19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 15.09.2014 14586-0383-015
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.09.2013 13609-0361-015
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.09.2012 12592-0237-015
20/12/2011
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
1 I 1 1
1 .
* 1 1 1 9 1 0 1 6 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 3 7 0 . 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A G A B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R a m e l o t 8 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e é g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B O C C A R A O l i v i e r e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e m a n d a t d e M o n s i e u r B E R G E R D o m i n i q u e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 3 0 J u i n 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B O C C A R A O l i v i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e i b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 - 0 l t 2 f 2 0 1 Y - n n e x e s - r - u M o n i t e u r - b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * 1 1 1 7 0 5 6 8 *
R é s a M o n b e i
T R I B U N , ' . . D E C C ~ 2 9 E R C E
2 6 m 1 0 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 3 7 0 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A G A B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , r u e R a m e l o t 8
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S ( S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D a i s y D e k e g e l , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t t e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A G A B E L G I U M " , a d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 9 à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , r u e R a m e l o t 8 , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " S A G A B E L G I U M " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e . e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , r u e R a m e l o t , 8 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a f i n d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a n s p o r t , a u s s i b i e n l e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s q u e m a r i t i m e s , f l u v i a u x o u a é r i e n s , e t , n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e n d o u a n e , d e t r a n s i t a i r e , d e c o m m i s s i o n n a i r e e x p é d i t e u r e t c é t é r a t a n t ; e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u : t o u t a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t c o n n e x e o u s i m i l a i r e o u s u s c e p t i b l e ! d e f a v o r i s e r , m ê m e d e m a n i è r e i n d i r e c t e , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p o u r r a d e m ê m e s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u d e r a t i o n a l i s a t i o n o u a u t r e s a v e c ; d e t e l l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e t a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 5 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é ' p a r d i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 0 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t ; i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e , . c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d e f r a n c s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) p o u r l e p o r t e r a i n s i d e u n m i l l i o n d e u x c e n t ; c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s à s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e ( 6 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t ; l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) p o u r l e p o r t e r a i n s i d e s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s à d i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) p a r c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e ( 3 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d e u x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q f r a n c s ( 3 6 . 6 7 5 B E F ) p o u r l e p o r t e r a i n s i d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s à d i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q f r a n c s ( 1 0 . 2 8 6 . 6 7 5 B E F ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a d i t e s o m m e d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q f r a n c s e n e u r o s o i t , D E U X C E N T C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 5 . 0 0 0 E U R ) . C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e c i n q a u p l u s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , s i à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a l i m i t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d e u x e t c e l a j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , s ' i l l e j u g e n é c e s s a i r e , u n v i c e p r é s i d e n t . P l a c e v a c a n t e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e t a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o r m e u n c o l l è g e d é l i b é r a n t .
I l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , e t s t a t u e r q u ' à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l e x , o u t o u t a u t r e s u p p o r t é c r i t d e l ' i n f o r m a t i o n , à u n d e s s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u v o i r s - r e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à t a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r s o i t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e
p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , f a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n .
L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é " . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e
d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e
s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e
c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t
d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D i s t r i b u t i o n
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l
d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t
d e t t e s .
L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
- l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ,
- l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e s c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
C e b é n é f i c e s e c a l c u l e s u r l e s r é s u l t a t s r é a l i s é s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , l e c a s é c h é a n t r é d u i t s d e l a p e r t e
r e p o r t é e e t d e l a p r o p o r t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s à c o n s t i t u e r e n f i n d ' e x e r c i c e , o u m a j o r é e s d u
b é n é f i c e r e p o r t é , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é d r e s s é d a n s l e s d e u x m o i s p r é c é d a n t s a d é c i s i o n .
C e t é t a t e s t v é r i f i é p a r l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , q u i d r e s s e r o n t u n r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n à a n n e x e r à
l e u r r a p p o r t a n n u e l .
