15/07/2014
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M O D W O R D l i i
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L n e C O M M E R C E
0 2 . 1 0 L 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 1 8 6 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A G I M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O , A v e n u e M a r é c h a l N e y 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e o n z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é A n o n y m e " S A G I M " a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W A T E R L O O , A v e n u e M a r é c h a l N e y , 1 , S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s d e N I V E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 1 8 6 . 4 6 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 . 4 3 . 1 8 6 . 4 6 6 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 4 q u i a d é c i d é d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , à p r é l e v e r d a n s l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e x i s t a n t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , s o i t u n m o n t a n t n e t d e N E U F C E N T M I L L E E U R O S ( 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ,
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T M I L L E E U R O S ( 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S I X C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T S ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 E U R ) à U N M I L L I O N C I N Q C E N T D I X N E U F M L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T S ( 1 . 5 1 9 . 7 3 3 , 8 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e n e t d e 9 0 0 . 0 0 0 e u r o s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 8 0 0 0 1 7 2 9 4 4 9 8 7 7 d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e B N P P A R 1 B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e N E U F C E N T M L L E E U R O S ( 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
4 ) L ' a s s e m b l é e o o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à U N M I L L I O N C I N Q C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T S ( 1 . 5 1 9 . 7 3 3 , 8 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N C I N Q C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S
E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T S ( 1 . 5 1 9 . 7 3 3 , 8 1 E U R ) .
1 1 e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 / 2 . 5 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
6 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
D é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e