28/07/2014
ÿþ
r v i e l i
U I
* 1 4 1 4 5 0 8 0 *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e t ' a c t e : A p p r o b a t i o n n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 6 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H a r t m u t F i s c h e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a y a n t r e p r i s t e m a n d a t d e M o n s i e u r N e e t e s o n d é m i s s i o n n a i r e s u i t e à s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r F i s c h e r a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 . i i e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r F i s c h e r c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1 - 2 , 0 " i
= -
. G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 7
i d w ~ 4 i i i i i N ~ u u i A
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
S . A .
A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
S u i t e a u x m o u v e m e n t s d e p e r s o n n e ! a u s e i n d e l a s o c i é t é , ! e C . A . a r r ê t e u n n o u v e a u c a r t o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , I l a n n u l e e t r e m p l a c e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d o n n é s . C e u x - c i s o n t v a l a b l e s à p a r t i r d u l e m a r s 2 0 1 4
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L a s o c i é t é s e r a , d a n s t o u s l e s c a s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s o n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P e u v e n t s i g n e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t ,
M M .
H a r t m u t F I S C H E R - P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l - A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t G U I L L O T - A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n D E L E S I E - D i r e c t e u r d e s A f f a i r e s J u r i d i q u e s - A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n D E L O N G U E V I L L E - D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E - D i r e c t e u r F i n a n c i e r - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
H a n s V A N S T E E N - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
J o s G E E N S - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
R o b e r t R I E N K S - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
E r n e s t L A M B E R T - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
P e t r u s ( J a n ) B I L L E K E N S - I n t e r n a t i o n a l M o b i l i t y M a n a g e r - M a n d a t a i r e
W i m D E D O N C K E R - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
A l a i n L A V I O L E T T E - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
P a t r i c k D A N N E A U - C o n t r o l l e r - M a n d a t a i r e
D a n K O W A L E W S K Y - D i r e c t e u r d e T r é s o r e r i e - M a n d a t a i r e
L u d o S I L L E N - E H S M a n a g e r - M a n d a t a i r e
M M e s
E m m a n u e l l e V O I S I N E - D i r e c t r i c e S S C F i n a n c e B E e t N L - M a n d a t a i r e
R e i n a r d i n a H E N G E V E L D - D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s B e n e l u x - M a n d a t a i r e
N a t a c h a C O U M O N T - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
S n j e z a n a S T A N I C - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
R i a n M O U R I K - R e s p o n s a b l e S S C R H N L - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é ` d a n s l e s c o n t r a t s d e l e a s i n g d e v é h i c u l e s e t l e s c o n t r a t s d ' a c h a t s d ' é n e r g i e ( é l e c t r i c i t é , g a z , 1 - 1 F 0 ) e t l e s c o n t r a t s " a c h a t s g é n é r a u x " :
M M .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
_ . H e i n r i c h T H E S L I N O - I T D i r e c t o r C e n t r a l E u r o p e D e l e g a t i o n - M a n d a t a i r e
L é o K A U T - B u s i n e s s R e l a t i o n s h i p M a n a g e r - M a n d a t a i r e
H o r s t C R O M B A C H - P u r c h a s i n g M a n a g e r - M a n d a t a i r e
F r a n c k K U C K A R T Z - C a t e g o r y M a n a g e r l e a s i n g - M a n d a t a i r e
J ü r g e n S C H L E N T E R - C a t e g o r y M a n a g e r E n e r g y - M a n d a t a i r e
M d e S a s k i a V E R D A A S D O N K - P u r c h a s i n g M a n a g e r B e n e l u x - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s , e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s :
M d e P a s c a l e H U B E R T e t t o u t e s p e r s o n n e s p o r t e u r s d e l a c a r t e d e p r o c u r a t i o n
F a i t à W a v r e , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I 1 1 1 1 o i ~ A u i u i u i ~ 1 f l u u 6 i ~ ~ i ~
* 1 3 1 3 O l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 0 a o û t 2 0 1 3