S i l a s o c i é t é e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e d ' a v o i r u n c o m m i s s a i r e , a u c u n r a p p o r t s p é c i a l n e d e v r a ê t r e é t a b l i à
p r o p o s d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e v i s é e c i - d e s s u s .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e p r i s e p l u s d e d e u x m o i s a p r è s l a d a t e d e l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e e t m o i n s d e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n i a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e .
U n n o u v e l a c o m p t e s u r d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e d é c i d é q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e
l ' a c o m p t e p r é c é d e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e d é c r é t é e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d o i v e n t
l e r e s t i t u e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e l a d i s t r i b u t i o n o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r
c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
D i s s o l u t i o n - P e r t e s
1 . L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s d e f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J
V o l e t B - S u i t e
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' i n d i c a t i o n d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e p e r s o n n e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e t t e p e r s o n n e d o i t ê t r e v e r s é e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é t e n u a u g r e f f e .
S I , d a n s u n d é l a i d e u n a n , u n n o u v e l a c t i o n n a i r e n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é , s i c e l l e - c i n ' e s t p a s r é g u l i è r e m e n t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u s i c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
2 . a ) S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e
" g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a f i n d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à f a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e .
C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t r a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t .
2 . b ) L e s m ê m e r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e s l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , f a d i s s o l u t i o n a u r a P i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s , à l ' a s s e m b l é e .
2 . c ) L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é g a l e m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
M o n s i e u r P a s c a l V e r m e r e s t d é s i g n é e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l a f i n d ' a g i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a P o s t e , d e s i g n e r e t / o u d e r é c e p t i o n n e r t o u t e l e t t r e , r e c o m m a n d é e o u n o n e t d e r e t i r e r t o u t c o l i s o u t o u t a u t r e o b j e t d e c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é à l a s o c i é t é p a r l e s s o i n s d e l a P o s t e o u d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s o u p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s . A c e t e f f e t , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u ' n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D e k e g e l
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " 3 o u 2 0 , 0
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 1 1 3 0 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
B í j s a g e n b i j f i ë t B è r g i s c l i S t á t s T a _ 2 5 T 1 D 1 2 O T 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 2 5 3 7 0 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A A I R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 9
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G i n " S A G A B E L G I U M " - Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N E M I N G V A N F R A N S T A L I G E E N N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ' B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d , G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : ' S A G A A I R B E L G I U M ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 9 , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
' 1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " S A G A B E L G I U M " e n w i j z i g i n g v a n
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r n a a a n g e n o m e n .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , r u e R a m e l o t 8 e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r n a : a a n g e n o m e n .
3 / A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d i n h e t k a d e r v a n d e : p o s t d i e n s t e n a a n d e H e e r P a s c a l V e r m e r , a l s v o l g t :
D e H e e r P a s c a l V e r m e r w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e i n n a a m ' e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n t e n a a n z i e n v a n d e p o s t e r i j e n , a l l e a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n p a k k e t t e n d i e d o o r h e t b e s t u u r d e r p o s t e r i j e n o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e o f = r e c h t s p e r s o o n o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n n a a r p u b l i e k o f p r i v a a t r e c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e r i c h t t e .
: o n d e r t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t e n / o f t e o n t v a n g e n . I n d i t o p z i c h t m a g d e v o l m a c h t d r a g e r , i n n a a m e n v o o r ! r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t .
5 / A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 b i s v a n d e s t a t u t e n ( g o e d k e u r i n g s c l a u s u l e ) .
6 / V e r d u i d e l i j k i n g v a n d e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n e n h e r f o r m u l e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p a r a g r a a f , z o a l s o p g e n o m e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r n a a a n g e n o m e n .
7 / W i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e : s t a t u t e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r n a a a n g e n o m e n .
8 / W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r n a a a n g e n o m e n .
9 / W i j z i g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w i j z i n g n a a r d e w e t .
1 0 / A c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n a a n p a s s i n g v a n o n d e r a n d e r e d e a r t i k e l e n . 1 , 8 , 1 4 , 3 1 , 3 5 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r n a a a n g e n o m e n .
