23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 14.07.2014 14311-0414-042
15/01/2014
ÿþ, i
' s i 4 ; . 1 - . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ~ u i u ~ ~ u ~ ~ 1 ~ u 1 u
1 4 0 6 3 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 2 6 5 , 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M A F - S E C H E H A Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e E i f f e l , 8 - 1 3 0 0 W a v r e ( Z o n i n g N o r d W a v r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A B E M A F - S E C H E H A Y E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
1 3 0 0 W a v r e ( Z o n i n g N o r d \ N a v r e ) , a v e n u e E i f f e l , 8 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q
c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 2 4 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- d ' a j o u t e r à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , I ' a b r é g é s u i v a n t : « S A B E M A F » .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l ' a b r é g é p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r l a p o s s i b i l i t é a u x a c t i o n n a i r e s d e s e f a i r e c o n v o q u e r a u x a s s e m b l é e s ,
g é n é r a l e s p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n e t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 2 3 l ' a l i n é a s u i v a n t : « L e s c o n v o c a t i o n s ,
p o u r r o n t s e f a i r e s o i t p a r c o u r r i e r p o s t a l , s o i t p a r t o u t m o y e n é l e c t r o n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d u
C o d e d e s S o c i é t é s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013
ÿþS ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l * 1 3 1 7 9 8 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 N O V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
b r e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 2 6 5 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M A F - S E C H E H A Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z . I . N O R D - A V E N U E E I F F E L 8 - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r p o u r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é N U M I B E L C A B I N E T D E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R S c P R L , R u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 c à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t c e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
L a m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e d é b u t e r a a v e c l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
V i n c e n t L U Y C K X
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþt C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
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~ ~ ~ ~ " ' i z s r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u V
u l i i i I I I I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 3 1 3 6 9 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 6 5 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M A F - S E C H E H A Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z . I . N o r d - a v e n u e E i f f e l 8 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - P R O C U R A T I O N E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 a o û t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s q u i s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e l e 1 4 m a i 2 0 1 3 , s o i t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e :
- M o n s i e u r V i n c e n t L U Y C K X
- M a d a m e L a u r e n c e L U Y C K X
- M o n s i e u r T h i e r r y D U R C E C Q
- M a d a m e M y r i a m D U R B E C Q
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t r a p p e l é q u e M o n s i e u r V i n c e n t L U Y C K X e s t m a i n t e n u d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u v o i r s s o n t d o n n é s à M a d a m e V a l é r i e C e r v e l i n , M o n s i e u r J e a n D u l a k , M o n s i e u r M i c h e l C o m b l i n e t M e l l e A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s . D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t e n v o y e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s ,
M i c h e l C o m b l i n
M a n d a t a i r e
I M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 02.07.2013 13258-0356-041
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.07.2012 12246-0418-044
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 07.07.2011 11279-0312-045
07/06/2011
ÿþM ° d 2 . 6
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
- 1 K H ~ ~ i - D E C G M M ë R C L a
" i i o a a s a e " I I Z 5 - 0 5 - 2 0 n
l e i e f é S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 6 5 7 6 1 1 5 a v r i l 2 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M A F S E C H E H A Y E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : z i W a v r e N o r d , a v e n u e E i f f e l 8 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u -
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
E s t r e c o n d u i t a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e = o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 3 , l a S C R L B D O D F S A R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s e s b u r e a u x 5 7 b d L o u i s S c h m i d t b o x 6 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V i n c e n t L U Y C K X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V i c q D f l E U R
D I R E C T - r o Ç .
h e e r E . L
1 1 I I *
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6 8
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l 3 E L G r z E 0 I J s - o r 2 0 1 )
1 - 0 1 - 2 0 1 1
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V o l e t B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 6 5 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M A F - S E C H E H A Y E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 3 0 0 W A V R E ( Z O N I N G N O R D W A V R E ) , A V E N U E E I F F E L , 8 .
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a c u n e d ' e l l e s . 2 / S o n t i n t e r v e n n u s , M o n s i e u r V i n c e n t L U Y C K X , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , r u e d e s T a x a n d r e s , 1 2 / B . 1 3 ; M a d a m e M y r i a m D U R B E C Q d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e l a C a m b r e , 2 / E ; M a d a m e L a u r e n c e L U Y C K X d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k , a v e n u e M i l c a m p s , 2 2 9 ; e t M o n s i e u r T h i e r r y D U R B E C Q d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s G r a n d s P r i x , 5 4 , l e s q u e l s o n t d é c l a r é p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s d i t e , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r : 1 ) M o n s i e u r V i n c e n t L U Y C K X , p o u r q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) ; 2 ) M a d a m e M y r i a m D U R B E C Q , p o u r t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E ) ; 3 ) M a d a m e L a u r e n c e L U Y C K X , p o u r q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) ; 4 ) M o n s i e u r T h i e r r y D U R B E C Q , p o u r q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) . S o i t a u t o t a l : c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e s c e n t m i l l e e u r o s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 0 5 4 3 2 - 2 3 a u p r è s d e l a B a n q u e F O R T I S , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n c o n s é q u e n c e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a b i e n é t é r é a l i s é e . 3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e s u i v a n t : A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l . « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i é r e m e n t l i b é r é e s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 24.08.2010 10441-0362-045
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 16.06.2009 09239-0219-044
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 02.07.2008 08352-0141-040
29/06/2007 : BL649475
27/06/2007 : BL649475
08/12/2006 : BL649475
15/06/2005 : BL649475
24/06/2004 : BL649475
11/06/2004 : BL649475
07/08/2003 : BL649475
15/06/2002 : BL649475
25/12/2001 : BL649475
16/03/2001 : BLA112938
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.07.2016 16360-0149-041