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N e e t e s o n a u 0 1 1 0 9 1 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r F i s c h e r H a r t m u t , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e à 2 2 3 0 1 H a m b u r g , S i e r i c h s t r a s s e 5 6 , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 e t l e n o m m e é g a l e m e n t p r é s i d e n t d u C o n s e i l , C e t t e d é c i s i o n s e r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t 1 0 d e s s t a t u t s , s o u m i s p o u r a p p r o b a t i o n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u p l u s , t a r d à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþ/ T i 1 2 4 1 1 t A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
F i t
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - E x t r a i t d u P V d e I ' A G O d u 7 m a i 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G r é g o i r e e t G u i l l o t a r r i v e n t à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e s m a n d a t s d e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s . C e u x - c i a r r i v e r o n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e d e 2 0 1 6 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 . 1 1 e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c o n f i r m e r d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é M o n s i e u r G r é g o i r e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e s t é g a l e m e n t à r e n o u v e l e r , L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e P a s c a l D e p r a e t e r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C C R L , L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 22.05.2013 13130-0253-040
12/02/2013
ÿþA s a d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
S u i t e a u x m o u v e m e n t s d e p e r s o n n e l a u s e i n d e l a s o c i é t é , l e C . A . a r r ê t e u n n o u v e a u c a r t o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e . I l a n n u l e e t r e m p l a c e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d o n n é s . C e u x - c i s o n t v a l a b l e s à p a r t i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e :
L a s o c i é t é s e r a , d a n s t o u s l e s c a s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s o n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P e u v e n t s i g n e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t ,
M M .
R e i n e r P a u l N E E T E S O N - P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l - A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t G U I L L O T - A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n D E L E S I E - D i r e c t e u r d e s A f f a i r e s J u r i d i q u e s - A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n D E L O N G U E V I L L E - D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E - D i r e c t e u r F i n a n c i e r - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
H a n s V A N S T E E N - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
J o s G E E N S - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
R o b e r t R I E N K S - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
E r n e s t L A M B E R T - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
P e t r u s ( J a n ) B I L L E K E N S - R e s p o n s a b l e S S C R H B e l g i q u e - M a n d a t a i r e "
W i m D E D O N C K E R - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
A l a i n L A V I O L E T T E - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
P a t r i c k D A N N E A U - C o n t r o l l e r - M a n d a t a i r e
D a n K O W A L E W S K Y - D i r e c t e u r d e T r é s o r e r i e - M a n d a t a i r e
L u d o S I L L E N - E H S M a n a g e r - M a n d a t a i r e
E r i k M A T H Y S - C & B E x p a t M a n a g e r - M a n d a t a i r e
M M e s
C h r i s t i n e V A N D E R H E Y D E N - D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s - M a n d a t a i r e
E m m a n u e l l e V O I S I N E - D i r e c t r i c e S S C F i n a n c e B E e t N L - M a n d a t a i r e
R e i n a r d i n a H E N G E V E L D - D i r e c t e u r R H N L e t M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t M a n a g e r - M a n d a t a i r e
N a t a c h a C O U M O N T - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
S j e z a n a S T A N I C - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
R i a n M O U R I K - R e s p o n s a b l e S S C R H N L - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é ' d a n s l e s c o n t r a t s d e l e a s i n g d e v é h i c u l e s e t l e s c o n t r a t s d ' a c h a t s d ' é n e r g i e ( é l e c t r i c i t é , g a z , H F O ) e t l e s c o n t r a t s " a c h a t s g é n é r a u x " :
M M ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E G u i v ; ; v i r c t . , t .
