SAFETY DELIVERY

Dénomination : SAFETY DELIVERY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 833.206.937

Publication

21/08/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0833.206.937

D�nomination

(en entier) : " SAFETY DELIVERY "

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs, 71.

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :CONFIRMATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.

Extrait du proc�s-verbal dress� par le notaire G�rard Debouche, � Fetuy, le 31 juillet 2014, en cours, d'enregistrement,

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a pris les r�solutions suivantes

1�) Confirmation du transfert du si�ge social port� de 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Commerce, 42, � 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs, 71, suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire desi actionnaires qui s'est tenue le 07 mars 2011, � compter de cette m�me date, d�cision publi�e � l'annexe au. Moniteur belge sous le num�ro 20110324-0045246.

2�) Rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social; � ce rapport, est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 juin 2014.

3�) Modification de l'objet social, en rempla�ant le point I. de l'article trois des statuts par le texte suivant:

� I. La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en" participation avec ceux-ci : toute activit� de gardiennage au sens de t'article ter, � 1er, alin�a 1er de la loi du 10. avril 1990 r�glementant la s�curit� priv�e et particuli�re. �

4�) Pouvoirs conf�r�s au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. G�rard DEBOUCHE, notaire. D�pos�s en m�me temps:; exp�dition du proc�s-verbal, rapport sp�cial du conseil d'administration, situation active/passive de moins de 3 mois et statuts coordonn�s

v0.

sntinnner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 06.08.2012 12390-0533-009
24/03/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mac' 2.1

TRIBUNAL DB COMMERCE

1 k -03- 2011

Ni1eLt greffe

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N' d'entreprise : 0833.206.937

D�nomination

(en entier) : SAFETY DELIVERY

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge ; Avenue du Commerce, 42 � 1420 BRAINE L'ALLEUD

Objet de l'acte : TRANSFERT DE SI�GE SOCIAL

PROC�S-VERBAL DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE EXTRAORDINAIRE DU 07 MARS 2011

Par d�cision de l'AGE du 07 mars 2011, il est act� le tansfert de si�ge social de la soci�t� � l'Avenue des Chasseurs n� 71 � 1410 WATERLOO, ce � dater de ce jour.

VERMEERSCH Christian

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� do notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale A l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

31/01/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11300755*

D�pos�

27-01-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : SAFETY DELIVERY

Forme juridique: Soci�t� anonyme

Si�ge: 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Commerce 42

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d un acte re�u par le notaire G�rard Debouche, � Feluy, le 27 janvier 2011, en cours d enregistrement, il r�sulte que :

10) Monsieur VERMEERSCH Christian, Jacques, Olivier, n� � Halle, le vingt f�vrier mille neuf cent septante-quatre, domicili� � 1410 Waterloo, Avenue des Chasseurs, 71;

20) Madame DENAYER Nathalie, Ursula, n�e � Ukkel (Uccle), le trente et un d�cembre mille neuf cent septante-trois, domicili�e � 1410 Waterloo, Avenue des Chasseurs, 71.

Ont constitu� une Soci�t� anonyme dont les caract�ristiques sont les suivantes:

- FORME - DENOMINATION: Soci�t� anonyme, d�nomm�e � SAFETY DELIVERY�

- SIEGE SOCIAL: 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Commerce, 42.

- OBJET: I. La soci�t� a pour objet :

1�) Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci: - toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec le transport national et international de marchandises, courriers, colis de toute nature et de valeurs, telles que : la lev�e de colis, courriers, marchandises et valeurs, le groupage d envois individuels pour l exp�dition, le conditionnement et l emballage, la manutention, l acheminement, le stockage, la gestion de stocks, la distribution et la livraison des colis, courriers, marchandises et valeurs � l arriv�e, ainsi que tous autres services auxiliaires des transports;

- toutes activit�s de courrier et de poste autres que dans le cadre du service public universel ;

- l achat, la vente et la location de v�hicules de transports ;

- toutes activit�s li�es aux titres-services ;

- l activit� d interm�diaire du commerce en produits divers, le commerce de gros non sp�cialis� ainsi que le commerce de d�tail de biens neufs en magasin sp�cialis�.

2�) Tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l achat, la vente, la construction, la transformation, la mise en valeur, la location ou toutes op�rations assimil�es pour tout immeuble quelle qu en soit son affectation.

Elle pourra faire �riger toutes constructions en recourant � des sous-traitants, et faire effectuer, �ventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur; acheter tous mat�riaux, signer tous contrats d entreprises qui seraient n�cessaires; r�aliser toutes op�rations de change, commission et courtage, ainsi que la g�rance d immeubles.

II. Pour r�aliser l objet ci-avant, elle pourra, en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation. Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en faciliter la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations, tant en Belgique qu � l �tranger. La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

- DUREE: illimit�e.

- CAPITAL: Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).Il est divis� en cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social, enti�rement souscrites en esp�ces et lib�r�es int�gralement.

- CONSEIL D ADMINISTRATION: La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, en tout temps r�vocables par elle et r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux

0833206937

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

- POUVOIRS DU CONSEIL: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

- GESTION JOURNALIERE: a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations, fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

- REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES: La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-d�l�gu�. Dans les limites de la gestion journali�re, elle est �galement repr�sent�e par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment. Ces signataires n ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d une d�cision pr�alable du conseil d administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: le dernier vendredi du mois d avril � onze heures au si�ge social ou � tout autre endroit fix� par les avis de convocation. Si ce jour est f�ri�, l assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

- ADMISSION A L ASSEMBLEE DROIT DE VOTE - REPRESENTATION: Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e, les propri�taires d actions au porteur effectuent le d�p�t de leurs actions au si�ge social ou dans une banque d�sign�e dans les avis de convocation, trois jours au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.Le conseil d administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister � l assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent. Tout propri�taire d actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, trois jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale.Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

- EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e.

- REPARTITION DES BENEFICES: Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� chaque ann�e au moins cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e. Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration et dans le respect de la loi.Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement dans le respect de la loi.

- REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION: Apr�s paiement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

I. Les fondateurs ont pris les d�cisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu � dater du d�p�t du pr�sent extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles:

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social commenc� le jour du d�p�t se terminera le trente et un d�cembre deux mille onze.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2) Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille douze.

3) Administrateurs.

Les comparants ont nomm� administrateurs:

- monsieur VERMEERSCH Christian, pr�cit�;

- madame DENAYER Nathalie, pr�cit�e;

qui ont accept�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de

l'an deux mille seize.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la simple

majorit� des voix.

Le conseil d administration reprendra le cas �ch�ant et dans le d�lai l�gal les engagements souscrits au nom de la

soci�t� en formation.

4) Commissaire

Eu �gard aux dispositions de l article 15, �2 du Code des soci�t�s, les comparants ont estim� de bonne foi que la pr�sente soci�t� est une petite soci�t� au sens de l article 15, � 1er dudit Code et ils ont d�cid� par cons�quent ne pas la doter d un commissaire.

II. Les personnes d�sign�es administrateurs se sont r�unies pour proc�der � la nomination du pr�sident du

conseil d administration et de l administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, Elles ont nomm�:

Pr�sident du conseil d administration:

Monsieur VERMEERSCH Christian, pr�cit�, qui a accept�. Ce mandat est gratuit.

Administrateur-d�l�gu� :

Monsieur VERMEERSCH Christian, pr�cit�, qui a accept�. Ce mandat est gratuit.

Ces mandats prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an deux mille seize.

III. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX.

Les administrateurs ont donn� tous pouvoirs � monsieur VERMEERSCH Christian, pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour son immatriculation � la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. G�rard DEBOUCHE, Notaire, d�livr� avant enregistrement � la seule fin de d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
AVENUE DES CHASSEURS 71 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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