1 1 / T e n g e v o l g e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , a a n n e m i n g v a n F r a n s t a l i g e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r h e e n o f f i c i e u z e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n e n a a n g e p a s t a a n : v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l a f z o n d e r l i j k z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
1 2 / A a n g e z i e n d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e e n e x p l o i t a t i e z e t e l i n V l a a n d e r e n h e e f t , b e s l i s t e d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e : v o o r h e e n o f f i c i ë l e v e r s i e v a n d e s t a t e n e n t e v e n s a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j i s g e n a a m d ° S A G A B E L G I U M " .
D e z e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , b e s t e l n o t a ' s e n a n d e r e :
s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g :
" n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e b e g i n l e t t e r s " N V " .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , r u e R a m e l o t , 8 e n k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t . Z i j h e e f t a i l e m a c h t e n o m d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t t r a n s p o r t , z o w e l t r a n s p o r t o v e r l a n d a l s v i a z e e - , b i n n e n - o f l u c h t v a a r t , o f m e e r b e p a a l d z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f z o u z i j n , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d o u a n e a g e n t , e x p e d i t e u r , c o m m i s s i o n a i r s e x p e d i t e u r , e n z o v o o r t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n b o v e n d i e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f e l k e a n d e r m a n i e r i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t , z e l f s i n d i r e c t , t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
Z i j k a n e v e n e e n s s a m e n w e r k i n g s - , a s s o c i a t i e - o f r a t i o n a l i s a t i e c o n t r a c t e n o f a n d e r e t e k e n e n m e t d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g a v e r s e h r i j d t .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 5 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e l e g d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l m e t z e s m i l j o e n f r a n k ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) t e v e r h o g e n o m h e t z o v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d ( 6 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n f r a n k ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) t e v e r h o g e n o m h e t z o v a n z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k o p t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g f r a n k ( 3 6 . 6 7 5 B E F ) t e v e r h o g e n o m h e t z o v a n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k o p t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g f r a n k ( 1 0 . 2 8 6 . 6 7 5 B E F ) t e b r e n g e n d o o r d e i n l i j v i n g v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e l f d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g f r a n k u i t t e d r u k k e n i n e u r o , h e t z i j T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 5 . 0 0 0 E U R ) .
T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r i s n i e t b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n .
R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e v i j f b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e z e h e r r o e p b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
N o c h t a n s , i n d i e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t o t t w e e t e b e p e r k e n e n d a t t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n v a n r e c h t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r a l s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
D e o p d r a c h t v a n v e r t r e k k e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t h e r b e n o e m i n g e n h e e f t b e s l o t e n .
V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n i n d i e n z i j h e t n o d i g a c h t , e e n v i c e - v o o r z i t t e r . V a c a n t e p l a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j d e e e r s t k o m e n d e b i j e e n k o m s t o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g .
V e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n b e r a a d s l a g e n d c o l l e g e .
Z i j v e r g a d e r t n a b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n t e l k e n s o p v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
M e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g e n k a n s l e c h t s b e s l u i t e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r d i e a f w e z i g o f b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e f a x , t e l e g r a m , t e l e x o f e l k a n d e r g e s c h r e v e n m i d d e l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n e r i n z i j n n a a m t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r w o r d t , i n d i t g e v a l , a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
P r o c e s s e n - v e r b a a l
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
K o p i j e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n v o o r g e b r a c h t w o r d e n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B e v o e g d h e d e n - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , e v e n a l s i n a l l e a k t e n w a a r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r h e t z i j d o o r t w e e a n d e r e b e s t u u r d e r s d i e i n g e e n e n k e l g e v a l h u n b e v o e g d h e d e n z u l l e n m o e t e n v e r a n t w o o r d e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s b o r g s t e l l e r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r é é n e n z e l f d e p e r s o o n , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e m o d e l l e n v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s , v i j f v o i l e d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D u u r v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
. - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t v e r s t a a n w o r d e n h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b a l a n s , o n d e r a f t r e k v a n v o o r z i e n i n g e n e n v e r l i e z e n .
H e t n e t t o - a c t i e f m a g n i e t o m v a t t e n :
- H e t n o g n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n .