3 1 - e l - 2 0 1 3
G r e f f
r ~ t v ~ l - t s E g
I * 1 3 0 2 5 7 1 1 1 1 1 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
! I A « R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L é o K A U T - B u s i n e s s R e l a t i o n s h i p M a n a g e r - M a n d a t a i r e
H o r s t C R O M B A C H - P u r c h a s i n g M a n a g e r - M a n d a t a i r e
F r a n c k K U C K A R T Z - C a t e g o r y M a n a g e r l e a s i n g - M a n d a t a i r e
J u r g e n S C H L E N T E R - C a t e g o r y M a n a g e r E n e r g y - M a n d a t a i r e
M d e S a s k i a V E R D A A S D O N K - P u r c h a s i n g M a n a g e r B e n e l u x - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s , e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s ;
M d e P a s c a l e H U B E R T e t t o u t e s p e r s o n n e s p o r t e u r s d e l a c a r t e d e p r o c u r a t i o n
F a i t é W a v r e , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Æ ~ i ~ i
A
m
03/07/2012
ÿþu
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t " e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 7 m a i 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s N e e t e s o n , D e L o n g u e v i l l e e t D e l e s i e a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s . C e u x - c i a r r i v e r o n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e d e 2 0 1 5 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 . I 1 e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c o n f i r m e r d a n s s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r N e e t e s o n e t d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é M o n s i e u r G r é g o i r e ,
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l c o n f i r m e M o n s i e u r N e e t e s o n d a n s s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c o n f i r m e é g a l e m e n t M o n s i e u r G r é g o i r e d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e N I V I L E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.05.2012, DPT 21.05.2012 12122-0145-039
02/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m i a a l u i u u i i i m u
* i a o a v o s o *
! N ' P . L D E C a M U i E M t ; : a . '
2 0 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
0 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
S u i t e a u x m o u v e m e n t s d e p e r s o n n e l a u s e i n d e l a s o c i é t é , l e C . A , a r r ê t e u n n o u v e a u c a r t o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e . 1 1 a n n u l e e t r e m p l a c e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d o n n é s . C e u x - c i s o n t v a l a b l e s à p a r t i r d u 1 ' m a r s 2 0 1 2
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e :
L a s o c i é t é s e r a , d a n s t o u s l e s c a s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s o n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P e u v e n t s i g n e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t ,
M M .
R e i n e r P a u l N E E T E S O N - P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l - A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t G U I L L O T - A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n D E L E S I E - D i r e c t e u r d e s A f f a i r e s J u r i d i q u e s - A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n D E L O N G U E V I L L E - D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G R E G O 1 R E - D i r e c t e u r F i n a n c i e r - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J e a n - P a u l D U F O O R - D i r e c t e u r S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
H a n s V A N S T E E N - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
J o s G E E N S - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
R o b e r t R I E N K S - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
E r n e s t L A M B E R T - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
J a n B 1 L L E K E N S - R e s p o n s a b l e S S C R H B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
W i m D E D O N C K E R - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
A l a i n L A V I O L E T T E - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
P a t r i c k D A N N E A U - C o n t r o l l e r - M a n d a t a i r e
D a n K O W A L E W S K Y - D i r e c t e u r d e T r é s o r e r i e - M a n d a t a i r e
L u d o S I L L E N - E H S M a n a g e r - M a n d a t a i r e
E r i k M A T H Y S - C & B E x p a t M a n a g e r - M a n d a t a i r e
P i e t e r V O N K - D i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s H u m a i n e s N L - M a n d a t a i r e
M M e s
C h r i s t i n e V A N D E R H E Y D E N - D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s - M a n d a t a i r e
E m m a n u e l l e V O I S I N E - D i r e c t r i c e S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
R e i n a H E N G E V E L D - M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t M a n a g e r - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é d a n s l e s c o n t r a t s d e l e a s i n g d e v é h i c u l e s e t l e s c o n t r a t s d ' a c h a t s d ' é n e r g i e ( é l e c t r i c i t é , g a z , H F O ) e t l e s c o n t r a t s " a c h a t s g é n é r a u x " :
B i l a g e n h j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M M .
