a s i n o S a n d r a , q u i a c c e p t e
M o n s i e u r G i l s o n S é b a s t i e n , q u i a c c e p t e
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s e t s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s , s e d é c l a r a n t d e f a i t r é u n i s e n C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e c o n f i e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m m e n t à c e t e f f e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a s i n o S . G i l s o n S . F e r n a n d e z G a l l a r d o M a r i a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A s s o c i é e
M a d a m e M a s i n o S a n d r a , q u i a c c e p t e
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
T i t r e X I D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
T i t r e X I I E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A P R E S E N T E S O C I E T E E N F O R M A T I O N
W a t e r l o o , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s r e p r e n n e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l e s p r o d u i t s e t c h a r g e s q u i e n d é c o u l e n t d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r M a d a m e M a s i n o S a n d r a a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
F a i t e n a u t a n t d e x e m p l a i r e s q u i l y a d e p a r t i e s .