- H e t n o g n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n o n d e r z o e k s - e n o n t w i k k e l i n g s k o s t e n , t e n z i j i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n . E l k e v e r d e l i n g d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e b e g u n s t i g d e n e r v a n t e r u g g e s t o r t
w o r d e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e z e g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n e r n i e t o n w e t e n d k o n v a n z i j n . I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n h e t a a n d e e l i n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e r e s e r v e s d i e o p h e t e i n d e v a n h e t j a a r m o e t e n w o r d e n g e v o r m d o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t a a n d e r e s e r v e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e z e i n t e r i m d i v i d e n d e n a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t e n n i e t d a t e e r t v a n m e e r d a n t w e e m a a n d v o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g .
D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n d i e e e n c o n t r o l e v e r s l a g o p m a k e n d a t g e h e c h t z a l b l i j v e n a a n h u n j a a r l i j k s v e r s l a g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k i s v r i j g e s t e l d e e n c o m m i s s a r i s t e h e b b e n , d a n d i e n t g e e n e n k e l s p e c i a a l v e r s l a g o p g e m a a k t t e w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g n i e t g e n o m e n w o r d e n m e e r d a n t w e e m a a n d n a d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n n i e t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d b o e k j a a r e n n i e t v ó ó r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n n i e u w i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t v o r i g e i n t e r i m d i v i d e n d .
E e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o f v a n e e n d i v i d e n d i n s t r i j d m e t d i t a r t i k e l m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i j s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g - V e r l i e z e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d z o a l s i n g e v a l v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d l i j d t n i e t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e n o c h t o t d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g .
D e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d e v e n a l s d e i d e n t i t e i t v a n d e z e p e r s o o n d i e n t g e m e l d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e .
I n d i e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e k o m e n , d e z e n i e t r e g e l m a t i g w e r d o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f i n d i e n d e z e n i e t w e r d o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d t o t a a n d e k o m s t v a n e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
2 . a ) W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e s l u i t e n o v e r e e n e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o v e r a n d e r e m a a t r e g e l e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h a a r v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n i n e e n s p e c i a a l v e r s l a g d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n v i j f t i e n d a g e n v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n , z e t z i j i n h a a r v e r s l a g d e m a a t r e g e l e n u i t e e n d i e z i j w e n s t a a n t e n e m e n t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e g u l a r i s e r e n .
D i t v e r s l a g w o r d t a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t g r a t i s o p v o o r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t e n , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e b e k o m e n .
1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l e z e n , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g w o r d e n u i t g e s p r o k e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n " v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
2 . c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m v a s t g e s t e l d d o o r a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n M i e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
1 3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n J u f f r o u w E l i n e M i c h e l s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n i n h e t k a n t o o r L a g a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
" V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D e k e g e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n - b i l - f r e t B e l g i s c h s t a a t s ü l a c t - 2 5 / i $ / 2 0 i i - A m n t r e s d u M n n i t e n r i s e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.09.2011 11567-0220-015
23/02/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 2 9 1 6 4 * q B R U S S E L
1 1 1 1 d 1 U n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 7 0 . 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A A I R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 2 2 t e 1 9 3 1 , Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d . d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S a g a A i r B e l g i u m N V t e v e r p l a a t s e n v a n B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 2 2 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m n a a r B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 9 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 .
O . B o c c a r a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j t a g é i i h i j h a B i s t g i s c h S t a a t s b i - a ü - 2 3 > h ' 2 / î f l 1 f i
23/02/2011
ÿþO p d e t a a l s f e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I A c d 2 , t
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" i i o a s i s s +
p t F E V . 2 0 1 1
8 R l º%S S E L 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 7 0 . 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A A I R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 2 2 t e 1 9 3 1 , Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L E R O Y P h i l i p p e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r M i l e s J a c k , w o n e n d e t e 6 0 B A v e n u e d u M a l d e T a s s i g n y . 9 4 4 1 0 S T M a u r i c e F r a n c e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O . B o c c a r a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.12.2010 10644-0161-015
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