L é o K A U T - B u s i n e s s R e l a t i o n s h i p M a n a g e r - M a n d a t a i r e
H o r s t C R O M B A C H - P u r c h a s i n g M a n a g e r - M a n d a t a i r e
F r a n c k K U C K A R T Z - C a t e g o r y M a n a g e r l e a s i n g - M a n d a t a i r e
J ü r g e n S C H L E N T E R - C a t e g o r y M a n a g e r E n e r g y - M a n d a t a i r e
M d e S a s k i a V E R D A A S D O N K - P u r c h a s i n g M a n a g e r B e n e l u x - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s , e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s
M d e P a s c a l e H U B E R T e t t o u t e s p e r s o n n e s p o r t e u r s d e l a c a r t e d e p r o c u r a t i o n
F a i t à W a v r e , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 13.05.2011 11117-0111-039
01/04/2011
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N I I 1 H I I H l I I J I I I I I l l I I I
* 1 1 0 4 9 8 0 8 +
G r e f f e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
S . A .
A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
S u i t e a u x m o u v e m e n t s d e p e r s o n n e l a u s e i n d e l a s o c i é t é , l e C . A . a r r ê t e u n n o u v e a u c a r t o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e . I l a n n u l e e t r e m p l a c e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d o n n é s . C e u x - c i s o n t v a l a b l e s à p a r t i r d u 1 e a v r i l 2 0 1 1
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e :
P e u v e n t s i g n e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t ,
M M .
R e i n e r P a u l N E E T E S O N - P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l - A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t G U I L L O T - A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n D E L E S I E - D i r e c t e u r d e s A f f a i r e s J u r i d i q u e s - A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n D E L O N G U E V I L L E - D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E - D i r e c t e u r F i n a n c i e r - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J e a n - P a u l D U F O O R - D i r e c t e u r S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
H a n s V A N S T E E N - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
E r n e s t L A M B E R T - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
J a n B I L L E K E N S - R e s p o n s a b l e S S C R H B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
W i m D E D O N C K E R - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
A l a i n L A V I O L E T T E - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
P a t r i c k D A N N E A U - C o n t r o l l e r - M a n d a t a i r e
D a n K O W A L E W S K Y - D i r e c t e u r d e T r é s o r e r i e - M a n d a t a i r e
M M e s
C h r i s t i n e V A N D E R H E Y D E N - D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s - M a n d a t a i r e
E m m a n u e l l e V O I S I N E - D i r e c t r i c e S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
C a t h e r i n e d e M I R I B E L - D i r e c t r i c e F i n a n c i è r e D i s t r i b u t i o n - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é d a n s l e s c o n t r a t s d e l e a s i n g d e v é h i c u l e s e t l e s c o n t r a t s d ' a c h a t s d ' é n e r g i e ( é l e c t r i c i t é , g a z , H F O ) :
M M .
H o r s t C R O M B A C H - P u r c h a s i n g M a n a g e r - M a n d a t a i r e
F r a n c k L A U N A Y - P u r c h a s i n g M a n a g e r B e n e l u x - M a n d a t a i r e
J u r g e n S C H L E N T E R - C a t e g o r y M a n a g e r E n e r g y - M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V é s e h
à u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s s e r v i c e s d e ' m e s s a g e r i e s , e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s :
M m e s C h r i s t i a n e W A R G N I E R - P a s c a l e H U B E R T
F a i t à W a v r e , l e 1 4 m a r s 2 0 1 1 P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2011
ÿþ r Y w d 2 . 1
. ~ ~ t ) Î é t % B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e -
+ 1 1 0 3 3 ] 7 4 "
"
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
O b i e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
S u i t e a u x m o u v e m e n t s d e p e r s o n n e l a u s e i n d e l a s o c i é t é , l e C . A . a r r ê t e u n n o u v e a u c a r t o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e . I l a n n u l e e t r e m p l a c e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d o n n é s . C e u x - c i s o n t v a l a b l e s à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e :
P e u v e n t s i g n e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t ,
M M .
R e i n e r P a u l N E E T E S O N - P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l - A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t G U I L L O T - A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n D E L E S I E - D i r e c t e u r d e s A f f a i r e s J u r i d i q u e s - A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n D E L O N G U E V I L L E - D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E - D i r e c t e u r F i n a n c i e r - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J e a n - P a u l D U F O O R - D i r e c t e u r S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
H a n s V A N S T E E N - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e N L - M a n d a t a i r e
E r n e s t L A M B E R T - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
J a n B I L L E K E N S - R e s p o n s a b l e S S C R H B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
W i m D E D O N C K E R - T r é s o r i e r - M a n d a t a i r e
A l a i n L A V I O L E T T E - A t t a c h é à l a D i r e c t i o n S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
P a t r i c k D A N N E A U - C o n t r o l l e r - M a n d a t a i r e
D a n K O W A L E W S K Y - D i r e c t e u r d e T r é s o r e r i e - M a n d a t a i r e
M M e s
C h r i s t i n e V A N D E R H E Y D E N - D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s - M a n d a t a i r e
C a t h e r i n e d e M I R I B E L - D i r e c t e u r S S C F i n a n c e B e l g i q u e - M a n d a t a i r e
E l v i r e Q U I T O - G e s t i o n n a i r e d e T r é s o r e r i e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é ; d a n s l e s c o n t r a t s d e l e a s i n g d e v é h i c u l e s e t l e s c o n t r a t s d ' a c h a t s d ' é n e r g i e ( é l e c t r i c i t é , g a z , H e a v y F u e l O i l ) :
M M .
H o r s t C R O M B A C H - P u r c h a s i n g M a n a g e r - M a n d a t a i r e
F r a n c k L A U N A Y - P u r c h a s i n g M a n a g e r B e n e l u x - M a n d a t a i r e
J ü r g e n S C H L E N T E R - C a t e g o r y M a n a g e r E n e r g y - M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s , e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s :
R é s e r v é
a u
" ' M o n i t e u r
b e l g e
M m e s C h r i s t i a n e W A R G N I E R - P a s c a l e H U B E R T
F a i t à W a v r e , l e 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2015
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
u 1 1 1 1 1 0 A I
* 1 5 0 4 6 0 6 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 ? M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e - e x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 0 2 1 2 0 1 5 .
S u i t e a u x m o u v e m e n t s d e p e r s o n n e l a u s e i n d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e u n n o u v e a u c a r t o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e . l i r e m p l a c e e t a n n u l e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d o n n é s e t p u b l i é s a u M o n i t e u r l e 2 1 1 0 3 1 2 0 1 4 , C e u x - c i s o n t v a l a b l e s à p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 5 .
1 . L a s o c i é t é s e r a , d a n s t o u s l e s c a s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r s :
M r H a r t m u t F i s c h e r
M r A l a i n d e L o n g u e v i l l e
M r L a u r e n t G u i l l o t
M r J o h a n D e l e s i e
2 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s e r o n t s i g n é s p a r M r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s e u l o u c o m m e s u i t
P e u v e n t s i g n e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t : M M .
H a r t m u t F I S C H E R - P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l - A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t G U I L L O T - A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n D E L E S I E - D i r e c t e u r d e s A f f a i r e s J u r i d i q u e s - A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n D E L O N G U E V I L L E - - D i r e c t e u r R e t i r e m e n t P l a n s - A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E - D i r e c t e u r F i n a n c i e r - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P a t r i c k D A N N E A U - C o n t r o l l e r - M a n d a t a i r e
D a n K O W A L E W S K Y - D i r e c t e u r d e T r é s o r e r i e - M a n d a t a i r e
M m e s
E m m a n u e l l e V O I S I N E - D i r e c t r i c e S S C F i n a n c e s I n d u s t r y B e n e l u x - M a n d a t a i r e R e i n a r d i n a H E N G E V E L D - D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s B e n e l u x - - M a n d a t a i r e A n n a - B e l l e v a n d e r D O N K - I n t e r n a t i o n a l M o b i l i t y M a n a g e r M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i e - L a u r e R I G O - D R H S G B
R i a n M O U R I K - R e s p o n s a b l e S S C R H N L - M a n d a t a i r e
A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s o i t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é d a n s l e s c o n t r a t s d e l e a s i n g d e v é h i c u l e s e t l e s c o n t r a t s d ' a c h a t s d ' é n e r g i e ( é l e c t r i c i t é , g a z , H H F O ) e t t e s c o n t r a t s " a c h a t s g é n é r a u x "
M M .
D o m i n i q u e B U R G A R D - I T D i r e c t o r C e n t r a l E u r o p e D e l e g a t i o n - M a n d a t a i r e
L é o K A U T - B u s i n e s s R e l a t i o n s h i p M a n a g e r - M a n d a t a i r e
H o r s t C R O M B A C H - P u r c h a s i n g M a n a g e r - M a n d a t a i r e
M a r t i n d e B U C K - C a t e g o r y M a n a g e r l e a s i n g - M a n d a t a i r e
J ü r g e n S C H L E N T E R - C a t e g o r y M a n a g e r E n e r g y - M a n d a t a i r e
M m e S a s k i a V E R D A A S D O N K - P u r c h a s i n g M a n a g e r B e n e l u x - M a n d a t a i r e
3 . P o u v o i r s b a n c a i r e s
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s m e n t i o n n é e s a u p o i n t 1 e t 2 d i s p o s e n t e n s u s d e p o u v o i r s b a n c a i r e s
G R E G O I R E J - D o m i n i q u e - D i r e c t e u r F i n a n c i e r D é l é g a t i o n E u r o p e C e n t r a l e
K O W A L E W S K Y D a n - D i r e c t e u r T r é s o r e r i e E u r o p e C e n t r a l e
D A N N E A U P a t r i c k - C o n t r ô l e u r F i n a n c i e r B e l u x
V O I S I N E E m m a n u e l l e - D i r e c t e u r S S C F I i n d u s t r y B e n e l u x
L e s s i g n a t a i r e s c i - d e s s o u s d i s p o s e n t d e p o u v o i r s b a n c a i r e s u n i q u e m e n t :
K O W A L E W S K Y D a n - D i r e c t e u r T r é s o r e r i e E u r o p e C e n t r a l e
C O U M O N T N a t a c h a - T r e a s u r y O f f i c e r E u r o p e C e n t r a l e
S T A N I C S n j e z a n a - T r e a s u r y O f f i c e r E u r o p e C e n t r a l e
D E D O N C K E R W i m - T r e a s u r y O f f i c e r E u r o p e C e n t r a l e
D A N N E A U P a t r i c k - C o n t r ô l e u r F i n a n c i e r B e l u x
V O I S I N E E m m a n u e l l e - D i r e c t e u r S S C F I i n d u s t r y B e n e l u x
L A V I O L E T T E A I a i n - R e s p o n s a b l e é q u i p e S S C F I W a v r e
V A N S T E E N H a n s - P r o c e s s M a n a g e r G L S S C F I i n d u s t r y B e n e l u x
G E E L A S J o s - P r o c e s s M a n a g e r A P S S C R i n d u s t r y B e n e l u x
R I E N K S R o b e r t - P r o c e s s M a n a g e r A R S S C F I I n d u s t r y B e n e l u x
L e s s i g n a t a i r e s d é s i g n é s c i - d e s s u s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , p o u r r o n t :
- t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ;
- r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s .
4 . A u r o n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s , e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s
M m e P a s c a l e H U B E R T e t t o u t e s p e r s o n n e s p o r t e u r s d e l a c a r t e d e p r o c u r a t i o n
L e C o n s e i l c h a r g e M o n s i e u r P a t r i c k D a n n e a u , C o n t r ô l e u r f i n a n c i e r B e l u x d e p o u r v o i r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s p o u v o i r s .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P a t r i c k D a n n e a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 26.05.2010 10134-0479-041
07/01/2010 : BL506253
04/11/2009 : BL506253
08/07/2009 : BL506253
29/05/2009 : BL506253
11/05/2009 : BL506253
12/11/2008 : BL506253
03/06/2008 : BL506253
05/11/2007 : BL506253
31/07/2007 : BL506253
17/07/2007 : BL506253
26/01/2007 : BL506253
14/07/2006 : BL506253
23/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I V W 1 1 1 , ~ I ~ M I h ~ I V ~ ~ I W I M
5 0 8 8 9 6
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I 0 J U I N 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A 1 N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - e x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 5 1 0 5 1 2 0 1 5 .
4 . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s F i s c h e r H a r t m u t , D e L o n g u e v i l l e A l a i n e t D e l e s i e J o h a n ' a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e l e s r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à : l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 , I I e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s s o n t ' e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r : D e l e s i e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S a i n t - G o b a i n B e n e l u x a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S a i n t - G o b a i n I n n o v a t i v e M a t e r i a l s B e l g i u m .
L ' A s s e m b l é e c h a r g e M o n s i e u r P a t r i c k D a n n e a u d e p o u r v o i r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P a t r i c k D a n n e a u
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2005 : BL506253
11/07/2005 : BL506253
07/07/2005 : BL506253
20/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i o i I I ~ I I I ~ ~ I B I U V V I I I V I
* 1 5 1 0 4 8 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 8 4 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - e x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 1 0 6 1 2 0 1 5 .
M o n s i e u r J . D . G r é g o i r e a y a n t a c c e p t é d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e t s o n s u c c e s s e u r M o n s i e u r H u b e r t R e i c h a r d t d e m e u r a n t 4 2 r u e d e T h y m e r a i s à 7 8 5 7 0 A n d r e s y ( F r a n c e ) e t p r o p o s e a u c o n s e i l d e l e c o o p t e r p o u r t e r m i n e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t j u s q u e n i a i 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r é g o i r e a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 e t l u i s o u h a i t e l e m e i l l e u r p o u r c e t t e n o u v e l l e f o n c t i o n a u s e i n d u g r o u p e . L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r H . R e i c h a r d t a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 e t l e n o m m e é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e t t e d é c i s i o n s e r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t 1 0 d e s s t a t u t s , s o u m i s p o u r a p p r o b a t i o n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u p l u s t a r d à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r J - D G r é g o i r e d a n s s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s J a n s B u i l d i n g D i s t r i b u t i o n , S a i n t - G o b a i n S e k u r i t B e n e l u x , S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m , S a i n t - G o b a i n W e b e r B e l g i u m e t S a i n t - G o b a i n S o l a r G a r d p a r M o n s i e u r H . R e i c h a r d t e t c e c i a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 .
L e s p o u v o i r s t a n t i n t e r n e s q u ' e x t e r n e s , p r é c é d e m m e n t a c c o r d é s à M o n s i e u r G r é g o i r e s o n t a n n u l é s e t s o n t a u t o m a t i q u e m e n t e t d a n s l e u r e n t i è r e t é t r a n s f é r é s à M o n s i e u r H . R e i c h a r d t .
L e C o n s e i l c h a r g e M o n s i e u r P a t r i c k D a n n e a u d ' e n i n f o r m e r l e s s o c i é t é s , d e d é p o s e r a u x G r e f f e s d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e s e x t r a i t s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t d e p o u r v o i r à l a p u b l i c a t i o n d e
c e t t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P a t r i c k D a n n e a u
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2004 : BL506253
06/07/2004 : BL506253
01/09/2003 : BL506253
22/08/2003 : BL506253
07/12/2001 : BL506253
01/11/2001 : BL506253
02/06/2001 : BL506253
05/05/2001 : BL506253
07/04/2001 : BL506253
09/01/2001 : BL506253
30/05/2000 : BL506253
04/11/1999 : BL506253
04/11/1999 : BL506253
24/05/1996 : BL506253
01/01/1995 : BL506253
18/05/1994 : BL506253
18/05/1994 : BL506253
01/01/1993 : BL506253
01/01/1992 : BL506253
01/01/1989 : BL506253
07/09/1988 : BL506253
25/06/1988 : BL506253
09/06/1988 : BL506253
09/06/1988 : BL506253